每日互动股份有限公司独立董事郭斌先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 独立董事郭斌先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭斌，男，1971年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江大学， 博士研究生。现任浙江大学管理学院教授、浙江大学管理学院博士生导师、浙江 大学管理学院创新创业与战略学系系主任；现任公司独立董事、浙江运达风电股 份有限公司独立董事、凤 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-029 （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人 选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出 机构行政处罚或者采取市场禁入措施； 激励对象名单（截止预留授予日）的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在公司杭州 会议室召开，审议通过了《关于向 2023年限制性股票激励计划激励对 象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》 ...

每日互动股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | | 3 | | 第三章 | 职责权限 | | 3 | | 第四章 | 议事细则 | | 4 | | 第五章 | 附 则 | | 5 | 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的聘任，优化董事会组成，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《每日互动股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核等，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本议事规则所称的高级管理人员是指由公司董事会任命的总经理、 副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3141 号 每日互动股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了每日互动股 ...

持股计划的存续期届满前2个月，如持有的公司股票仍未全部出售或 过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股 计划的存续期可以延长。 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日 召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》，现将有关 事项公告如下： 一、公司第一期员工持股计划基本情况 公司第二届董事会第十一次会议、2019年年度股东大会审议通 过了《<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要》《关于制定<第一 期员工持股计划管理办法>的议案》，同意公司实施第一期员工持股 计划（以下简称"本次员工持股计划"）。本次员工持股计划的存 续期限为48个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股 计划名下之日起算。公司于2020年5月22日披露《关于第一期员工持 股计划完成非交易过户的公告》，公司回购专用证券账户所持有的 720,000股公司股票已于2020年5月20日非交易过户至第一期员工持 股计划专用证券账户，过户价格为5.8元/股。本次员工持股计划的 存续 ...

证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2024-022 每日互动股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议 通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。现将有 关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 历史沿革：天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1983 年 12 月，前身为浙江会计师事务所；1992 年首批获得证券相关业务审计资格； 1998 年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011 年转制成为天健会 计师事务所（特殊普通合伙）；2010 年 12 月成为首批获准从事 H 股企 业审计业务的会计师事务所 ...

独立董事马冬明先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为每日互动股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律、法规、规章的规定和 要求，本人在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行了独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充 分发挥了作为独立董事及专门委员会委员的作用，努力维护公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 每日互动股份有限公司独立董事马冬明先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 2023年度，公司召开股东大会5次，本人出席股东大会次数1次。 本人马冬明，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级会计师、非执业注册会计师。曾任中国证监会浙江证监局副处长、处长，中 国证监会上海专员办处长，永 ...

