青岛国林科技集团股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-165 1、本次股东大会没有出现否决议案情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开的时间：2023年12月14日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：2023年12月14日，其中通过深圳证券交易所系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月14日 9:15-15:00期间的任意时间。 （二）股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区株洲路188号甲7楼会议室。 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：董事会。 （五）会议主持人：董事长丁香鹏先生。 （六）本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等 ...

2023 年 12 月 14 日，青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第五届董事会第一次会议。根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，作为公 司独立董事，本着勤勉尽责的态度，谨慎原则及独立判断的立场，我们对公司第 五届董事会第一次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、《关于公司聘任高级管理人员 》的独立意见 经审核，我们认为： 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第一次会议 相关事项独立意见的公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-168 青岛国林科技集团股份有限公司 独立董事：马广林、赵永瑞、王树文 2023年12月14日 本次公司高级管理人员的提名、审议、聘任程序符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》和《公司章程》等相关法律法规 ...

二、监事会会议审议情况 经审议，与会监事通过如下决议： （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-169 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于2023年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司同日召开 的2023年第五次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同 意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书胡文佳列 席了本次会议，会议由监事段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 青岛国林科技集团股份有限公司 监事会 2023年1 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-161 青岛国林科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 股东名称 | 股份性质 | 本次过户前持有股份 | | 本次过户后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量 | 占总股本 | 持股数量 | 占总股本 | | | | （股） | 比例（%） | （股） | 比例（%） | | | 合计持有股份 | 0 | 0.00 | 9,300,000 | 5.05 | | 赤钥 8 号私募 证券投资基金 | 其中：无限售条件股份 | 0 | 0.00 | 9,300,000 | 5.05 | | | 有限售条件股份 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 弘羿 1 号私募 | 合计持有股份 | 198,200 | 0.11 | 198,200 | 0.11 | | 证券投资基金 | 其中：无限售条件股份 | 198,200 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下 简称"《准则15 号》")及相关的法律、法规和规范性文件编写。 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国林科技 股票代码：300786 信息披露义务人：丁香鹏 住所/通讯地址：山东省青岛市崂山区海尔路****** 股份变动性质：股份减少 签署日期： 2023 年 12 月 11日 信息披露义务人声明 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则 15号》的 规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛国林科技集团股 份有限公司 (以下简称"公司"、"国林科技"、"上市公司") 中拥有权益的 股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过 任何其他方式增加或减少其在国林科技中拥有权益的股份。 四、 本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的，除信息披露义务人外， ...

股票简称：国林科技 青岛国林科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票代码：300786 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司—赤钥8号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 股份变动性质：股份增加（协议转让） 签署日期：2023年12 月 11 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下 简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《准则 15号》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在青岛国林科技集团股 份有限公司 (以下简称"公司""国林科技""上市公司") 中拥有权益的股份 变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在国林科技中拥有权益的股份。 四、 本次权益变动是根 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-140 青岛国林科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 六次会议于2023年11月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知已于2023年11月24日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席 董事9人，董事张磊先生以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-147 青岛国林科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 鉴于青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于2023年11月28 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨 提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名 第五届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名丁香鹏先生、王承 宝先生、丁志嘉先生、丁香财先生、徐洪魁先生、王学清先生为第五届董事会非 独立董事候选人；提名马广林先生、赵永瑞先生、王树文女士为第五届董事会独 立董事候选人（上述候选人简历 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管 规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，本公司将截至 2023 年 9 月 30 日止前 次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的募集情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019] 1110 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2019 年 7 月 11 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,335.00 万股，每股发行价格为 26.02 元。本次发行募集资金共计 347,367,000.00 元，扣除相关的发行费用 38,869,000.00 元，实际募集资金净额 308,498,000.00 元。 截止 2019 年 7 月 17 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2019]000302 号"验资报告验证确 认。 公司按照《上市公司证券发行注册管理办法》规定在以下银行开设了募集资 金的存储专户，截至 2023 年 9 月 30 日止，募集资金的存储情况列 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2023-150 青岛国林科技集团股份有限公司 一、被提名人已经通过青岛国林科技集团股份有限公司第四届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人青岛国林科技集团股份有限公司董事会现就提名马广林为青岛国林 科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为青岛国林科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全 ...