倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-032 倍杰特集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第三届董事会第十八 次会议，会议决议于2024年9月4日（星期三）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将本 次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十八 次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2024年9月4日（星期三）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年9月4日上午9 ...

| 小计 | | | | 8,341.62 | 0.00 | 0.00 | 1,459.20 | 6,882.42 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | - | - | - | 29,217.21 | 19,617.84 | 0.00 | 20,597.06 | 28,237.99 | - | 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非 经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年 1 月 1 日占用资金 余额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月 偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 ...

倍杰特集团股份有限公司 关于2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日召开第三届董事会第 十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的 议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-031 一、利润分配预案的基本情况 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年半年度合并报表归属于母公 司股东净利润为135,398,904.43元，母公司实现净利润为111,454,712.45元，截至2024年6月30 日，公司合并报表可供股东分配的未分配利润金额为514,495,236.36元，母公司报表未分配利 润为 348,909,642.62元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年半年度可 供分配利润为 348,909,642.62元。 基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展 ...

第三届董事会审计委员会第十四次会议 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会审计委员会第十四次会议记录 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501 会议 室 会议出席人员：审计委员会全体委员（李存慧、贺芳、肖丹） 会议列席人员：权思影、张磊、王明鸽 会议主持人：李存慧 会议时间：2024 年 8 月 16 日 11:00 召开方式：本次会议采用现场及网络相结合的方式召开 会议记录人：权思影 会议审议事项： 1、关于《2024 年半年度内部审计工作报告》的议案； 第三届董事会审计委员会第十四次会议 后续会计处理方法。 审计委员会主任委员李存慧提出公司是否就 2024 年上半年经营情况与年审会 计师事务所沟通？请财务总监介绍主要沟通内容。 财务总监张磊表示已与公司 2023 年度审计签字会计师熊宇、现场工作负责人 张山对公司 2024 年上半年经营和财务情况进行了沟通，主要沟通如下内容： （1）关于公司竞得新疆地区两处铜矿探矿权对公司未来经营的影响，公司探 矿权于 2024 年 5 月竞得，目前仍处于探矿工作初期，预计 2024 年资本支出金额 有限，对公司 2024 年业绩不 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-028 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议于2024年8 月19日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年8月9日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会经审议，认为《2024年半年度报告》及《2024年半年度 ...

召开方式：本次会议采用现场及网络相结合的方式召开 第三届董事会第一次独立董事专门会议 倍杰特集团股份有限公司 第三届董事会第一次独立董事专门会议记录 会议时间：2024 年 8 月 16 日 10:00 会议审议事项： 1、关于 2024 年半年度利润分配预案的议案； 经审核，公司独立董事认为：公司董事会拟定的 2024 年半年度利润分配方案 综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》《公司章程》等相关规定，不存在违反法律法规的情形，亦不存在 损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。符合公司当前的实际情况，有利于公司 持续、稳定、健康发展，审议程序合法合规。因此，我们同意公司本次利润分配预 案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第十八次会议及 2024 年第一次临时股 东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 现场会议地点：北京市北京经济技术开发区荣华中路 8 号院 8 号楼 4 层 501 会议 室 会议出席人员：张克华、李存慧、贺芳 会议列席人员：权思影 会议主 ...

倍杰特集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 B 倍杰特集团股份有限公司 2024 年半年度报告 二零二四年八月二十日 l 倍杰特集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人权秋红、主管会计工作负责人张磊及会计机构负责人(会计主 管人员)刘然声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在经营中可能存在的风险因素内容及应对措施已在本报告第三节"管 理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述，敬 请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 408763660 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 ...

中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"、"中信建投证券")作 为倍杰特集团股份有限公司(以下简称"倍杰特"、"公司")首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律 法规和规范性文件的要求，对倍杰特首次公开发行前已发行股份解除限售并上 市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见如下: 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意倍杰特集 团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意注 册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,876,366 股，并于 2021 年 8 月 4 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 公司首次公开发行前的总股本为 367,887,294 股，首次公开发行股票后，公 司总股本为 408 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-026 倍杰特集团股份有限公司 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2024年8月5日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意倍杰特集团股份有 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2061号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A股）股票40,876,366股，并于2021年8月4日在深圳证券交易所创业板上 市交易。 公司首次公开发行前的总股本为367,887,294股，首次公开发行股票后，公司总股本为 408,763,660股，其中无限售条件流通股为38,378,581股，占发行后总股本的9.3889%，有限 售条件流通股为370,385,079股，占发行后总股本的比例为90.6111%。 关于首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"或"发 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2024-025 倍杰特集团股份有限公司 关于收到日常经营重大合同中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月10日在巨潮资讯网 （http:// www.cninfo.com.cn）披露了《关于中标候选人公示的提示性公告》（公告编号： 2024-023），公司为"中煤平朔集团能化公司全厂水处理系统优化及浓盐水零排放项目EPC 总承包工程项目"的第一中标候选人。 近日，公司收到中煤招标有限责任公司发来的中煤平朔集团能化公司全厂水处理系统优 化及浓盐水零排放项目EPC总承包工程项目（CCTC20240341/01）的《中标通知书》，确认公 司为中标人，中标金额为15977.2616万元（含税）。中标金额达到公司日常经营重大合同自 愿性披露标准，现将具体情况公告如下： 一、中标项目的基本情况 3、招标人：山西中煤平朔能源化工有限公司 4、中标人：倍杰特集团股份有限公司 5、招标代理机构：中煤招标有限责任公 ...