2024 年 4 月 23 日 《每日互动股份有限公司监事会议事规则》修订对比表 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《每日互动股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特修订《每日互动股份有限公司监 事会议事规则》。主要内容如下： | 序号 | 修改前的《监事会议事规则》 | 修改后的《监事会议事规则》 | 修订 类型 | | --- | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 | 第一条 为进一步规范每日互动股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督 | | | | 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | | 1 | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 下简称"《公司法》"）、《中华人 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of RMB 1.2 billion for the year 2023, representing a year-on-year increase of 15%[14]. - The company expects a revenue growth of 10-15% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[14]. - The company reported a net profit margin of 20%, consistent with industry averages, indicating stable operational efficiency[14]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥429,913,361.35, a decrease of 18.25% compared to ¥525,895,442.02 in 2022[19]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥49,931,430.41, representing a decline of 289.95% from ¥26,286,896.02 in 2022[19]. - The company reported a total revenue of 11,670,200.66 yuan in 2023, a decrease of 14.02% compared to 2022[54]. - The company reported a total of 48.65 million in the annual report for 2023, indicating a significant operational scale[147]. - The company achieved a net profit of 300 million RMB for 2023, a 20% increase from the previous year[154]. User Engagement and Market Expansion - User data showed an increase in active users to 50 million, up 20% from the previous year[14]. - Daily Interaction reported a significant increase in user engagement, with a year-over-year growth of 25% in active users, reaching 5 million[151]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share by 2025[14]. - Daily Interaction plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in international revenue by 2025[152]. Research and Development - Research and development expenses increased by 25% to RMB 200 million, focusing on AI and data analytics technologies[14]. - The company is investing 200 million RMB in R&D for new AI technologies, aiming to launch two new products by Q3 2024[153]. - The company's R&D investment amounted to ¥166,517,322.86 in 2023, representing 38.73% of its operating revenue, an increase from 32.71% in 2022[85]. - Research and development investments increased by 10%, totaling $20 million, to support new technology initiatives[166]. Strategic Partnerships and Acquisitions - A new partnership was announced with a leading tech firm to enhance data service capabilities, expected to contribute an additional RMB 100 million in revenue[14]. - The company strategically acquired YunTian Technology to enhance its public safety IoT solutions, integrating hardware capabilities with existing software products[68]. - A strategic acquisition was announced, with the company acquiring a competitor for $50 million to enhance its product offerings[166]. Operational Efficiency and Cost Management - Daily Interaction's gross margin improved to 45%, up from 40% in the previous year, indicating better cost management[154]. - The total cost of sales was 500,000,000 CNY, with a gross margin of 30%[74]. - The company reported a decrease in sales expenses by 3.63% to 83,876,220.77 CNY[83]. Compliance and Governance - The company emphasizes strict compliance with advertising regulations to avoid penalties, which could include fines and loss of advertising clients[120]. - The company has implemented a "Quality Return Dual Improvement" action plan to enhance operational quality and performance[125]. - The company has a transparent performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring compliance with legal regulations[132]. - The company has not reported any significant discrepancies in its governance practices compared to regulations set by the China Securities Regulatory Commission[134]. Employee Management and Compensation - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management amounted to CNY 1,049.27 million in 2023[157]. - Employee compensation accounted for 34.09% of total costs, amounting to ¥46,062,895.93, compared to 22.49% in the previous year[171]. - The company has established a performance evaluation mechanism for senior management, linking compensation to company performance, with quarterly and annual assessments[180]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks related to regulatory changes in the internet marketing sector, which could impact future performance[14]. - The company anticipates potential risks from macroeconomic changes that could impact consumer spending and government budgets, and is preparing resources to mitigate these risks[117]. Data Management and Technology - The company has established a data intelligent operation system (DiOS) to manage data accumulation, governance, and application, enhancing its service capabilities across the data intelligence industry[37]. - The company processed and adds over 50TB of data daily, resulting in more than 6,000 data tags and approximately 200 million feature parameters involved in calculations[32]. - The company has actively participated in the formulation of national standards, including the first national standard on SDK security, which was officially approved and released on November 27, 2023[35]. Shareholder and Financial Policies - The board approved a profit distribution plan, with no cash dividends proposed for the year, focusing on reinvestment for growth[5]. - The company has not proposed any cash dividend distribution for the fiscal year 2023 due to a negative distributable profit, which does not meet the conditions set forth in the company's articles of association[176]. - The company plans to focus on long-term development and stability rather than immediate profit distribution, aligning with its strategic goals and shareholder interests[176].

每日互动股份有限公司独立董事金城先生 2023 年度述职报告 每日互动股份有限公司 独立董事金城先生2023年度述职报告 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人金城，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大 学，博士研究生。现任复旦大学计算机科学技术学院教授、博士生导师，书画数 字化生成应用服务文化和旅游部技术创新中心主任，上海视频技术与系统工程研 究中心副主任。荣获"吴文俊人工智能科技进步奖"、"上海市科技进步奖"等 多项省部级奖项，获授"上海市优秀技术带头人"。担任国家重点研发计划物联 网与智慧城市项目、国家文化和旅游科技创新工程、国家自然科学基金、上海市 科委科技攻关等多个项目负责人，在智慧城市、文化科技、视频监控等领域的人 工智能关键技术研究方面具有丰富经验。现担任独立董事。 （二）独立性情况说明 每日互动股份有限公司独立董事金城先生 2023 年度述职报告 2023年度，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 二、 ...