一、董事会会议召开情况 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-095 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《石药创新制药股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议》 特此公告。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届董 事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室 以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送 出、电话通知等方式送达全体董事。 会议由公司董事长姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限 ...

石药创新制药股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第六届监 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议 室以现场方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电话通知等方 式送达全体监事。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-096 经审议，监事会认为：《2024 年第三季度报告》的内容符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 《石药创新制药股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议》 特此公告。 会议由公司监事会主席张继勇先生主持。本次会议应出 ...

证券代码： 300765 证券简称： 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-06 | --- | --- | --- | |--------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

本次会议为中信证券白名单会议仅限受邀客户参会未经中信证券和演讲嘉宾书面许可任何机构和个人不得以任何形式将会议内容和相关信息对外公布转发转载传播复制编辑修改等如有上述违法行为中信证券保留追究相关方法律责任的权利非常感谢大家参加新欧威专项交流会 首先提醒大家本次会议提供同声传译大家可以通过zoom直接选择中文本次参加会议的领导有石耀集团董事会主席蔡东城蔡总石耀创新董事长姚斌姚国石耀创新董事会秘书戴龙戴总 食药创新董事徐文徐总以及国投证券独立财务顾问陈维总和中型医药手机分析师陈竺我是中型药李扬分析师我就先把时间交给您先给大家介绍一下谢谢好的各位投资者朋友下午好首先我先代表食药创新参加今天百科重组会议的各位投资小宾总好像掉线了 这好像断线了是的对对对我们稍等一下抱歉好像是忽然间断了一下好了好了好了有没有东西支持抱歉不知道刚才对各位朋友表示欢迎尤其是对长期关心支持我们的投资的朋友表示衷心的感谢我简单的把这次这个情况给各位朋友们汇报一下 从去年大家也都知道食药创新完成对巨石生物的增资控股后咱们食药创新的管线就延伸到ADC这一次完成百克收购实际上咱们进一步把食药创新的管线延伸到像减肥就是减肥增肌以及降糖这个GRP这个领域以 ...

证券代码： 300765 证券简称： 新诺威 石药创新制药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-05 | --- | --- | --- | --- | |--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------| | 投 资 者 关系活 \n动类别 | □ 特定对象调研 \n□ 媒体采访 √ \n□ 新闻发布会 □ | □ 分析师会议 \n业绩说明会 \n路演活动 | | | | □ 现场参观 □ | 其他 | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | 时间 | 2024 年 10 月 15 | 日（周二）下午 14:00-17:00 | | | 地点 | 采用网络远程的方式参加了" 者网上集体接待日暨 | 公司通过全景网"投资者关系互动平 ...

华福证券 司 मे 新诺威（300765.SZ） 重组为医药当前主线，收购石药百克，持续并入 优质资产 投资要点： 事件:10 月 15 日，公司公告收购石药百克 100%股权，通过发行股份 及支付现金的形式，并募集配套资金 收购石药百克，继巨石生物后又一次并入优质创新药资产 一年内股价相对走势 交易方案：公司拟通过发行股份及支付现金方式购买维生药业、 石药上海、恩必普药业合计持有的石药百克 100%股权；交易价格：76 亿元，其中 10%通过现金对价（7.6 亿），90%通过股份对价（68.4 亿） 募集配套资金：公司拟向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股 份募集配套资金，本次募集配套资金总额不超过 17.8 亿元，用途主要 包括：支付本次交易的现金对价、新药研发基地建设项目、生物新药 产业化建设项目及补充流动资金。 石药百克资产：截至 24H1 账上现金（13.9 亿）+交易性金融资产 （7.8 亿）合计 21.6 亿元；财务数据：2023 年收入体量为 23.2 亿，净 利润 7.8 亿，2024H1 收入 9.2 亿，净利润 3.9 亿；产品&管线：主要产 品为升白药，长效升白制剂津优力（23 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-090 石药创新制药股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限公司、石药 集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物制药股份有限公 司 100%股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称 "本次交易"）。 特此公告。 石药创新制药股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 24 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于调整本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日的议案》《关于<石药创 新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详 见公司刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。 1 根据《深圳证券交易所上市公司自律监 ...

国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 关于石药创新制药股份有限公司本次交易 信息发布前公司股票价格波动情况的核查意见 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行股份 及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海）有限 公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物制药 股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 国投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"） 作为本次交易的独立财务顾问，对上市公司本次交易信息发布前公司股票价格波 动情况核查如下： 一、上市公司股票价格波动情况 因筹划本次重组事项，公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌。本次停牌前一交易日（2024 年 1 月 10 日）收盘价格为 34.82 元/股，停牌前第 21 个交易日（2023 年 12 月 12 日）收盘价为 42.04 元/股，本次 重组事项公告停牌前 20 个交易日内上市公司股票收盘价格累计跌幅 17.17%，同 期创业板指数（399006.SZ）累计跌幅 8 ...

石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 特此说明。 1、公司本次交易中拟购买的标的资产为股权类资产，不涉及需要立项、环 保、行业准入、用地、规划、建设施工等相关报批事项。本次交易涉及的有关报 批事项、向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序已经在《石药创 新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 报告书（草案）》中披露，并已对可能无法获得批准的风险作出了特别提示； 2、在公司董事会就本次交易召开董事会并公告决议之前，本次交易的交易 对方合法拥有标的资产 100%股权的完整权利，资产权属清晰，不存在限制或禁 止转让的情形。标的公司为依法设立且有效存续的公司，不存在出资不实或影响 其合法存续的情形； 3、本次交易完成后，有利于提高公司资产的完整性，有利于公司在人员、 采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立； 4、本次交易有利于公司进一步改善财务状况、增强持续经营能力，有利于 公司突出主业、增 ...

2、为避免因信息泄露导致股票价格异动，经公司向深圳证券交易所申请， 公司股票自 2024 年 1 月 11 日开市起停牌，并于当日公告了《关于筹划发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的停牌公告》。 3、公司在就本次交易相关事宜进行谈判、尽调的过程中，与相关方分别签 署了《保密协议》。 4、在公司召开与本次交易相关的董事会会议过程中，相关的保密信息仅限 于公司的董事、监事、高级管理人员及其他核心经办人员。公司的董事、监事、 高级管理人员及其他核心经办人员严格履行了诚信义务，没有泄露保密信息。 石药创新制药股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以发行 股份及支付现金方式购买石药集团维生药业（石家庄）有限公司、石药（上海） 有限公司、石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药集团百克（山东）生物 制药股份有限公司 100%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司与参与本次交易的交易对方和相关中介机构对本次交易事宜采取了严 格的保密措施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体 股东的利 ...