证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-016 宁波利安科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 7 月 17 日发出。本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由公司董事长李士峰先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 修订<公司章程>的公告》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订公司制度的议案》 根据《中华人民 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-018 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日（星期五）下午 2:00-3:30 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 9 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-019 宁波利安科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日召开 了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现 将有关情况公告如下： 一、修订章程的原因 公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件的最新规定，为进一步 完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合自身实际情况，经审慎考虑， 拟对《公司章程》的部分条款进行修订。 二、修订章程具体内容 本次修订的《公司章程》与原《公司章程》对比如下： | 原章程内容 | 变更后的章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护宁波利安科技股份有限 | 第一条 为维护宁波利安科技股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 公 ...

宁波利安科技股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》以及《宁波利安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制订本规则。 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会职权与构成 第二条 董事会依照法律、行政法规 ...

宁波利安科技股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为保证宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不 损害本公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《宁波利安科技股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，遵照《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作 （2023 年 12 月修订）》，制订本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事（独 立董事除外 ...

宁波利安科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金 使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理 办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法规和规范性文件及 《宁波利安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券方式向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度， ...

宁波利安科技股份有限公司 总经理工作细则 宁波利安科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 （一） 具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国 家有关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识； （二） 洞悉行业发展趋势，并能作出正确的企业经营决策； （三） 具有实施有效激励与监督，沟通与协调，团队建设及建立高效组 织架构的能力； （四） 具有强烈的使命感和积极开拓的进取精神。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第一条 为完善宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进 公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东及全体员工的合法权益，特 制定本细则。 第二条 本细则依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》 等法律、行政法规、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》（以 ...

宁波利安科技股份有限公司 对外担保管理制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法 律、法规和规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"）是指公司以自有资产或信 誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜，包括公司 对子公司的担保。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、 开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 公司全资子公司、控股子公司以及拥有实际控制权的参股公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保 ...

宁波利安科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主 性，维护公司和全体股东，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及《宁波利安科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司独立董事 管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》的相关要求， 结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害 ...

宁波利安科技股份有限公司 投资者关系管理制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构,规范公司投资者关系工作,加强公司与投资者和潜在投资者(以下统称"投 资者")之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间 长期、稳定的良好关系,提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力,实 现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2024 年 12 月修订)》 (以下简称"《股票上市规则》")《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》《宁波利安科技股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")《信息披露管理制度》及其它法律、法规 和规定,结合本公司实际情况,特制订本管理制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升上市公司 ...