第三条 本公司召开股东会的地点为：公司住所地或股东会通知确定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东 会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，视为出席。 江苏卓胜微电子股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行使职权，提高 股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股东的合法权益，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定 本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 公司召开股东会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人） 额外的经济利益。 第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公 司章程》的规定； （二）出席会议人 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和 决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律 法规、中国证监会的有关规定和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展 目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学 决策的水平。 第二章 董事会职权 第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于第三届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《规范运作》"）、 等法律法规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（简称"《公司 章程》"）的有关规定，作为江苏卓胜微电子股份有限公司（简称"公司"）第三 届董事会提名委员会委员，我们对拟提交公司第三届董事会第十二次会议审议的 关于提名第三届董事会非独立董事候选人的相关议案进行了认真审阅，对董事候 选人的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，并发表如下意见： 经审查，我们认为：公司第三届董事会非独立董事候选人叶世芬先生具备《规 范运作》《公司章程》等规定的担任公司董事的资格和能力，符合相关法律法规 规定的任职资格等条件要求。上述候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证 券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 ...

第一章 总 则 第一条 为保障江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露合法、真实、准确、 完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规规定及《江苏卓胜微电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）其有关规定，制定本办法。 第二条 公司及信息披露责任人、相关人员对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响 的公司行为、或对公司股价及其衍生品种交易价格可能产生重大影响的所发生事件进行信息披露、 保密工作时适用本办法。 第三条 本办法所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投资人的投资决策产生 影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）等证 券监管机构和证券交易所要求披露的其他信息。 江苏卓胜微电子股份有限公司 信息披露管理办法 第四条 本办法所称的信息披露是指将法律、法规、证券监管部门要求披露的已经或可能对公司 股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得知的重大信息，在规定的时间、规定的 媒体、按规定的程序通过规定的方式向 ...

第二条 董事会按照股东会决议设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会和审计委员会四个专门委员会，董事会专门委员会根据法律法规、证券交易所有关规定、《公司章 程》和董事会授权履行职责，除另有规定外，各专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。 江苏卓胜微电子股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《江苏卓胜微电子股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，特制定 本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 董事会各专门委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为三年，委员 任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由各委员 会根据本章的规定补足委员人数。 第四条 战略与可持续发展委员会委员的组成： （一） 战略与可持续发展委员会委员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事； （二） 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生； （三） 战略与可持续发展委员会设召集人一名， ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为维护江苏卓胜微电子股份有限公司（下称"公司"）股东和投资者的利益，规范 公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中国人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的担 保。公司在日常交易及在各商业银行或其它金融机构申请贷款等需为自身提供的抵押或质押等担 保事项不适用本制度。 第三条 本制度所称担保合同包括保证合同、抵押合同、质押合同等，可以是单独订立的书 面合同（包括当事人之间具有担保性质的信函、传真等），也可以是主合同中的担保条款。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公司提供 担保，公司应按照本制度的规定执行。 第二章 对外提供担保的基本原则 第五条 公司原则上不对除公司控股子公司以外的第三人提供担保，但经本制度 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二条 公司设董事会秘书 1 名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股 东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司负有诚信和勤 勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 公司应当指派董事会秘书、证券事务代表或者依法指定的代行董事会秘书职责的人员负责与公 司上市的证券交易所联系，办理信息披露与股权管理事务。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然人。 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进江苏卓胜微电子股份有限公司(以下简称"公司")的规范运作，明确董事会秘 书的工作职责，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，本工作细则依 据《中华人民共和国公司公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等其他有关法律、法规规定和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》"）等 ...

关于补选第三届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-057 江苏卓胜微电子股份有限公司 二、补选第三届董事会非独立董事的情况说明 经公司第三届董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名叶世芬 先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），在股东大会审议 通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》叶世芬先生卸任监事职 务后担任公司第三届董事会非独立董事。上述候选人当选后为公司第三届董事会 非独立董事，任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。 本次补选非独立董事后，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司 董事总数 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-058 江苏卓胜微电子股份有限公司 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召 开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司 章程>的议案》。根据拟提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议的修订后的《公 司章程》："公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工代 表董事 1 人"。 公司于 2025 年 6 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了职工 代表大会，经与会职工代表民主选举，刘文永先生当选为公司第三届董事会职工 代表董事（简历详见附件），任期自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》刘文永先生卸任职工代表监 事职务之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。 特此公告。 江苏卓胜微电子股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 附件：简历 关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 刘 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2025-056 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开 的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章 程>的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期第一批次股票归属 31.1404 万股，该股份已完成登记并上市流通。公司总股本已由 53,454.7532 万股增至 53,485.8936 万股，公司注册资本由人民币 53,454.7532 万元增至 53,485.8936 万 元。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期第一批次归属股票登记完成 ...