Group 1 - The company, Dier Laser (SZ 300776), announced that its fourth board meeting was held on October 28, 2025, to review the proposal for amending the "Audit Committee Work Rules" [1] - For the first half of 2025, the company's revenue composition was entirely from the photovoltaic sector, with a 100.0% share [1]

Core Viewpoint - The company, Dier Laser (300776), announced the appointment of Mr. Peng Xinbo as a non-independent director of the fourth board of directors [1] Company Summary - The board of directors of Dier Laser has approved the election of Mr. Peng Xinbo as a non-independent director [1]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-052 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，根据公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》或"本激励计 划"）及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2023 年限制性股票激 励计划首次授予限制性股票的授予价格进行调整，现将相关事项公告如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-054 武汉帝尔激光科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2023 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关 于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开 2022 年年度 股东大会的议案》。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日分别召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过《关 于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，决定作废 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称《激励计划（草案）》或"本激励计划"）首次授予的部 分限制性股票。现将相关内容公告 ...

第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市 公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、规范性文件及 《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制度。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其他具有股权性质的证 券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的 资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政 策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业 务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。募集资金不得用于持有财务性投资，不 得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 第四条 公司应当建立并完 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）控 股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控 制人及其他关联方资金占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》） 等法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《武汉帝尔激 光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及其他关联方与公司间的 资金管理。 公司控股股东、实际控制人及其他关联方与纳入公司合并会计报表范围的子 公司之间的资金往来适用本制度。 本制度所称"关联方"，是指《上市规则》以及《企业会计准则—第 36 号关 联方披露》所界定的关联方。 第三条 本制度所称资金占用包括经营性资金往来和非经营 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范董事会内部机构、议事及决策程序，充分发挥董事会的经营决策 中心的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），特制定本议事规则。 第二条 公司依据《公司章程》设立董事会。董事会由股东会选举产生，受股 东会委托，负责经营管理公司的财产，是公司经营决策中心，对股东会负责。 本议事规则为《公司章程》的补充性文件。本议事规则自生效之日起，即成为 规范公司与董事、董事与董事之间权利义务关系的具有法律约束力的文件。 （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，期 限尚未届满； （四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。 第二章 董事会组成和职权 第三条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董 事中至少有 1 名会计专业人士，职工代表董事 1 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市 公司信息披露管理办法》（以下简称《信息披露管理办法》）、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》（以下简称《信息披露指 引》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等，以及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）认为需要披露的其他 事项； （三）公司刊登的招股说明书、募集说明 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，完善公司治理 体系，提高公司管理质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，尊重投资者、回报投资者、保护投资者，以提升公司治理水 平和企业整体价值为目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和基本原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质 ...

第一章 总则 第一条 为规范武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实维 护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《武汉帝尔激光科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘执行年度财务会计报告审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定，履行 选聘程序并披露相关信息。公司选聘除财务会计报告审计之外的其他法定审计业 务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审核，报经董事会、股东会审议。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。持有公司 5%以上股份的股东不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行 审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四 ...