证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-029 宁波利安科技股份有限公司 关于公司2024年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作（2023 年12月修订）》等有关规定及《公司章程》的相关规定，基于公司目前经营业 绩稳健，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极合理回报广大投资者， 公司拟定的2024年半年度利润分配预案如下： 公司拟定2024年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本56,237,600股为 基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金股利人民币 11,247,520元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 若本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，因可转债转 股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日召 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 宁波利安科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-027 【2024 年 8 月】 1 宁波利安科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 积金转增股本。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人李士峰、主管会计工作负责人叶奇山及会计机构负责人(会计 主管人员)叶奇山声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且 应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告第三节 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|------------------ ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-030 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第五次临时股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 2:00-3:30 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 2 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 9 月 2 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-023 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-024 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储 和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违 ...

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 1-6 | 月占用累 计发生金额(不含利 | | 2024 | 年 1-6 用资金的利息 | 月占 | 2024 年 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2024 | 年 | 6 月 日占用资金余 | 30 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | | | | 息) | | | (如有) | | 金额 | | | | 额 | | | | 现大股东及其附 | - | - | - | | - | | | - | ...

速收上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-55989888/55989666 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20240192-00003 号 致:宁波利安科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所见证律师对公司于 2024年 8 月 9 日下午 2:00 召开的 2024 年 第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-022 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-021 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 年化收益 率 收益金额 （万元） 宁波利安科 技股份有限 公司 中国银行股 份有限公司 奉化支行 挂钩型结构性 存款 保本保最低 收益型 6,855 2024 年 7 月 5 日 2024年8月 5 日 2.40% 13.97 宁波利安科 技股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 宁波奉化支 行 招商银行点金 系列看涨两层 区间 32 天结构 性存款 保本浮动收 益 3,000 2024 年 7 月 4 日 2024年8月 5 日 2.25% 5.92 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | | | 到期日 | 年化收益 | | - ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-020 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《宁波利安科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-018），公司决定于 2024 年 8 月 9 日下午 2:00 召开公司 2024 年 第四次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...