民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为 震安科技股份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）以简易程序向 特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对震安科技授权使用 部分闲置募集资金进行现金管理情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2008号）核准，公司以 简易程序向特定对象发行股票4,568,713股，发行价格为54.72元/股，募集资 金总额249,999,975.36元，扣除本次不含税发行费用人民币5,372,234.64元， 实际募集资金净额为人民币 244,627,740.72 元 ， 其 中 增 加 股本 人 民 币 4,568,713.0 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 2 日召开第四 届董事会第十一次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2022 年 限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》。根据《震安科技科技股份有限公司 2022 年限制性股 票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，经审计，公司 2023 年度经营业绩未达公司层面的业绩考核要求及部分激励对象离职，对应的已授予 尚未归属的限制性股票将由公司进行作废处理。现将相关事项说明如下: 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 9 月 29 日，公司召开 ...

震安科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 全体监事经审议，一致认为为提高暂时闲置募集资金的使用效率，合理利用 闲置资金，为公司股东获取较好的投资回报，同意公司在保证公司正常运营及募 投项目资金需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，对闲置募集资金进 行现金管理[内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于授权使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-093）]。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就并作废部分 已授予但尚未归属的限制性股票事项 之 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 楼 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于震安科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归 属的限制性股票事项 之 法律意见书 致：震安科技股份有限公司 第一节 法律意见书引言 一、出具法律意见书的依据 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受震安科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，担任公司本次 2022 年限制性股票激励计划（以下简 ...

2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置 资金投资额度经公司自第四届董事会第五次会议审议通过之日起 12 个月内可循 环滚动使用。闲置募集资金现金管理产品到期后将及时归还至募集资金专户[内 容详见 2024 年 3 月 22 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技 股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-013）、《震 安科技股份 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-090 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于"震安转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 11 月 19 日，震安科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于 "震安转债" 当期转股价格（8.52 元/股）的 130%（含 130%，即 11.076 元/股）。 若在未来触发"震安转债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转债转 股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低 于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时将根据《震安科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 》（以下简称 "《募集说明书》"） 中有条件赎回条款的相关约定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债 ...

关于控股股东及其一致行动人持股比例被动稀释超过 1%的 提示性公告 股东北京华创三鑫投资管理有限公司、李涛先生保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 本次权益变动系震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 可转换公司债券"震安转债"转股导致公司总股本增加，从而导致公司控股股 东及其一致行动人合计持股比例被动稀释，不涉及持股数量发生变化，不触及 要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治 理结构和持续经营。 截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本为 247,264,941 股。自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 11 月 12 日，共 736,270 张"震安转债"完成转股，合计转为 8,641,364 股，公司总股本增加 8,641,364 股。 | 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2024-087 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 震安科技股份有限公司 关于"震安转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意震安科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准， 公司本次可转债的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数量为 285 万张， 每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保荐及承销 费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事 务所（特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2021KMAA50012 号"《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深交所同意，公司 28,500 万元可转换公司债券于 2021 ...

| 证券代码:300767 | | --- | | 债券代码:123103 | 一、 本次现金管理产品概况 2023 年 11 月 17 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于授 权使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经 营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现 金管理产品。上述闲置资金投资产品在额度和期限范围内授权董事长行使投资决 策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上述闲置资金投资额度经公司自 第四届董事会第一次会议审议之日起 12 个月内可循环滚动使用。闲置募集资金 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户[内容详见 2023 年 11 月 18 日刊登在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第四届董事会第一 次会议决议公告》（公告编号：2023-088）、《震安科技股份有限公司第四届监事 会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-089）、《震 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | | 震安科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 3 月 21 日，震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 授权使用部分闲置募集资金进行现金管理和闲置自有资金进行理财的议案》，同 意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设及确保资金安全的前提 下，使用最高不超过人民币 5,000 万元的闲置向不特定对象发行可转换公司债券 的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品；使用 最高不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财 产品。上述闲置募集资金现金管理产品及自有资金理财产品在额度和期限范围内 授权董事长行使投资决策权，并由公司财务负责人具体办理相关事宜。上 ...