中简科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定的要 求，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立 董事李友根、邱学仕、徐高彦的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 2025 年 4 月 12 日 经核查，公司独立董事李友根、邱学仕、徐高彦未在公司担任除 独立董事外的任何职务，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六 条规定的不得担任独立董事的情形，不存在可能影响其进行独立客观 判断关系的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 中简科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-022 中简科技股份有限公司 1.投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产品等 2.投资金额：不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金、不超过最 近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金 3.特别风险提示：尽管公司拟使用暂时闲置资金购买流动性好、 安全性高的风险较低产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场 的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。 一、投资情况概述 1.投资目的：提高中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资收益。 关于 2025 年度公司使用闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2.投资金额：不超过人民币 2 亿元部分闲置募集资金、不超过最 近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自有资金。 3.投资方式：购买安全性高、流动性好、风险较低的现金管理产 品等。 P A G E \ 4.投资期限 ...

中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 28 日 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举办 2024 年度业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参 与本次业绩说明会。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-026 中简科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总经理杨永岗、副总经理兼 财务总监顾年华、副总经理兼董事会秘书李剑锋、独立董事徐高彦、 保荐代表人侯传科。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 中简科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

中简科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会认真履行职责，积极出席股东大会，列席 董事会，对报告期内相关会议的召集、召开程序、重大事项的决策、 董事及高级管理人员的履职进行了监督，内部控制制度的建设和运作 进行了检查。监事会认为，公司股东大会、董事会的召集、召开及决 策程序合法有效；公司董事会决策程序严格按照相关规定规范运作， 认真了董事会的各项决议；公司董事和高级管理人员在履职过程中未 发生违反法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。 （二）公司财务情况 2024 年度，中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法规 的规定，依法履行职责。 监事列席了 2024 年历次董事会会议，认为公司董事会认真执行 了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行 为。监事会对公司的生产经营活动、财务状况、重大决策、董事及高 级管理人员履行职责情况等方面进行了有 ...

中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了公司 2024 年年度 报告全文及其摘要。 公司 2024 年年度报告全文及其摘要已于 2025 年 4 月 15 日在中 国证监会指定创业板上市公司信息披露媒体巨潮资讯网（http//www. cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 中简科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 中简科技股份有限公司 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-015 ...

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-025 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"本公司"）本着为投资者负责 的原则，在优化募集资金投资项目（以下简称"三期项目"）设计的同 时，最大化发挥募集资金的作用及对暂时闲置募集资金进行现金管理， 截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 273,793,462.57 元。 其 中 ， 银 行 存 款 余 额 123,793,462.57 元 ， 结 构 性 存 款 余 额 为 150,000,000.00 元。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规 定，本公司编制了截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金年度存放与使 用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 1. 募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-027 中简科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十一次会议审议，公司决定于 2025 年 5 月 7 日下午 2:00 召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会的 有关事项通知如下： 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 1 5 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-020 中简科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议 于 2025 年 4 月 12 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席郭建 强先生主持，公司副总经理、董事会秘书李剑锋列席了本次监事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 2.审议《关于公司 2024 年度经审计财务报告的议案》 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 1 的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日披露于巨 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-019 中简科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十一次会议的通知，会 议于 2025 年 4 月 12 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议 应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 董事温月芳女士反对，反对理由后附。 表决结果：6 票同意，1 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。 述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。 表决结果：6 票 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-018 中简科技股份有限公司 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实 现归属上市公司股东的净利润 356,132,858.18 元，母公司实现的净利 润为 357,309,411.19 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定， 1 2024 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、2024 年度利润分配预案：拟以公司现有总股本 439,707,537 股 扣除公司已回购股份 1,167,000 股后的股份总数 438,540,537 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金 红利 96,478,918.14 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 1、本次利润分配预案已通过公司 2025 年 4 月 12 日召开的第三 届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议。 2、本次利润分配方案尚需提交 ...