上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 致：运达能源科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受运达能源科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他 规范性文件以及《运达能源科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-014 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）14:30 2、召开地点：浙江省杭州市文二路 391 号西湖国际科技大厦 A 座 23 楼会 议室 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长高玲女士 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 （一） 股东总体出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 147 人， 代表有表决权的公司股份数合计为 318,484,945 股，占公司有表决权股份总数 702,078,355 股的 45.3632%。 参加本 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-013 运达能源科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 审议通过，公司决定于 2024 年 1 月 30 日召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东 大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，为了便于各位股东行使股东大会表决权， 保护广大投资者合法权益，现再次将有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 30 日（星期二）下午 2:30 开始。 （2）网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股 份 运达能源科技集团股份有限公司 论证分析报告 二〇二四年一月 1 运达能源科技集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告 Windey Energy Technology Group Co., Ltd. （杭州钱江经济开发区顺风路558号） 2024 年度向特定对象发行股票方案的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司""运达股份"或"发行 人"）为在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求， 增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力，公司考虑自身实际状况，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理 办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司拟实施 2024 年度向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"），本次发行的股票数量不超过 84,643,288 股（含本数），募集资金总额不超过 70,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 全部用于补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《运达能源科技集团股份有限公 司 ...

运达能源科技集团股份有限公司监事会 关于公司 2024 年度向特定对象发行股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规及规范性文件的规定，运达能源科技 集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全面了解和审核公司2024年度 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的相关文件后，发表书面审核意 见如下： 1、根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性 文件的相关规定，我们认为公司符合现行法律法规和规范性文件规定的上市公司 向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司本次向特定对象发行股票方案符合《公司法》《证券法》《注册管理 办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定。公司本次发行的方案合理、 切实可行，符合公司发展战略，有利于提升公司竞争力，保障公司的可持续发展， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。 3、公司编制的《运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行 股票预案》符合《公司 ...

运达能源科技集团股份有限公司 独立董事关于 2024 年度向特定对象发行股票方案的 独立董事：潘斌、冯晓、郭斌 2024 年 1 月 11 日 1 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《公司章程》 的有关规定，我们 作为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现对《运 达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票方案的论证分析报 告》发表专项意见如下： 公司编制的《运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特定对象发行股票 方案的论证分析报告》考虑了公司所处行业和发展阶段、融资规划、财务状况、 资金需求等情况，充分论证了本次发行股票的必要性，本次发行对象的选择范围、 数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，以及 本次发行方案的公平性、合理性等事项，符合公司及股东的利益，不存在损害公 司及股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及《公 司章程》的有关规定。 综上，我们同意公司编制的《运达能源科技集团股份有限公司2024年度向特 定对象发行股票方案的论证分析报告》 ...

关于向特定对象发行股票导致股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动的方式为运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"运 达股份"或"公司"）拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）。 2、本次发行的发行对象为公司的控股股东浙江省机电集团有限公司（以下 简称"机电集团"）。 证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-008 运达能源科技集团股份有限公司 | 公司名称 | 浙江省机电集团有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2000 年 8 日 | 月 | 23 | | 法定代表人 | 廉俊 | | | | 公司类型 | 有限责任公司（国有控股） | | | | 注册资本 | 80,000 万元 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市上城区清波街道延安路 号 95 | | | | 统一社会信用代码 | 913300007236299969 | | | | 经营范围 | 煤炭销售（无储存）、经营进出口业务（以上限分支机构经营 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告 …………………………………第 | 3—15 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………第 | 16—19 | 页 | | （一）本所营业执照复印件……………………………………第 | 16 | 页 | | （二）本所执业证书复印件……………………………………第 | 17 | 页 | | （三）签字注册会计师证书复印件………………………第 | 18—19 | 页 | 运达股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国 证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次 募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕11 号 运达能源科技集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的运达能源科技集团股份有限公司（以下简称运达股份公司） 管理层编制的截至 2023 年 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-004 2、考虑到本次向特定对象的审核和发行需要一定时间周期。假设公司于 2024 年 3 月 31 日完成本次发行。该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报 运达能源科技集团股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报 及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"），根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小 投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促 进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和中国证监会《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公 司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报 措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 ...

证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-001 运达能源科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 运达能源科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四 次会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 25 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加 了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等法律法规及规范性文件的相关规定， 对照上市公司向特定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认真 自查论证后，认为公司符合现行法律法规及规范性文件所规定的上市公司向特定 对象发行股票的有 ...