经核查公司独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员及其配 偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在 重大的持股关系，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法规中对独立董事独立性 的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事黄钟伟、吴声、吴小亮的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 三只松鼠股份有限公司董事会 三只松鼠股份有限公司董事会 2025 年 3 月 28 日 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-013 三只松鼠股份有限公司 关于为参股子公司的担保事项提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"三只松鼠"）参股子公司翱兰 松鼠食品（芜湖）有限公司（以下简称"翱兰松鼠"）基于日常经营和业务发展资 金需要，拟分别向澳大利亚澳洲联邦银行公众股份有限公司上海分行（以下简称"澳 洲联邦银行"）申请金额不超过人民币 7,000 万元、向渣打银行（中国）有限公司 上海分行（以下简称"渣打银行"）申请金额不超过人民币 8,000 万元的授信额度， 翱兰松鼠控股股东翱兰食品（上海）有限公司（以下简称"翱兰食品"）的母公司 OLAM INTERNATIONAL LIMITED（以下简称"翱兰国际"）拟为翱兰松鼠不超过人民 币 15,000 万元的授信额度提供连带责任担保。 为了满足翱兰松鼠日常生产经营需要及 15,000 万元债务本息及其他一切相关 费用得到按时足额偿还，公司与翱兰国际经协商一致，公司拟以持有翱兰松鼠的股 权比例 ...

三只松鼠股份有限公司 提名人 三只松鼠股份有限公司董事会 现就提名 白显月 为三只松鼠股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为三只松鼠股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥10.62 billion, an increase of 49.30% compared to ¥7.11 billion in 2023[19]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥407.74 million, up 85.51% from ¥219.79 million in 2023[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥319.32 million, a significant increase of 214.33% from ¥101.59 million in 2023[19]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥601.74 million, representing an 80.08% increase from ¥334.16 million in 2023[19]. - The total assets at the end of 2024 amounted to ¥6.77 billion, a 22.07% increase from ¥5.54 billion at the end of 2023[19]. - The company's weighted average return on equity for 2024 was 15.18%, up from 9.12% in 2023, indicating improved profitability[19]. - The company's total revenue for 2024 reached ¥10,622,053,469.43, representing a 49.30% increase compared to ¥7,114,575,915.74 in 2023[76]. - The nut segment generated ¥5,366,197,230.70, accounting for 50.52% of total revenue, with a year-on-year growth of 40.76%[76]. - Online sales contributed ¥7,406,906,472.32, making up 69.73% of total revenue, reflecting a 49.60% increase from the previous year[76]. Market Position and Strategy - The company continues to focus on expanding its e-commerce and supply chain capabilities through its subsidiaries[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its market position and operational efficiency[12]. - The company has maintained its leading position in the Chinese nut market, achieving the highest sales for eight consecutive years from 2016 to 2023, serving over 170 million consumers[35]. - The company is focusing on high-quality self-owned brands to consolidate the fragmented snack market, driving further industry concentration[29]. - The rise of health-conscious consumption is pushing the snack industry towards quality upgrades, with a notable demand for healthier snack options[30]. - The company has established a comprehensive supply chain strategy, increasing its self-production ratio and enhancing cost optimization through direct sourcing and manufacturing capabilities[37]. Product Development and Innovation - The company is actively pursuing new product development and technological advancements in the food sector[12]. - The company has launched over 1,000 new SKUs during the reporting period, significantly enhancing its product matrix across all snack categories[41]. - The company is developing sugar-free baked products, including sugar-free European bread and low GI options, to meet health market demands and increase product variety[88]. - The introduction of natural preservatives in products aims to comply with the new GB2760 standards by 2024 while enhancing product healthiness[88]. - The company has successfully launched multiple sugar-free strategic products and is continuously iterating based on market demands[88]. Corporate Governance and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans[6]. - The financial report is guaranteed to be true, accurate, and complete by the company's management team[5]. - The company adheres to legal regulations and maintains a governance structure that ensures equal treatment of all shareholders, with no incidents of harming shareholder interests reported[116]. - The company has a governance structure that complies with the requirements of the Company Law and Securities Law, ensuring the protection of minority shareholders' interests[119]. - The company has established an independent financial accounting department and a financial management system, allowing for independent financial decision-making[121]. Employee Management and Development - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,632, with 1,035 in the parent company and 1,597 in major subsidiaries[144]. - The company has established a competitive salary and benefits system based on performance and organizational goals, including a three-pillar salary structure of basic salary, performance bonuses, and excess incentives[146]. - The establishment of "Squirrel University" aims to enhance employee training and development, focusing on practical learning methods[148]. - The company has partnered with multiple universities to create a talent cultivation base, ensuring a steady supply of young talent for future growth[149]. - The company has implemented a management training program in collaboration with the Drucker Management Institute to enhance leadership skills among mid-level managers[149]. Risk Management - The company has a comprehensive risk management strategy outlined in the management discussion section of the report[6]. - The company faces risks related to fluctuations in raw material prices, particularly for agricultural products, which could pressure gross margins if costs rise beyond the ability to adjust product prices[107]. - The company has implemented a centralized procurement model to enhance bargaining power and stabilize supply chain costs[107]. Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of 1.25 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 400,729,300 shares[6]. - The total cash dividend for 2024 is projected to be RMB 100,182,325.00, which represents 24.57% of the net profit attributable to shareholders[156]. - The company has not issued any bonus shares or capital reserve transfers in the current profit distribution plan[156]. Environmental and Social Responsibility - The company has maintained its commitment to social responsibility and environmental sustainability[5]. - The company is not classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities, and there were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[167]. - The company has not disclosed any measures taken to reduce carbon emissions, as it does not fall under the category of key pollutant discharge enterprises[167].

