第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年7月23日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次 会议的通知，会议于2024年7月25日上午10:00在公司会议室以现场和 通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决 董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员 列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的 有关规定。 证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-052 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 具体内容详见公司 2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn)的相关公告。 3.审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个 解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期 http：// www.guantao.com 北京观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 解除限售条件成就的 100032, China Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, No.5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于西安三角防务股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售 期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 观意字 2024 第 005968 号 致：西安三角防务股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-051 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划公告 公司董事、副总经理严健保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司董事、高级管理人员严健先生拟自本增持计划公告之日起 6 个月内增持公司股份。本次增持总金额不低于人民币 2,000 万元 （含）。本次增持计划不设置增持价格区间，将根据公司股票价格 波动情况及资本市场整体趋势择机实施本次增持计划。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"三角防 务"）董事会近日收到公司董事、高级管理人员严健先生关于计划 增持公司股份的通知。现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 1、增持主体：公司董事、副总经理、财务总监严健先生。 2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例： 截至公告披露日，严健先生直接持有公司股份 325,000 股，占 公司总股本的 0.0591%。 3、本次公告前 12 个月内，严健先生 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 西安三角防务股份有限公司 关于部分董事、高级管理人员减持股份计划预披露公告 公司董事、总经理虢迎光，董事、副总经理王海鹏，副总经理罗锋，副总 经理曹亮，副总经理周晓虎，副总经理李宗檀，副总经理李辉，副总经理严党 为保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 公司董事、总经理虢迎光，董事、副总经理王海鹏，副总经理 罗锋，副总经理曹亮，副总经理周晓虎，副总经理李宗檀，副总经 理李辉，副总经理严党为，计划自公告之日起十五个交易日后的 3 个月内（自 2024 年 7 月 29 日至 2024 年 10 月 28 日）以集中竞价交 易方式减持本公司股份合计不超过 618,125 股，占目前公司总股本 的 0.1123%（以 2024 年 7 月 2 日的公司总股本 550,235,807 股为计 算依据）。若计划 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-049 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以 下简称"可转债"）转股及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转债发行上市情况 特别提示： 证券代码：300775 证券简称：三角防务 债券代码：123114 债券简称：三角转债 转股价格：31.72 元/股 转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日 转股股份来源：使用新增股份转股 2024 年第二季度，共有 214 张"三角转债"完成转股，票面金 额 21,400.00 元，转换成公司股票 674 股。 截止 2024 年第二季度末，剩余可转债张数为 9,004,478 张，剩 余可转债金额为 9 ...

| 证券代码：300775 | 证券简称：三角防务 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123114 | 债券简称：三角转债 | | 关于使用闲置募集资金购买现金管理产品赎回 并继续购买现金管理产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-047 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 关于三角转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、调整前"三角转债"转股价格为：31.72 元/股 2、调整后"三角转债"转股价格为：31.54 元/股 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 5 月 25 日公开发行了 9,043,727.00 张可转换公司债券，每 张面值为人民币 100 元（债券简称：三角转债，债券代码：123114）， 初始转股价格为 31.82 元/股，期限 6 年。根据《西安三角防务股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换债券发行的有关规定，三角转债在本次发行之后，当 公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利 等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）， 将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四 3、转股价格调整起始日 ...

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-046 债券代码：123114 债券简称：三角转债 1、公司 2023 年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：以 实施分红派息时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派 发现金股利人民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以 资本公积转增股本。 2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股等原因而发 生变化的，公司按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。同 时，提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议 通过的权益分派方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过 的时间未超过两个月。 西安三角防务股份有限公司 关于 2023 年度权益分派实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2023 年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 10 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0065 号 西安三角防务股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"三 角转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"三角转债"的信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年六月十四日 东方金诚债跟踪评字【2024】0065 号 信用评级报告声明 7.本报告的著作权等相关知识产权均归东方金诚所有。除委托评级合同约定外，委托 方、受评对象等任何使用者未经东方金诚书面授权，不得用于发行债务融资工具等证 券业务活动或其他用途。使用者必须按照东方金诚授权确定的方式使用并注明评级结 果有效期限。东方金诚对本报告的未授权使用、超越授权使用和不当使用行为所造成 的一切后果均不承担任何责任。 8.本声明为本报告不可分割的内容，委托方、受评对象等任何使用者使用/引用本报告， 应转载本声明。 东方金诚国际信用评估有限公司 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声 ...

| | | 西安三角防务股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议和 2024 年第一次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》,同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 正常生产经营的情况下，公司使用额度不超过人民币 111,000 万元 的闲置募集资金（其中向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集 资金不超过人民币 45,000 万元，向特定对象发行股票闲置募集资金 不超过人民币 66,000 万元）及额度不超过人民币 80,000 万元闲置 自有资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。在额度范围内，公司董 事会提请股东大会授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同 文件，由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c ...