根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 《章程》和中国证监会《关于核准云南震安减震科技股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可〔2019〕287 号）核准以及招股说明书，公司向社会首次 公开发行人民币普通股 2,000.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人 民币 19.19 元，募集资金总额人民币 383,800,000.00 元。扣除各项发行费用人民 币 67,732,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 316,068,000.00 元。上述募集 资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2019 年 3 月 20 日出具了 XYZH/2019KMA30122 号《验资报告》。 证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-041 震安科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司）董事会根据《深圳证券交易所创业 板股票上市 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-047 震安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于 2025年4月18日召开了第四届董事会第十七次会议，决定于2025年5月12日下午14:30召 开公司2024年年度股东会（以下简称本次会议）。 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第十七次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》《上 市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及公司《章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年5月12日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 2025年5月12日，上午9:15—9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024年年度股东会。 股东可以登 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-039 震安科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 （三）本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事均亲自出席 会议，无委托他人出席情况。 （四）会议由监事会主席温文露女士主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司 章程》等有关规定，合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届监事会第十 三次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式通知了全体监事。 （二）本次会议以现场表决方式于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室召开。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》。 全体监事经审议，一致认为：公司编制和审议《公司 2024 年度监事会工作 报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-038 震安科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第四届董事会第十七 次会议通知于2025年4月7日以电子邮件形式通知了全体董事。 （二）本次会议以现场表决方式于2025年4月18日在公司会议室召开。 （三）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，全体董事均亲自出席会议， 无委托他人出席情况。 （四）会议由公司董事长李涛主持。 （五）本次会议参与表决人数以及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章 程》等有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 全体董事经审议，一致认为：公司编制和审议《2024 年度总经理工作报告》的 程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公 司管理层 2024 年工作情况和实际经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 我们 ...

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-040 震安科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 4 月 18 日召 开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。现将有关情况公告如下： 一、2024 年度利润分配方案的基本情况 经信永中和会计师事务所审计，公司2024年度实现净利润为-14,094.36万元， 其中归属于母公司股东的净利润为-14,103.90万元，截至2024年12月31日，公司 未分配利润为40,101.91万元人民币。 经综合考虑公司目前发展所处阶段、项目投资资金需求和长远发展规划， 结合公司 2025 年度发展运营规划，2024 年度公司计划不派发现金股利，不送 红股，也不以资本公积金转增股本。 二、关于2024年度拟不进行利润分配的原因 三、关于 2024 年度拟不进行利润分配的的合法性、合规性 公司最近三年以现金方 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 四、其他事项 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况（1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、募 | 是 | | 集资金管理制度、内控制度、内部审计制度、 | | | 关联交易制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1次 | | （2）现场检查报告是否按照本所 ...

关于震安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 关于震安科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/2025KMAA5B0102 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了震安科技股份有限公司(以下简称震安科 技公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月18日出具了XYZH/2025KMAA5B0104号无保留意见 的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号业务办理》（以下简称营业收 入扣除）相关规定，震安科技股份有限公司编制了后附的震安科技公司 2024 年度营业 收入扣除情况表（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 震安科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了震安科技股份有限公司（以下简称震安科技公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025KMAA5B0103 震安科技股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是震安科技公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 中国注册会计师： 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025KMAA5B0105 震安科技股份有限公司 震安科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了震安科技股份有限公司（以下简称震安科 技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2025KMAA5B0104 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 震安科技公司编制了本专项说明所附的震安科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其 ...

民生证券股份有限公司 关于震安科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为震安科技股 份有限公司（以下简称"震安科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市、 向不特定对象发行可转换公司债券、以简易程序向特定对象发行股票的持续督导 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关规定，对震安科技 2024 年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、首次公开发行募集资金 根据公司于 2017 年 9 月 22 日召开的 2017 年第一次临时股东大会决议、公司 章程和中国证监会"证监许可[2019]287 号"文《关于核准云南震安减震科技股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准以及招股说明书，公司向社会首次公开发行 人民币普通股 2,000.00 万股，每股面 ...