综合授信额度的公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-013 青岛国林科技集团股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请 金融机构授信业务及与之配套的担保、抵押、质押等事项，在不超过上述授 信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。由公司董事会提请股 东大会授权公司及子公司、孙公司的经营管理层代表公司及子公司、孙公司在上 述授信额度内全权办理授信相关业务，并签署有关法律文件。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024年3月12日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）于2024 年3月11日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次 临时股东大会审议。现将申请综合授信额度事项公告如下： 为满足公司及子公司、孙公司生产经营的需要，合理配置和利用公司资金， 提高资金使用效率，公司拟向商业银行等金融机构申请授信总金额不超过 ...

为满足公司及子公司、孙公司生产经营和发展的需要，公司 2024 年度拟向 商业银行等金融机构申请授信总金额不超过人民币 8.00 亿元（最终以各家银行 实际审批的授信额度为准），具体授信品种及额度分配、授信的期限、具体授信 业务的利率、费率等条件以公司及子公司、孙公司根据资金使用计划与银行签订 的实际合同为准。上述综合授信额度有效期自 2024 年第一次临时股东大会审议 通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林科技集团股份有限公司关 于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2024-013）。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-011 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第三次会议于2024年3月11日在 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内 ...

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址并修订<公 司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，现将 具体事项公告如下： 一、变更注册地址情况 根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由"青岛市市北区瑞昌路 168 号"变更为"山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 7 层"（最终注册地址以工商 登记机关核准的内容为准），并对《公司章程》中有关注册地址的相应条款进行 修订。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-015 青岛国林科技集团股份有限公司 关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 青岛国林科技集团股份有限公司 董事会 2024年3月12日 二、《公司章程》修订情况 因对公司注册地址进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，具体 修订内容如下： | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第四条 | 公司住所 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-016 青岛国林科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 11 日召 开公司第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 3 月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 27 日，其中通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的具体时间为 2024 ...

华福证券有限责任公司 关于青岛国林科技集团股份有限公司 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 华福证券有限责任公司（以下简称"华福证券"或"保荐机构"）作为青岛 国林科技集团股份有限公司（以下简称"国林科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市和向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对国林科技本次使用部分闲置自有 资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况及意见如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）本次现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）本次现金管理的品种 购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限最长不超过 12 个月 的中低风险或者稳健性投资产品，包括但不限于银行、证券公司等专业机构的结 构性存款、收益凭证、商业银行及其他金融机构固定收益或浮动收益型的投资产 品等。 （三）投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币 6,000.00 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-012 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司、孙公司本次使用部 分自有资金进行投资理财，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司 主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策和审 议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元（含本 数）的自有资金购买理财产品。 具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《青岛国林科技集团股份有限公司关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第三次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第三 次会议于2024年3月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月11日召 开第五届董事会第三会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司、 孙公司在确保日常运营和资金安全的前提下，使用不超过6,000.00万元闲置自有 资金进行现金管理，有效期自第五届董事会第三次会议审议通过之日起12个月内 有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。本议案无需提交股东大会 审议。具体情况公告如下： 一、本次拟使用部分自有资金进行现金管理的情况 （一）本次现金管理的目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用公司闲置 自有资金进行现金管理，增加公司收益，实现收益最大化。 （二）本次现金管理的品种 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-014 购买安全性高、流动性好、风险低、单项理财产品期限最长不超过 12 个月 的中低风险或者稳 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-010 青岛国林科技集团股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于回 购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所以集中竞价 交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将按照有关 规定用于出售。本次回购金额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民 币 6,000 万元（含本数），回购股份价格不超过人民币 15.00 元/股（含本数）。 具体内容详见于公司于 2024 年 2 月 8 日、2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-006）、《回购报告书》等相关公告（公告编号：2024-008）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-009 青岛国林科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 一、首次回购公司股份的具体情况 2024 年 2 月 22 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份 105,980 股，占公司当前总股本的 0.0576%，最高成交价为 11.25 元/ 股，最低成交价为 11.11 元/股，成交总金额为人民币 1,188,469.60 元（不含交易 费用）。 本次回购股份符合相关法律、法规、规范性文件及公司股份回购方案的规定。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时段及交易 价格等均符合《上市公司股份回购规则》《回购指引》及公司回购股份方案的相 关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限 ...