青岛国林科技集团股份有限公司 章 程 二○二四年九月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | 财务会计制度 39 | | 第二节 | 内 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-100 青岛国林科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 9 月 18 日召 开公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的议案》，定于 2024 年 10 月 8 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 现将召开股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次： 2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人： 本次股东大会的召集人为公司董事会。 3、会议召开的合法性及合规性： 本次会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）截至 2024 年 9 月 26 日（星期四）下午深圳证券交易所交易结束后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述 公司全体股东均有权出席本 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-096 青岛国林科技集团股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、吸收合并情况概述 为进一步有效整合公司资源，降低管理成本，青岛国林科技集团股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开了第五届董事会第六次会议， 审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》，拟以公司为主体吸收合并全资子 公司青岛国林流体科技有限公司（以下简称"国林流体"）、青岛国林新能源科 技有限公司（以下简称"国林新能源"）。本次吸收合并完成后，国林流体和国 林新能源独立法人资格将依法注销，二者的全部业务、资产、债权债务、人员及 其他一切权利和义务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务 进行管理。 本次吸收合并事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次吸收合并不涉及公司注册资本等事项的变更。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定， 本次事项在董事会审议权限范围内，无 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-092 青岛国林科技集团股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持至 5%以下 暨权益变动的提示性公告 公司持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募证券投资基金及其一致行 动人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动系青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司持股 5%以上股东上海赤钥投资有限公司－赤钥 8 号私募证券投资基金（以 下简称"赤钥 8 号投资基金"）及其一致行动人上海赤钥投资有限公司－赤钥弘 羿1号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥2号私募证券投资基金、 上海赤钥投资有限公司－赤钥 4 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－ 赤钥 6 号私募证券投资基金、上海赤钥投资有限公司－赤钥 7 号私募证券投资基 金通过集中竞价交易方式减持股份，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及 公司实际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，赤钥 8 号投资基金及其一致行 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：青岛国林科技集团股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：国林科技 股票代码：300786 信息披露义务人：上海赤钥投资有限公司—赤钥8号私募证券投资基金 住所/通讯地址：上海市浦东新区紫竹路383弄45号2层201室 一致行动人：上海赤钥投资有限公司—赤钥弘羿1号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥2号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥4号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥6号私募证券投资基金 上海赤钥投资有限公司—赤钥7号私募证券投资基金 股份变动性质：股份减少（集中竞价） 签署日期：2024年 9 月 2 日 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《 公开发行 证券公司信息披露内容与格式准则第15号— 权益变动报告书》(以下 简称"《准则15 号》"）及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不 违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购 ...

