深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | 审计报告 XYZH/2025SZAA5B0165 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称公司、新城市） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报 ...

国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资内容及计划进度、终 止部分募集资金投资项目之专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）向 不特定对象发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律法规的规定，对公司调整部分募集资金投资项目内部投资结 构和投资内容及计划进度、终止部分募集资金投资项目及计划进度的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市新城市规划建筑设计股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]1180 号） 同意注册，公司向不特定对象发行 460 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额为人民币 46,000.00 万元。本次向不特定对象发行 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA5B0161 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 （以下简称贵公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2025SZAA5B0165 号无 保留意见的审计报告。 公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号），以及深 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王文若） 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席董事会会议情况 报告期内，公司共召开 3 次董事会，本人作为公司第三届董事会独立董事， 共参加 3 次会议，没有缺席、委托其他董事代为出席会议的情况发生。在任职期 间，本人秉持勤勉务实和诚信负责的原则，与公司经营管理层保持充分沟通，对 提交董事会的全部议案都进行了认真审议，并提出合理建议，独立、客观、审慎 地行使表决权。 本人认为 2024 年公司董事会历次会议的召集、召开符合法定程序，重大经 营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，会议相关决议符合公司整 体利益，且均未损害公司全体股东的合法利益，因此本人对历次董事会会议提交 的各项议案均投了同意票，无提出异议的事项，无反对、弃权的情形。 （二）出席股东大会会议情况 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年四月 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司舆情管理制度 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下称"公司"或 "本公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理 各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《深圳市新城市规划建筑设计 股份有限公司章程》的有关规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组 织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘鲁鱼） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公 司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，忠实履行独立董事的职责， 积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司 相关事项发表了独立客观的意见，发挥了独立董事独立性和专业性的作用，维护 了公司与全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人刘鲁鱼，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经 济学博士。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长、企业与 市场研究中心主任、研究员，深圳市第四，第五，第六届人大代表，深圳市人民 代表大会常务委员会计划预算委员会委员。2022 年 12 月 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 37 | | 第一节 | | 监 事 | 37 | | 第二节 ...

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 财务管理制度 二〇二五年四月 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 财务管理机构的设置及人员 3 | | 第三章 | 会计政策、会计估计变更和差错更正 4 | | 第四章 | 主要会计政策、会计估计 6 | | | 第六章 资金管理制度 36 | | 第七章 | 会计核算管理 37 | | 第八章 | 利润及分配管理 38 | | 第九章 | 关联交易决策管理 39 | | 第十章 | 财务报告管理与分析 40 | | 第十一章 | 成本与费用管理 42 | | 第十二章 | 预算管理 43 | | 第十三章 | 税务管理 43 | | 第十四章 | 筹资与投资管理 44 | | 第十五章 | 其他 45 | | 第十六章 | 附 则 45 | 第一章 总 则 第一条 为加强公司会计核算和财务管理工作，规范深圳市新城市规划建筑 设计股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）财务行为，维护股东的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则— —基本准则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《深圳市 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 深圳市远思实业有限责任公司 | 6752.79 | 33.16 | 不变 | | 东台市望远科技有限公司 | 3153.22 | 15.49 | -139.47 | | 深圳市远方实业有限责任公司 | 2261.14 | 11.10 | 不变 | | 张源 | 711.34 | 3.49 | 153.19 | | 付晓斌 | 94.60 | 0.46 | 新进 | | 雷立权 | 94.28 | 0.46 | 新进 | | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 68.80 | 0.34 | 22.29 | | 张琴 | 53.68 | 0.26 | 新进 | | 余元凯 | 45.30 | 0.22 | 新进 | | 朱良 | 44.01 | 0.22 | 新进 | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | | 高盛公司有限责任公司 | 54.84 | 0.27 | 退出 | | Barclays Bank PLC ...

我们注意到，内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水 平等相适应，并随着相关情况的变化及时加以调整。未来，公司将结合实际情况， 继续完善内部控制体系，强化内部控制制度的执行和监督检查，持续提升风险管 控能力，促进公司健康、可持续发展。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 国泰海通证券股份有限公司关于 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称"新城市"或"公司"）2019 年首次公开发行股票并在创业板上市和 2022 年公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业 内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对新城市 2024 年度《内部控制 自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告 ...