中信建投证券股份有限公司 关于倍杰特集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"或"中信建投证券"） 作为倍杰特集团股份有限公司（以下简称"倍杰特"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《倍杰特集团股份有限公司 2024 年度内部 控制评价报告》进行了核查，现出具核查意见如下： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构的 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-018 倍杰特集团股份有限公司 关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年 度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于确认董事2024年度薪酬及2025 年度薪酬方案的议案》、《关于确认高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 和《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，以上议案已经公司董事会薪 酬与考核委员会审核通过。其中，《关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》 《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》因涉及全体董事和监事的薪酬， 基于谨慎性原则，全体董事和监事回避表决，同意将相关议案直接提交股东大会审议。现将 具体情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认情况 单位：万元 | 姓名 | ...

倍杰特集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 倍杰特集团股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 天健审〔2025〕1-1120 号 | | 注册会计师姓名 | 高高平 张洋 | 一、审计意见 我们审计了倍杰特集团股份有限公司（以下简称倍杰特公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了倍杰特公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表 审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些 ...

证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-012 倍杰特集团股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度报告及其摘要已于2025年4月21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露。 倍杰特集团股份有限公司 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长权秋红女士、总经理张建飞先生、董事会秘 书权思影女士、财务总监张磊先生、独立董事余慧芳女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击"网上说明会"，搜索"倍杰特" 参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 敬请广大投资者积极参与。 特此公告。 为便于广大投资者进一步了解公司2024年度经营情 ...

2024 年度财务决算报告 倍杰特集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 二、主要财务指标完成情况 1、整体财务状况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动比率 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 104,051.44 | 65,307.98 | 59.32% | | 利润总额 | 13,556.46 | 10,690.52 | 26.81% | | 净利润 | 11,922.40 | 9,624.95 | 23.87% | 受董事会委托，现向股东大会作 2024 年度财务决算报告。本报告所涉及的财务数 据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了无保留意见审计报告天 健审〔2025〕第 1-1120 号，审计报告认为：财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年度，行业竞争加剧，同时下游客户业绩承压，为 ...

2024 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 倍杰特集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称：企业内部控制规范体系），结合倍杰特集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-021 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议，审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日 （星期二）召开公司2024年年度股东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会审议事项已经公司第四届董事会第六次 会议及第四届监事会第四次会议审议通过，审议事项及会议召开符合有关法律法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行 ...

倍杰特集团股份有限公司 证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2025-011 倍杰特集团股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次会议于2025年4月 18日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2025年4月8日以邮件、 专人送达等方式向公司全体监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由 监事会主席和少真女士主持，公司董事会秘书权思影、证券事务代表王明鸽列席本次会议。 本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律法规、规章、规范性文件及《倍杰 特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 监事会经审议，认为《2024年度监事会工作报告》真实、客观地反应了2024年度监事会 的工作内容 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于2025年4月 18日上午11:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2024年4月8日以邮件、 专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了 本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下 简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》 董事会经审议，认为《2024年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2024年度公司经 营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东大 ...

倍杰特集团股份有限公司 倍杰特集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 倍杰特集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第四届董事会第 六次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东 净利润为13,328.29万元，母公司实现净利润为10,547.15万元，截至2024年12月31日，公司 合并报表可供股东分配的未分配利润金额为47,196.52万元，母公司报表未分配利润为 30,251.24万元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年度可供分 配利润为30,251.24万元。 根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，综合考虑对投资者的持续回报、2024年度 公司经营业绩及公司经营发展的资金需求，董事会拟定2024年度利润分配预案：拟以现有总 股本408 ...