Financial Performance - The company reported a revenue of RMB 500 million for the first half of 2024, representing a 15% increase compared to the same period in 2023[5]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was RMB 80 million, up 20% year-over-year[5]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥210,421,779.94, representing a 54.81% increase compared to ¥135,926,258.52 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders was -¥24,684,996.97, a decline of 280.14% from -¥6,493,576.57 year-on-year[11]. - The total profit amounted to -31.89 million yuan, a decline of 360.84% year-on-year[27]. - The company reported a significant increase in sales cash receipts, totaling CNY 272,295,604.72 for the first half of 2024, compared to CNY 236,888,629.38 in the first half of 2023[129]. - The company reported a net loss of CNY 26,627,382.90 for the first half of 2024, compared to a net loss of CNY 6,799,977.37 in the first half of 2023, indicating a deterioration in profitability[125]. User Growth and Market Expansion - User data indicates a growth in active users by 25%, reaching a total of 1.5 million users by the end of June 2024[5]. - The company plans to launch two new products in Q4 2024, aiming to capture an additional 10% market share in the new segments[5]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, projected to contribute an additional RMB 30 million in revenue by the end of 2024[5]. - The company is focusing on expanding its marketing network for the newly developed electrolytic water-type ozone generator, targeting medical treatment, household water treatment, and space disinfection markets in 2024[17]. - The company is actively exploring new applications for ozone technology, particularly in flue gas denitrification, enhancing its market presence[26]. Research and Development - The company is investing RMB 50 million in R&D for new technologies, focusing on sustainable materials and energy-efficient products[5]. - The company is actively involved in the research and development of ozone system equipment, which has been applied in over 100 water treatment plants across the country[15]. - The company has developed a high-concentration ozone water system and ultra-pure ozone gas generator series products, which are currently undergoing product validation with multiple clients, aiming for mass production upon successful validation[17]. - Research and development expenses were ¥9,459,326.79, showing a slight increase of 0.57% compared to the previous year[49]. - The company has established a stable core R&D team with members having over 15 years of experience, ensuring continuity in technology development and management policies[35]. Financial Position and Cash Flow - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,744,326,383.54, a decrease of 1.14% from ¥1,764,496,944.79 at the end of the previous year[11]. - The net cash flow from operating activities was -¥31,699,183.64, worsening by 43.63% compared to -¥22,070,387.31 in the previous year[11]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 56.41% to -¥50,539,883.14, primarily due to the absence of tax refunds from the previous year's project[49]. - The company's total liabilities increased from ¥497,820,191.14 to ¥537,528,905.07, an increase of about 8%[120]. - The company's total equity decreased from ¥1,266,676,753.65 to ¥1,206,797,478.47, a decline of approximately 4.7%[120]. Strategic Initiatives - The company has completed the acquisition of a local competitor, which is expected to enhance its market position and increase overall revenue by 5%[5]. - The company plans to allocate 100 million RMB for marketing initiatives to boost brand awareness and customer engagement[156]. - The company is focused on enhancing quality and returns through its "Quality Return Dual Improvement" action plan[78]. - The company plans to repurchase shares using its own funds, with a total amount between RMB 30 million and RMB 60 million, at a maximum price of RMB 15.00 per share[105]. - The company has established a comprehensive service system covering pre-sale, in-sale, and after-sale services, ensuring timely and effective customer support[43]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and is implementing strategies to mitigate these risks[5]. - The company faces risks from market competition, with potential impacts on market position and profit margins if it fails to enhance R&D and operational capabilities[74]. - Accounts receivable represent a significant portion of total assets, posing risks to cash flow and operational performance if not managed properly[71]. - The company is committed to continuous innovation and product upgrades to meet growing market demands and maintain industry leadership[69]. Shareholder Engagement and Governance - The company did not distribute cash dividends or bonus shares for the half-year period[80]. - The company held its first extraordinary general meeting of shareholders on March 27, 2024, with a participation rate of 27.06%[79]. - The company has implemented measures to protect shareholder rights and enhance investor returns, focusing on long-term value creation[87]. - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 13,856, with a significant shareholder, Ding Peng, holding 23.68% of the shares, totaling 43,570,280 shares[111]. - The company continues to focus on maintaining a strong capital structure while managing shareholder expectations through strategic buybacks and share lock-up policies[111].

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-086 青岛国林科技集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国林科技"）第五 届董事会第五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知已于2024年8月19日以邮件方式发出。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，董事丁香财以通讯方式参加，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议，会议由董事长丁香鹏先生主持。本次会议的召集、召开及审议程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 公司董事会在全面审阅《2024年半年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2024年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况和经 营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，报告编制和审核程序符合法 律、行政法规、部门规章和中国证监会的规定。董事会审计 ...

证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-084 青岛国林科技集团股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛国 林环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1110 号）核准，并经深圳证券交易所同意，青岛国林环保科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）13,350,000股，每股发 行价为人民币26.02元，共募集资金人民币347,367,000.00元，扣除相关发行费用 后实际募集资金净额为人民币308,498,000.00元。募集资金已于2019年7月17日划 转至公司指定账户，经大华会计事务所（特殊普通合伙）验资并出具《青岛国林 环保科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）1,335.00万股后实收股本的验 资报告》（大华验字〔2019〕000302号），公司、华福证券 ...

青岛国林科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速 ...

二、监事会会议审议情况 青岛国林科技集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届监事会第五 次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024 年8月19日以邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事 孙茜以通讯方式参加，董事会秘书兼副总经理胡文佳列席了本次会议，会议由监 事会主席段玮主持。本次会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《青岛国林科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议决议合法有效。 证券代码：300786 证券简称：国林科技 公告编号：2024-087 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第五届监事会第五次会议决议。 1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的程 ...