宁波利安科技股份有限公司 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 董事会审计委员会对会计师事务所 最近一年（2024 ...

证券代码；300784 证券简称：利安科技 公告编号2025-028 宁波利安科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，解释 18 号规定，在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会 计核算时，企业应借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记 "预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表中的"其 他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示；不 再计入"销售费用"科目。本公司自 2024 年 12 月 6 日起执行解释 18 号中"关 于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的规定。 （三）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 （四）变更后公 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-030 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十五次会议审议通过 决定召开公司 2024 年年度股东会，本次股东会的召集和召开符合法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 1:45-3:15 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 9 日（星期五） （1）截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的律师。 8、现场会议地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-021 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席余黛女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，监事会主席余黛女士对监 事会 2024 年度的工作进行报告。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2024 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-020 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 7 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 公司总经理邱翌女士在会议上作了 2024 年度工作报告。公司董事听取了工 作报告，一致认为总经理工作报告准确地反映了公司 2024 年度的生产经营情况， 审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2025-024 宁波利安科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该项议案提交公司 2024 年 年度股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、2024年度利润分配预案基本情况 1、根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中汇会 审[2025]3882号），公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为65,811,468.54 元，期末累计可供股东分配的利润为307,270,062.79元，公司年末资本公积余额 为392,681,480.39元。2024年度母公司实现净利润64,042,744.53元，根据《公司 法》和《公司章程》的有关规定，本期母公司提取盈余公积3,830,562.39元，公 司法定盈余公积金累计已达注册资本50%，母公司期末累计可供股东分配的利 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 由具有核业许可的合计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师得 审计报告 中汇会审[2025]3882号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了利安科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于宁波利安科技股份有限公司 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费 的净额）余额为 2,686.49 万元，募集资金使用和结余情况如下表所示： 单位：万元 | | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | 33,154.93 | 1 | 减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 | | | | 10,084.99 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：对募集资金项目投入 | | | | 8,014.47 | | 减：投资理财产品及通知存款 | | | | 10,380.00 | | 加：利息收入 | | | | 26.78 | | 加：理财收入 | | | | 75.99 | | 减：手续费支出 | | | | 0.04 | | 减：暂时补充流动资金 | | | | 2,100.00 | | 截至 2024 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | 2,678.20 | 2024 年度 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师 the fi 审计报告 中汇会审[2025]3882号 宁波利安科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宁波利安科技股份有限公司(以下简称利安科技)财务报表，包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了利安科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合 并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计 ...

关于宁波利安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 4 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3-4 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn s ...