证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-027 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中简科技股份有限公司（以下简称"公司"），2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 具体内容为：以公司现有总股本 439,707,537 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.19 元（含税），合计派发现金股利人民币 52,325,196.90 元（含税），不送红股，不转增股本。如权益分派股权 登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比 例进行调整。 自本权益分派方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；本 次实施的权益分派方案与 2023 年度股东大会审议通过的权益分派方 案一致；本方案的实施时间距离股东大会审议通过未超过两个月。 一、权益分派方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 439,707,537 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.19 元人民币现金（含 税；扣税后，通过深股通持有股 ...

中简科技 法律意见书 江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 中 简 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 邮 编 ： 2 1 0 0 1 9 电 话 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 0 4 4 8 0 传 真 ： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 中简科技 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于中简科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中简科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《中简科技股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本所受贵公司董事会的委托，指派本 所律师出席贵公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出 具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本所律师认 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2024-026 中简科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决提案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道 398 号常州 富都 voco 酒店。 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及 ...

基于公司未来的发展战略，综合考虑公司的盈利能力、经营模式、 发展阶段、投资资金需求、现金流状况、股东回报、社会资金成本及 外部融资环境等因素，平衡股东的投资回报和公司未来发展的资金需 要，建立科学、稳定、持续的利润分配机制，确保利润分配的合理性 及连续性。 二、本规划的制定原则 （一）重视对投资者的合理投资回报； （二）遵守有关的法律、法规、规章和《公司章程》，按照规定的 条件和程序进行； （三）兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报。 中简科技股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为完善和健全中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的利 润分配政策和监督机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，充 分保障股东的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发〔2012〕37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕 61 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）及《中简科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 ...

中简科技股份有限公司 关联交易管理办法 二○二四年五月 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间的关联交易行为，明确公司关联交易决策程序和管理职责分工，维护公司、 公司股东和债权人的合法利益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》》等法律、法规、规范性文件及《中简科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人及关联交易认定 第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其控股子公司之 间发生的关联交易不适用本办法。 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由本条第（一）项所列主体直接或间接控制的除公司及其控股子公司 以外的法人或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员 ...

中简科技股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年五月 第五条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者 其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董 事总数的 1/2。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 有忠实义务。 第七条 董事应当遵守法律、行政法规，并依照《公司章程》规定对公司负 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准 则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、行政法规、规范性文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行 ...

中简科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二四年五月 第一条 为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中简科技股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《中简科技股份有限公司独立董事工 作制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加的会议。 第三条 公司应当根据需要定期或不定期召开独立董事专门会议，半数以上 独立董事可以提议召开会议。 第四条 公司原则上应不迟于会议召开前 3 日通知全体独立董事并提供相关 资料和信息。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其 他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。 第五条 会议通知应当至少包括以下内容： （七）发出通知的时间。 第六条 专门会议应由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行。独 立董事应当亲自出席专门会 ...

中简科技股份有限公司 独立董事工作制度 二○二四年五月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，保护投资者特别是中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》、（以下简称"《独董办法》"）《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《中简科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制 人等单位或个人的影响。独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立 职责的情形，由此造成公司独立董事不符合本制度要求的人数时，公司应按规定 补足独立董事人数。 第四条 独立董事对公司及全体股东负 ...

中简科技股份有限公司 股东大会议事规则 二○二四年五月 第一章 总 则 第一条 为完善中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运作机制， 保障公司股东大会规范、高效运作，切实保护股东特别是中小股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁 布的《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所（以下简称"证券交易所"）《创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《中简科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 股东大会是本公司的权力机构，应当在《公司法》、《公司章程》规定的范 围内行使职权。 股东大会的职权范围由公司章程规定。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会，公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东 ...

中简科技股份有限公司 对外担保管理制度 二○二四年五月 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中简科技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")) 对外担保行为，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，有效控制担 保风险，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《中简科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不 得请外单位为其提供担保。 第四条 本制度所称对外担保 ...