2024 年 03 月 26 日 三只松鼠(300783.SZ) 公司发布 2023 年年报，2023 年实现营收 71.15 亿元，同比-2.45%， 实现归母净利润 2.20 亿元，同比+69.85%，实现扣非归母净利润 1.02 亿元，同比+148.72%。 本报告仅供 Choice 东方财富 使用，请勿传阅。 高端性价比效果凸显，全产品全渠道势 能向上 事件： 高端性价比牵引全品类全渠道变革，效果持续兑现 2023 年公司实现营收 71.15 亿元，同比-2.45%，折合 23Q4 实现营收 25.32 亿元，同比+29.18%，在春节错期背景下依然延续此前高速增 长，营收增速逐季企稳回升，印证公司聚焦"高端性价比"战略，优 化内部供应链，赋能全品类全渠道增长的成长势能。分渠道看，2023 年线上实现营收 49.51 亿元，同比+3.40%。其中天猫、京东分别实现 营收 17.38、11.97 亿元，分别同比-12.22%、-30.53%，主流电商平 台流量红利见顶，去中心化趋势明确，抖音实现营收 12.04 亿元，同 比+118.51%，公司把握直播电商快速崛起趋势，形成"抖+N"全渠道 协同体系。 ...

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三只松鼠股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作 的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）等有关法律、法规及公司章程的规定，特制定本办法。 第二条 信息披露义务人履行信息披露义务应当遵守本办法的规定，中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对首次公开发行股票并上市、上 市公司发行证券信息披露另有规定的，从其规定。 第三条 信息披露义务人应当及时、公平地披露所有可能对公司股票及其衍 生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称重大信息、 重大事件或者重大事项），并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公平，是指公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露重大 信息，确保所有投资者可以平等地获取同一信息，不得实行差别对待政策，不得 提前向特定对象单独 ...

三只松鼠股份有限公司 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 三只松鼠股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005736 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 三只松鼠股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011005736 号 三只松鼠股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-015 三只松鼠股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三只松鼠股份有限公司董事会现就提名吴小亮为三只松鼠股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为三只 松鼠股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三只松鼠股份有限公司第三届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-020 三只松鼠股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年度经营情况，公司将于 2024 年 3 月 28 日（星期四）下午 15:00-16:00 在 全景网举办 2023 年度业绩说明会。现将本次业绩说明会的相关内容公告如下： 二、征集问题事项 为了做好中小投资者保护工作，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者征集 相关问题，广泛听取投资者意见和建议。 投资者可提前扫描下方二维码进入问题征集专题页面进行提问，本公司将在 2023 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答，提升本次业绩说明会 1 一、业绩会说明安排 （一）会议召开时间：2024 年 3 月 28 日 15:00-16:00 （二）会议召开方式：网络方式 （三）会议召开地点：全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net） （四）本次出席人员：公司董事长、总经理 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为公司第三届董事会的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《三只松鼠股份有限公司章程》《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》的相 关规定和要求，在 2023 年度任职期间，诚实、勤勉、独立地履行独立董事的职责和 义务，充分发挥会计专业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司合规治理。同时 本人积极出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表了独立意见，切 实维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履职情况述职如下： 一、基本情况： 本人黄钟伟，1986 年出生，中国国籍，毕业于法国高等经济与商业科学学校， 博士学位，中国注册会计师非执业会员。曾任英国伦敦大学城市学院会计学讲师、 高级讲师，英国布里斯托大学高级联席教师，法国高等经济与商业科学学校访问教 授。现任复旦大学管理学院会计学系副教授。2021 年 12 月 27 日至今， ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决 措施，必要时应当提出辞职。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体 利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 三只松鼠股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了促进三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受侵害， 参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法规并根据《三 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-011 三只松鼠股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 25 日召开了第三届 董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2023 年度 利润分配方案》，该方案将提交 2023 年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度公司实现归属于 上市公司股东的净利润为人民币 219,789,407.07 元,其中母公司实现净利润为人民 币 66,460,113.72 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 1,484,906,590.31 元，其中母公司累计未分配利润为 921,369,120.76 元。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 ...

三只松鼠股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求， 不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展 公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度（以下简称"报告期内"）工作情况汇报如下： 报告期内，公司营业收入 71.15 亿元；净利润 2.20 亿元，同比增长 69.85%； 扣非净利润 1.02 亿元，同比增长 148.72%。 公司认为中国零售行业正在发生一场深刻的供需全域大变革，整体呈现供 需失衡状态。其特征是总供给过剩且供给方式多元与总需求相对不足之间的不 平衡，而零食行业作为中国特色品类在这轮变革中将迎来结构性改变：具体表 现在随着"AI 数字化、城镇化建设、交通物流"三大基础设 ...