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-008 三只松鼠股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式通知全体监事。监事会会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席孙芳女士主 持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，董事会秘书列席本次会议。本次会议 出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： (一) 审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 2024 年，公司监事会本着对股东和公司负责的态度，严格遵守《公司法》 《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，积 极有效地 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2025-007 三只松鼠股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2025 年 3 月 27 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、 召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案： (一) 审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 董事会认真审议了公司《2024 年度董事会工作报告》，认为该报告真实准 确地反映了公司董事会 2024 年度的工作情况。具体内容详见公司 2025 年 3 月 2 ...

金融界消息 截至2025年3月24日收盘，三只松鼠（300783）报收于29.15元，上涨4.97%，换手率 7.63%，成交量21.33万手，成交金额6.10亿元。 资金流向方面，今日主力资金净流入3689.48万元，占比成交额6.05%。其中，超大单净流入1942.17万 元、占成交额3.19%，大单净流入1747.31万元、占成交额2.87%，中单净流出流入2368.11万元、占成交 额3.88%，小单净流出6057.58万元、占成交额9.94%。 三只松鼠（300783）3月24日主力资金净流入 3689.48万元 来源：金融界 天眼查商业履历信息显示，三只松鼠股份有限公司，成立于2012年，位于芜湖市，是一家以从事食品制 造业为主的企业。企业注册资本40100万人民币，实缴资本40100万人民币。公司法定代表人为章燎源。 通过天眼查大数据分析，三只松鼠股份有限公司共对外投资了36家企业，参与招投标项目93次，知识产 权方面有商标信息2431条，专利信息436条，此外企业还拥有行政许可34个。 三只松鼠最新一期业绩显示，截至2024三季报，公司营业总收入71.69亿元、同比增长56.46%，归属净 利 ...

食品饮料 2025 年 03 月 20 日 三只松鼠(300783.SZ) | | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(百万元) | 7,293 | 7,115 | 10,466 | 13,608 | 17,711 | | YOY(%) | -25.4 | -2.4 | 47.1 | 30.0 | 30.2 | | 净利润(百万元) | 129 | 220 | 409 | 535 | 740 | | YOY(%) | -68.6 | 70.3 | 86.1 | 30.8 | 38.4 | | 毛利率(%) | 26.7 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | | 净利率(%) | 1.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 4.2 | | ROE(%) | 5.5 | 8.7 | 14.8 | 17.3 | 20.9 | | EPS(摊薄/元) | 0.32 | 0.55 | 1.02 | 1.33 | 1.85 | | P/E(倍) | 90.0 | ...

食品饮料 2025 年 03 月 20 日 三只松鼠(300783.SZ) | 行业 | 食品饮料 | | --- | --- | | 公司网址 | www.3songshu.com | | 大股东/持股 | 章燎源/40.37% | | 实际控制人 | 章燎源 | | 总股本(百万股) | 401 | | 流通 A 股(百万股) | 280 | | 流通 B/H 股(百万股) | . | | 总市值（亿元） | 116 | | 流通 A 股市值(亿元) | 81 | | 每股净资产(元) | 6.98 | | 资产负债率(%) | 38.9 | | 行情走势图 | | 助互联网渠道迅速崛起。在面对电商平台去中心化导致的营收负增长时， 公司及时进行战略转型，2022 年底首次提出走"高端性价比"之路。同时也 逐步拓展线下门店，发力线下分销，实现线上线下融合发展。当前，公司 已成为一家"全品类+全渠道"经营的企业，向消费者提供"高端性价比"的坚 果和好零食。 零食行业：行业景气度延续，新渠道新产品孕育新机遇。我国休闲零食行 业规模化始于上世纪 90 年代，根据灼识咨询，在 2023 年我国零食行业市 场规模已达 ...

超配（维持） 食品饮料行业双周报（2025/02/28-2025/03/13） 行 食品饮料行业 2025 年 3 月 14 日 分析师：魏红梅 SAC 执业证书编号： S0340513040002 电话：0769-22119462 邮箱：whm2@dgzq.com.cn 两会积极定调，关注需求复苏进程 投资要点： 本报告的风险等级为中高风险。 本报告的信息均来自已公开信息，关于信息的准确性与完整性，建议投资者谨慎判断，据此入市，风险自担。 请务必阅读末页声明。 行 业 研 究 业 周 报 邮箱： huangdongyi@dgzq.com.cn 食品饮料（申万）指数走势 资料来源：同花顺,东莞证券研究所 相关报告 证 券 研 究 报 告 ◼ 行情回顾：2025年2月28日-2025年3月13日，SW食品饮料行业指数整体 上涨1.62%，板块涨幅位居申万一级行业第十位，跑赢同期沪深300指数 约3.05个百分点。 ◼ 行业周观点：两会积极定调，关注需求复苏进程。今年政府工作报告提 出，要大力提振消费、提高投资效益，全方位扩大国内需求。此外，国 务院新闻办公室将于2025年3月17日下午3时举行新闻发布会，请有关 ...