证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-031 宁波利安科技股份有限公司 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 21 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 全体董事一致认为公司《2025 年第一季度报告》真实、准确、完整的反映 了公司 2025 年第一季度的经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 投资者关系 活动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参会单位名称 申万菱信基金：夏妍；浙商证券研究所：马远方；摩根基金：李昂 时间 2025 年 4 月 22 日 14:00-15:30 地点 公司 上市公司接待人员 总经理邱翌、董秘陈军 投资者关系活动主 要内容介绍 调研记录： 公司总经理邱翌介绍公司的基本情况，并就投资者关注的问题作相应的沟 通。主要沟通内容如下： 问题一：公司从事的主营业务？ 答复：公司主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售，是集 产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的专业精密制 造企业。公司秉承"技术创造价值、技术引领市场"的经营理念，本着"团结、创 新、实效、精进"的企业精神，依托在注塑产品及精密注塑模具设计、加工、装配、 检测等方面积累的技术和经验，已发展成为规模化的"模塑一体化"生产企业。 问题二：美国关税政策对公司经营是否有重大影响？ 答复：公司 2024 年度实现国内销售 379,415,898.06 元，占营业收入的 74.1 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-026 宁波利安科技股份有限公司 关于公司2025年度向银行申请授信额度的公告 为满足公司经营发展需要，在充分协商的基础上，公司及子公司拟向银行 申请总额度（含现有授信额度）不超过人民币 150,000 万元或等值外币的综合 授信，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、 信用证、保函、贸易融资等，具体业务品种、授信额度和期限以各家金融机构 最终核定为准。 本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额 度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自 2024 年年度股东会审议通过之日起至 2025 年年度股东会召开之日止。授信期限内， 授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。 为了提高工作效率，授权公司董事长或董事长书面授权的代理人全权代表 公司及子公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、 借款、抵押、质押、融资等）。 二、备查文件 1、第三届董事会第十五次会议决议； 2、第三届监事会第十一次会议决议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号 2025-025 宁波利安科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 减：对募集资金项目投入 | 8,014.47 | | --- | --- | | 减：投资理财产品及通知存款 | 10,380.00 | | 加：利息收入 | 26.78 | | 加：理财收入 | 75.99 | | 减：手续费支出 | 0.04 | | 减：暂时补充流动资金 | 2,100.00 | | 截止 2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 | 2,678.20 | 注：本表中截止2024年12月31日募集资金专户余额与募集资金实际余额差异为8.29万元， 系公司使用自有资金账户支付原应由募集资金专户支付的发行费用所致。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号2025-029 宁波利安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 19 日在 巨潮资讯网上披露了 2024 年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更深入、全 面地了解公司情况，公司将通过全景网举办 2024 年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 15:30 至 17:00 召开方式：网络远程的方式举行 参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次业绩说明会或者直接进入宁波利安科技股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/300784.shtml）参与本次业绩说明会。 二、公司出席人员 董事长：李士峰先生 董事、总经理：邱翌女士 董事、董事会秘书、副总经理：陈军先生 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 财务总监：叶奇山先生 保荐代表人：罗云翔先生 三、 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度（2024年1月1日至2024年12 月31日，以下简称"报告期"）财务核算工作已经完成，中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司2024年度财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见审计报告。结合公 司实际经营情况，公司2024年度财务决算情况报告如下： 一、财务状况及分析 （一）资产构成及变动原因分析 截至2024年12月31日公司资产总额997,670,574.97元，较期初增加340,739,659.98 元，增幅51.87%。合并资产负债表主要资产结构及变动情况如下： 单位：人民币元 1、货币资金同比增长70.37%，主要系收到首次公开发行股票募集资金所致； 2、应收票据同比增长101.59%，主要系持有票据增加所致； 3、应收款项融资同比减少99.37%，主要系持有银行承兑票据减少所致； 4、预付款项同比增长32.47%，主要系预付供应商款项增加所致； 1 5、其他应收款同比增长31.40%，主要系公司出口退税有所增加所致； | 项目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 ...

宁波利安科技股份有限公司 4、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》； （一）公司第三届监事会第二次会议于 2024 年 3 月 11 日在公司会议室以现 场会议的方式召开。会议审议通过如下议案： 1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2023 年度审计报告的议案》； 3、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 2024 年，宁波利安科技股份有限公司（"公司"）监事会依据《公司法》、 《公司章程》和有关法律、法规的要求，认真履行监督职责，积极配合董事会及 管理层的工作，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东会和董 事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行 职责情况进行监督，维护全体股东的合法权益。现将监事会一年的主要工作报告 如下： 一、2024 年公司监事会召开会议的情况 2024 年度，公司监事会共召开了八次会议，会议情况如下： 2024 年度监事会工作报告 5、《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》； 6、《关于预计公司 2024 年经营性关联交易的议案》； 7、《关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通 ...

一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、 实施和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公 司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于 内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策或程序遵循的程度降低，根 据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 宁波利安科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波利安科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司 长期可持 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股东赋予 董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项 工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情 况汇报如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 2024 年，公司实现营业收入 51,179.54 万元，同比上升 9.01%；实现归属于 上市公司股东的净利润 6,581.15 万元，同比减少 13.07%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润 5,721.95 万元，同比减少 19.47%；报告期末公司 资产总额 99,767.06 万元，较上年末上升 51.87%，归属于上市公司股东的所有者 权益 78,265.29 万元，较上年末上升 96.09%。 （一）2024 年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将相关事 项公告如下： 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-027 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日 ...