武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-060 2024 年 08 月 1 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人(会计 主管人员)邱祚伦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不 构成本公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细描述公司可能面对 的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的 风险和应对措施"，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | --- | |------------------- ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴裕斌作为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉帝尔激光科技 股份有限公司董事会提名为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 1 如 ...

声明人齐绍洲作为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉帝尔激光科技 股份有限公司董事会提名为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 是 □ 否 1 如 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-058 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 以现场表决形式召开第三届监事会第十六次会议，召开本次会议的通知已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件形式通知全体监事。 会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事3名，实到监事3名， 本次出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议 所作决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-064 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《武汉帝尔激光 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，武汉帝尔激光科技 股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第三届董事会第二十次会议审议通过 《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2024年 9月9日（星期一）召开公司2024年第二次临时股东大会，现就本次会议有关事项 通知如下： 一、会议召开基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30。 统两种投票 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会现就提名吴裕斌 为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉帝尔激光科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-062 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董 事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉地履行义务与职责。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 16 日 附件：第三届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 召开的第三届董事会第二十次会议审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会独立董事候选人的议案》。由于公司第三届董事会任期即将届满，为顺 利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王永海作为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人武汉帝尔激光科技 股份有限公司董事会提名为武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下 简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 1 如 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会现就提名齐绍洲 为武汉帝尔激光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为武汉帝尔激光科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2024-057 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 14 日 以现场及通讯表决形式召开了第三届董事会第二十次会议，召开本次会议的通知 已于 2024 年 8 月 3 日以电子邮件通知全体董事。 会议由董事长李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名， 其中董事朱凡，独立董事王永海、齐绍洲以通讯表决方式出席会议，公司监事彭 新波、肖峰、王莹瑛及高级管理人员刘常波、刘志波列席会议。会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规 定，会议所作决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘 要》的编制程序符 ...