三只松鼠股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 控股股东、实际控制人及其附 | 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司 芜湖鼠味相投企业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 实际控制人直接控制的法人 | 应收账款 应收账款 | 1.26 2.00 | 1.66 | 1.26 3.66 | 0.00 0.00 | 经营性往来 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | 安徽松鼠娱乐有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 5.26 | 8.15 | 5.27 | 8.15 | 经营性往来 | | | 芜湖松鼠小镇商业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 47.68 | 25.80 | | 73.48 | 经营性往来 | | | 芜湖松鼠小镇企业管理有限公司 | 实际控制人直接控制的法人 | 其他应收款 | 0.75 | 1.87 | 2.61 | 0.00 | 经营性往来 | | | 安徽松鼠小贱电子商务有限公司 | 控股子公司 | 其 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-007 三只松鼠股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事杨嵘 峰先生、吴斌先生的书面辞职报告。杨嵘峰先生、吴斌先生因个人原因，申请辞 去公司第三届董事会董事职务，杨嵘峰先生辞任后将不再担任公司任何职务，吴 斌先生辞任后仍担任公司其他职务。 杨嵘峰先生、吴斌先生上述职务原定任期为 2021 年 12 月 27 日至 2024 年 12 月 27 日。截至本公告披露日，杨嵘峰先生未直接或间接持有公司股份，亦不 存在应当履行而未履行的承诺事项；吴斌先生未直接持有公司股份，持有安徽松 果一号投资管理中心（有限合伙）4.67%的份额，安徽松果一号投资管理中心（有 限合伙）持有安徽松果投资管理中心（有限合伙）25.81%的份额，安徽松果投资 管理中心（有限合伙）持有本公司 1.03%的股份。吴斌先生辞去公司董事职务后， 其股份变动将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证 券交易所上市公司 ...

第二条 本办法所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 选聘会计师事务所管理办法 第一章 总则 第一条 为规范三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事 务所行为，推动提升审计质量，维护利益相关方和会计师事务所的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规，以及《三只松鼠股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 三只松鼠股份有限公司 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，可以比照本办法执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 选聘会计师事务所的程序 第四条 公司选聘会计师事务所应当采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标 以及其他能够充分了解会计师事务所胜任能力的选聘方式，保障选聘工作公平、 公正进行。 采用竞争性谈判、公开招标、邀请招标等公开选聘方式的，应当通过公司官 网等公开渠道发布选聘文件，选聘文件应当包含选聘 ...

三只松鼠股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《三只松鼠股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会下设战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为战略委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会由三名委员组成，委员由董事担任，其中应至少包括一 名独立董事。 战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交 书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前， 原委员仍应当依照本工作细则的规定，履行相关职责。 第八条 战略委员会 ...

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-018 三只松鼠股份有限公司 关于监事辞任暨补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非职工代表监事辞任的情况 三只松鼠股份有限公司(以下简称"公司")监事会近日收到公司非职工代表监 事苏军先生、刘丛丛女士的书面辞任报告。苏军先生、刘丛丛女士因个人原因申请 辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，苏军先生辞任后将不再担任公司任何 职务，刘丛丛女士辞任后仍担任公司相关职务。苏军先生、刘丛丛女士的辞任将导 致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，其辞任申请将在公司 2023 年度股东大会选举产生新任监事后方能生 效。在公司 2023 年度股东大会选举产生新的监事之前，苏军先生、刘丛丛女士仍 将按照有关法律法规的规定继续履行监事职责。 苏军先生作为公司第三届非职工代表监事原定任期为 2022 年 12 月 28 日至 2024 年 12 月 27 ...

三只松鼠股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详细 了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。在 会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常 1 2023 年度，作为三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《三只松鼠股份有限公司章程》 《三只松鼠股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，本着对全体股东负责的态 度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的 合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况作汇报如下： 一、基本情况： 本人吴声，1974 年出生,中国国籍,南京大学本科学历。曾任凡客诚品(北京)科 技有限公司副总裁、京东世纪贸易有限公司高级副总裁、北京思维造物信息科技有 限公司罗辑思维联合创始人、场景派(北京) ...

截至本公告披露日，LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 持有公司股份 26,093,120 股（占公司当前总股本比例 6.54%）。LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 计划在自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交易或 在自本公告披露之日起 3 个交易日后的 3 个月内通过大宗交易方式减持公司股份合 计不超过 7,182,333 股，即不超过公司当前总股本的 1.8%。 注：公司"当前总股本"有效计算基数为 399,018,500 股，即目前总股本 401,000,000 股剔除公司最新披露的回购专用账户中的 1,981,500 股，下同。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-006 三只松鼠股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上股东 LT GROWTH INVESTMENT IX (HK) LIMITED 保证向本公司提供 的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信 ...

若本公司以外的其他机构（以下简称"该机构"）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径 获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资 建议。 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联 机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 【郑重声明】 本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何人不得对 本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他任何方式非法使用本报告的部分或 者全部内容，否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。 【免责声明】 本报告的风险等级定级为 R3，仅供符合国海证券股份有限公司（简称"本公司"）投资者适当性管理要求的客 户（简称"客户"）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本 报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续 问询。 本公司具有中国证监会许可的证 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook on its future performance [2]. Core Insights - The company is undergoing a strategic transformation towards a "high-end cost-performance" strategy, which has shown initial success through rapid growth in the Douyin channel and strong sales of gift boxes in 2024 [2][8]. - The company has significantly upgraded its supply chain over the past two years, which is expected to enhance its competitiveness in both online and offline markets [2][8]. - The snack market, particularly the nut segment, presents substantial growth opportunities, with the company positioned as a leading brand in this space [7][8]. Summary by Sections Company Overview - The company, founded in 2012, initially focused on online sales and has expanded into offline channels, including community snack stores [10][21]. - It has established a strong brand presence in the nut category, leveraging its online origins to capture market share [10][30]. Financial Performance - The company reported total revenue of 7,021 million yuan for 2023, with an expected increase to 9,936 million yuan in 2024, reflecting a growth rate of 41.5% [5]. - The net profit attributable to the parent company is projected to grow from 213 million yuan in 2023 to 327 million yuan in 2024, indicating a significant recovery from previous years [5]. Strategic Initiatives - The "high-end cost-performance" strategy has led to successful product launches and increased market penetration, particularly in the nut category [8][16]. - The company has optimized its supply chain, enhancing its ability to meet consumer demand effectively and efficiently [17][30]. Market Dynamics - The snack market in China is valued at approximately 1,512 billion yuan, with significant room for growth in per capita consumption of nuts compared to countries like the USA and Japan [7][8]. - The rise of new e-commerce platforms such as Douyin and the emergence of more efficient offline retail formats are reshaping the competitive landscape, providing opportunities for the company to expand its market share [7][8].

证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2024-005 三只松鼠股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划期限届满 暨实施情况的公告 持股 5%以上股东 NICE GROWTH LIMITED 保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 三只松鼠股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预 披露公告》（公告编号：2023-036），公司持股 5%以上股东 NICE GROWTH LIMITED 计划在自上述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易或在自 上述公告披露之日起 3 个交易日后的 6 个月内通过大宗交易等深圳证券交易所认可 的合法方式减持公司股份合计不超过 23,941,110 股，即不超过公司总股本的 6%。 注：公司"总股本"有效计算基数为 399,018,500 股，即目前总股本 401,000,000 股剔除上述 ...