证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-048 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （三）网络互动路径：投资者可以登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参与。 三、参会人员 公司董事长李涛先生，副总经理、董事会秘书张雪女士，财务总监海书瑜 先生，独立董事徐毅先生，保荐代表人申佰强先生（如有特殊情况，参会人员 将可能进行调整）。 一、业绩说明会类型 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2024 年年度报告。为贯彻落 实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，提升上市公司治理水平， 建立董事会与投资者良好沟通机制，促进投资者全面深入了解上市公司，同时 为进一步加强公司与投资者的深入交流，公司拟以网络互动的方式召开 2024 年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与，公司将广泛听取投 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 震安科技股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（简称信永中和）作为公司 2024 年年度年报及内控审计机构。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对 2024 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，企业注 册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人是 谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 259 人，注册会计师 1780 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 ...

2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-035 震安科技股份有限公司 巨潮资讯网网址为：www.cninfo.com.cn 特此公告。 《震安科技股份有限公司 2024 年年度报告》全文及其摘要于 2025 年 4 月 19 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者 注意查阅。 震安科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 19 日 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年，公司实现营业收入 4.17 亿元，较去年同期下降 39.90%，归属于母 公司股东的净利润-1.41 亿元，较去年同期下降 242.88%。现将 2024 年度财务 决算的报告如下： 一、 2024 年公司财务报表的审计情况 2024 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2024 年度财务决算 报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留 意见的审计报告。 单位：元 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 占总资产 | | 占总资产 | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | | 金额 | | | | | | 比例 | | 比例 | | | | 货币资金 | 600,756,519.73 | 24.28% | 609,503,239.41 | 23.05% | 1.23% | 无重大变化。 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收账款 | 71 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-042 震安科技股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 18 日，震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）召开 了第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2025 年度财务及内控审计机构，自公司股东会审议通过之日起 生效。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）具备证券业 从业资格，其在业务期间和财务报表涵盖的期间以及法律、法规限制的期限内， 项目组成员及主要近亲属能够在实质和形式上保持独立性。信永中和严格遵守国 家相关的法律法规，坚持独立审计原则，客观、公正地为公司提供了优质的审计 服务，公允合理地发表独立审计意见，切实履行了审计机构职责。 为保持审计工作的连续性，基于该 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 公司董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作制度》等规定，本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现对审计委员会 2024 年度相关工作向董事会 汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员经公司第四届董事会第一次会议决议产 生，由独立董事徐毅、独立董事霍文营及董事管庆松组成，其中主任委员由会计 专业人士徐毅担任。 二、2024 年度董事会审计委员会履职情况 （一）会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 4、2024 年 3 月初，在年度审计的会计师事务所注册会计师进场之前审阅公 司编制的财务会计报表，形成初步书面意见。 5、2024 年 3 月 16 日，公司组织召开了关于 2023 年年度报 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-045 震安科技股份有限公司 关于变更会计估计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召开 第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变 更公司会计估计的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、 会计估计变更和差错更正》等有关规定变更公司会计估计。本次会计估计变更事 项无需提交公司股东会审议。 一、本次会计估计变更概述 （一）会计估计变更的原因 为进一步加强公司应收款项管理，匹配公司业务发展及管理模式，准确体现 公司业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、公允地反映公司财 务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，公司根据不断变 化的应收款项信用风险结构特征，结合历史回款情况，并参考可比公司的会计估 计，变更应收款项预期信用损失会计估计。 | | 账龄 | 应收账款与合同 资产预计损失率 | 其他应收款预计 损失率 | 应收票据-商业承兑 ...

根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 《章程》和中国证监会《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕287 号）核准以及招股说明书，公司向社会首次 公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 19.19 元，募集资金总额人民币 383,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民 币 67,732,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-041 震安科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《深圳证券交易所创业 板股票上市 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-047 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年4月18日召开了第四届董事会第十七次会议，决定于2025年5月12日下午14:30召 开公司2024年年度股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年5月12日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年5月12日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会。 股东可以登 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-039 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席温文露女士主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 全体监事经审议，一致认为：公司编制和审议《公司 2024 年度监事会工作 报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...