证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-024 宁波利安科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司 "）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席陈荣平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《监 事会议事规则》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用符合《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储 和使用，不存在变相变更使用募集资金以及违 ...

2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位： 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 年 1-6 | 月占用累 计发生金额(不含利 | | 2024 | 年 1-6 用资金的利息 | 月占 | 2024 年 1-6 偿还累计发生 | 月 | 2024 | 年 | 6 月 日占用资金余 | 30 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 的会计科目 | | 用资金余额 | | | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | | | | | | 息) | | | (如有) | | 金额 | | | | 额 | | | | 现大股东及其附 | - | - | - | | - | | | - | ...

速收上海津師事務所 DEHENG SHANGHAI LAW OFFICE 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话: 021-55989888/55989666 传真: 021-5598 9898 邮编: 200080 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于 宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之 见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波利安科技股份有限公司 2024年第四次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20240192-00003 号 致:宁波利安科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司") 的委托,指派本所见证律师对公司于 2024年 8 月 9 日下午 2:00 召开的 2024 年 第四次临时股东会(以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 ...

宁波利安科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情况； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-022 （一）会议召开情况 1、会议时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 9 日下午 2：00； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区汇盛路 289 号宁波利安科技股份有 限公司会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长李士峰先生。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 总表决 ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-021 宁波利安科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 近日，公司在授权范围内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理已到期赎 回并继续购买现金管理产品，现就有关进展情况公告如下： 二、本次使用闲置募集资金进行现金管理情况 委托方 受托方 产品名称 产品类型 认购金额 (万元) 起息日 到期日 年化收益 率 收益金额 （万元） 宁波利安科 技股份有限 公司 中国银行股 份有限公司 奉化支行 挂钩型结构性 存款 保本保最低 收益型 6,855 2024 年 7 月 5 日 2024年8月 5 日 2.40% 13.97 宁波利安科 技股份有限 公司 招商银行股 份有限公司 宁波奉化支 行 招商银行点金 系列看涨两层 区间 32 天结构 性存款 保本浮动收 益 3,000 2024 年 7 月 4 日 2024年8月 5 日 2.25% 5.92 一、本次现金管理产品到期赎回情况 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 产品说明 | 起息日 | | | 到期日 | 年化收益 | | - ...

证券代码：300784 证券简称：利安科技 公告编号：2024-020 宁波利安科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了 《宁波利安科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-018），公司决定于 2024 年 8 月 9 日下午 2:00 召开公司 2024 年 第四次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第九次会议审议通过决 定召开公司 2024 年第四次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：20 ...

宁波利安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强宁波利安科技股份有限公司(以下简称"公司")内幕信息 管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合 法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等有关法 律法规,及《宁波利安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）《宁波利安科技股份有限公司信息披露管理制度》等规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会应当对内幕信 息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，保证内幕信息知情人信 息的真实、准确、完整和及时报送，董事长为主要责任人。董事会秘书为公 司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和 备案工作。董事长与董事会秘书应当 ...

宁波利安科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 | | 董事会 26 | | 第一节 | | 董 事 26 | | 第二节 | | 董事会 30 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 38 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | | 财务会计制度 40 | | 第二节 | | 内部审计 4 ...

宁波利安科技股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 运作，保障监事会依法履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《宁波利安科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会为公司法定的内设监督机构，是公司的重要组成部分，对股 东会负责。 第三条 监事会依法对公司的董事、高级管理人员及公司的经营活动实施监 督，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事会的组成与职权 第四条 监事会由三名监事组成，其中监事会主席一名。监事中包括两名股 东代表监事和一名职工代表监事。 第五条 监事会主席负责处理监事会的日常事务，保管监事会印章。 第六条 监事会主席由全体监事过半数选举产生，股东代表监事由股东会选 举产生，职工代表监事由公司职工通过职工 ...

宁波利安科技股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年七月 宁波利安科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波利安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律、法 规、规范性文件及《宁波利安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第三条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具 ...