北京值得买科技股份有限公司 子公司员工股权激励实施管理办法 （修订稿） 二零二四年二月 第一章 总则 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"值得买科技"）为进 一步健全全资子公司及控股子公司的激励约束机制，形成良好均衡的 价值分配体系，充分调动全资子公司及控股子公司高级管理人员、中 层管理人员以及核心技术（业务）骨干的积极性，使其更诚信勤勉地 开展工作，以保证全资子公司、控股子公司及值得买科技业绩稳步提 升，确保发展战略和经营目标的实现。 第一条 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、《中华人民共和国合伙企业法》（以下简称"合伙 企业法"）等有关法律、法规和规范性文件、以及《北京值得买科技 股份有限公司章程》等的相关规定，并结合值得买科技的实际情况， 特制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用值得买科技的全资子公司和控股子公 司（以下统称："子公司"），拟实施股权激励的子公司根据本管理办 法制定各自股权激励计划方案并实施。 第三条 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照 本管理办法和考核对象的业绩进行评 ...

北京值得买科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 曲 凯 ___________________ 肖土盛 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，作为北京值得买科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着实事求是的原则，现 就公司第三届董事会第二十三次会议审议的议案发表独立意见如下： 北京值得买科技股份有限公司 《关于修订<子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》的独立意见 经审核，我们认为，公司修订的《北京值得买科技股份有限公司子公司员工 股权激励实施管理办法》及其审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，有利于进一步健全全资子公司及控股子公司的激励约束机制，形成良好 均衡的价值分配体系，充分调动全资子公司及控股子公司核心人员的积极性，有 利于公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益 的 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-004 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"），公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十三会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于修订<子公司员工股权激励实施管理办法>的议案》。现将相关事项公告如 下： 北京值得买科技股份有限公司 关于修订《子公司员工股权激励实施管理办法》的公告 | 管理工作小组由子公司业务负责人、部 | 管理工作小组由子公司业务负责人、部 | | --- | --- | | 门负责人、人力负责人等核心管理层人 | 门负责人、人力负责人等核心管理层人 | | 员组成，成员人数为【5】-【7】人， | 员组成，成员人数为【5】-【7】人， | | 管理工作小组负责具体执行股权激励相 | 管理工作小组负责具体执行股权激励相 | | 关事项，值得买科技证券部、人力行政 | 关事项，值得买科技证券部、人力行政 | | 中心等其他协同部门人员协同配合。 | 中心、法务部等其他协同部门人员协同 | | （一）管 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-003 北京值得买科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于2024年1月30日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年2 月2日上午10:30在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议由公司监事会主席张梅女士主持，本次会议的召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等有关规定。 《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合伙企业法》等有关法律、法规和 规范性文件、以及《北京值得买科技股份有限公司章程》等的相关规定，有利于 公司的持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 北京值得买科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。 特此公告。 北京值 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2024-002 北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司独立董事发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于修订<子公司员工股权激励实施管理办法>的公告》(公告编号：2024- 004）及《北京值得买科技股份有限公司子公司员工股权激励实施管理办法（修 订稿）》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议； 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于 2024 年 2 月 2 日上午 10:00 在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长隋国栋先生主 持 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 北京值得买科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 北京大道兴业投资管理有限公司 黄华艳 及人员姓名 北京大谦私募基金管理有限公司 马冠华 北京丰裕投资管理有限公司 张乔文 北京古山投资管理有限公司 高固 北京鑫翰资本管理有限公司 敖飞 北京涌泉私募基金管理有限公司 张清 平安海阔（北京）投资管理有限公司 杨帆 唐丰投资 陈晓明 本炎私募 李刚 豪景投资 申姣 利剑私募 陆茂华 ...

证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-090 北京值得买科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开 一、会议召开情况 1、北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时 股东大会通知于 2023 年 10 月 26 日在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上以公告形式发出，本次股东大会采取现场投票 及网络投票相结合的方式召开。 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 13 日 5、会议召集人：公司董事会。 6、会议主持人：董事长隋国栋先生。 7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程 ...

上海泽昌律师事务所 关于 北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所 关于北京值得买科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 泽昌证字 2023-01-07-04 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 11 层 电话：021-61913137 传真：021-61913139 邮编：200122 二〇二三年十一月 上海泽昌律师事务所 法律意见书 致：北京值得买科技股份有限公司 上海泽昌律师事务所（以下简称"本所"）接受北京值得买科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《北京值得买科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务 ...

北京值得买科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300785 证券简称：值得买 公告编号：2023-084 北京值得买科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 281,765,878.40 | 34.96% | 959,053,873.58 | 17.64% | | ...

北京值得买科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二零二三年十月 第一章 总则 第一条 北京值得买科技股份有限公司（以下简称"公司"）为建立和健 全内部控制制度，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律法规、规范性文件和《北京值得买 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 公司审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成且应当为不在上市公司担任高 级管理人员的董事。其中，独立董事 2 名且至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、 ...