| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司拟在 2024 年以不超过 19 亿元人民币（或等值的 其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包 括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的 担保协议为准。担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止， ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-085 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合同签署概况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 13 日向 不特定对象发行 6,000,000 张可转换公司债券，本次募集资金将投资于"越南新 建年产 3,360 万件消费类电子厂项目"及"补充流动资金"。本次发行募集资金 投资项目中，越南新建年产 3,360 万件消费类电子厂项目用地位于越南海阳省， 拟实施主体为全资子公司越南海阳海能电子有限公司（以下简称"海阳海能"）。 公司于 2022 年 7 月与安发 1 高科技工业区股份公司签署了关于海阳省南栅县安 发 1 工业区 CN5 地块的原则合同，海阳海能已于 2023 年 12 月 15 日取得了该土 地使用权证书。 公司于 2024 年 7 月 22 日召开的第四届董事会第十六次会议，审议通过了 《关于越南海阳海能签订<建设 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-084 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 2、本次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，以通讯表决方式出 席会议 3 人。董事郭晓丹、何业军、邱添明以通讯表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于越南海阳海能签订<建设工程施工合同>的议案》 董事会同意越南海阳海能电子有限公司（以下简称"海阳海能"）与相关单 位签订《建设工程施工合同》（以下简称"合同"），并授权海阳海能管理层具体 执行该事项的洽谈、合同签署等相关工作。本 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 1、本次股份补充质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否 为限 | 是否 为补 | 质押起 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 | (万股) | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 押 | 始日 | | | 途 | | | 致行动人 | | | | | | | | | | | 周洪亮 | 是 | 60 | 0.44% | 0.23% | 否 | 是 | 2024 年 | 至办理解 除质押登 | 海通证 券股份 | 补充 | | | | | | | | | 7 月 | 记之日为 | 有限公 | 质押 | | | | | | | | | 日 15 | | ...

安福县海能实业股份有限公司（以下简称"海能实业"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议及 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会，分别审议通过《关于为子公司提供担 保额度预计的议案》，同意公司拟在 2024 年以不超过 19 亿元人民币（或等值的 其他货币）为合并报表范围内的全资子公司申请融资业务发生的融资类担保（包 括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。 担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等；担保期限以实际签署的 担保协议为准。担保额度的使用期限为该议案经股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，该额度在以上期限内可循环使用。 二、担保情况进展 公司于近日与招商银行股份有限公司东莞分行签订了《最高额不可撤销担保 书》。东莞市海能电子有限公司（以下简称"东莞海能"）与招商银行股份有限 公司东莞分行签订的《授信协议(适用于流动资金贷款无需另签借款合同的情形)》 (以下简称"《授信协议》") ，公司同意在《授信协议》约定的授信期间内为 东莞海能所欠招商银行股份有限 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、海能转债（债券代码：123193）转股期限为 2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日；最新有效的转股价格为人民币 17.92 元/股。 2、2024 年第二季度共有 2,342 张"海能转债"完成转股（票面金额共计 234,200 元人民币），共计转成 13,066 股"海能实业"股票。 3、截止 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 5,997,523 张，票面总金额 为 599,752,300 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，安福县海能实业股份有 限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-078 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五 次会议通知已于 2024 年 6 月 28 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯的方式召开。 3、公司应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，全体董事均以通讯 表决的方式参加本次会议。 4、本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正"海能转债"转股价格， 同时自本次董事会审议通过次一交易日起六个月（2024 年 7 月 2 日至 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、自 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 7 月 1 日，安福县海能实业股份有限公司 股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期 转股价格的 85%（即 15.23 元/股）的情形，触发"海能转债"转股价格向下修 正条件。 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于不向下修正"海能转债"转股价格的公告 2、2024 年 7 月 1 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于不向下修正"海能转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正 "海能转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日起至 2025 年 1 月 1 日），如再次触发"海能转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修 正方案。在此期间之后（从 2025 年 1 月 2 日重新起算），若再次触发"海能转债" 转股价格向 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司审计部负责人辞职的情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《安福县海能实业股份有限公司 章程》以及公司《内部审计制度》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第 四届董事会第十五次会议审议通过，同意聘任彭小芳女士（简历详见附件）为公 司新任审计部负责人，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届 满之日止。 特此公告。 安福县海能实业股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 1 日 附件简历： 彭小芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年出生，本科学历，注 册会计师、国际注册内部审计师、会计高级职称、税务师、资产评估师。2018 年 5 月至 2020 年 7 月担 ...

中鹏信评【2024】跟踪第【373】号 01 2023年安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券2024年跟踪评级报告 评级结果 项目负责人：谢海琳 xiehl@cspengyuan.com 项目组成员：王皓立 wanghl@cspengyuan.com | | 本次评级 | 上次评级 | | --- | --- | --- | | 主体信用等级 | AA- | AA | | 评级展望 | 稳定 | 稳定 | | 海能转债 | AA- | AA | 评级观点 本次评级结果是考虑到：安福县海能实业股份有限公司（以下简称 "海能实业"或"公司"，股票代码：300787.SZ）是消费电子零售 市场 ODM 厂商，具备较强的柔性化生产能力，产品结构多元，在 供货时效、生产效率、成本控制等方面具有一定优势，2023 年与核 心客户合作仍较为稳定；此外，公司家用产品已于 2024 年逐步实现 出货，有助于分散下游行业过于单一的风险。同时中证鹏元也关注 到，公司所处行业进入壁垒不高，产品迭代较快，若产品研发能力 下滑，竞争优势将可能缩小，且短期内下游需求难有提振，需持续 关注下游复苏情况对公司经营业绩的影 ...