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2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年六月 中信出版集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、主持人宣布会议开始； 二、介绍到会股东或股东代表人及其他参加会议人员； 三、逐项宣读议案，与会股东审议会议议案； | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 | | 3 | 《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 | | 4 | 《关于公司 年度利润分配预案的议案》 2023 | | 5 | 《关于公司 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | 6 | 《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 | | 7 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 | | 8 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | | 9 | 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 | | 10 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | 11 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | | 12 | 《关于修订<募集资金使用管理办法 ...

中信出版集团股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 二〇二四年五月 第一章 总 则 第一条 为了规范中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）与控股 股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公司关联方"）的资金往来，避免 公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，建立 防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、 部门规章及规范性文件的规定，结合公司章程、制度和公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产生的对公司的资金占用。非经营性资金占用，是指公司为公司关联方 垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出，代 ...

中信出版集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 募集资金使用管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）募集资金的管 理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作指引》）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，特制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指，向不特定对象或者特定对象发行证券 （包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实 施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目通过子公司或公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本办法。 第四条 募集资金的使用应坚持周密计划、规范运作、公开透明的原则。公 司董事会应当负责 ...

对外投资管理办法 二〇二四年五月 1 中信出版集团股份有限公司 中信出版集团股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资管理，规范对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件及《中信出版集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中信出版集团股份有限公司 信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理制度》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权、经评估后的实物、无形资产或其他法律法规及规范性文件规定 可以用作出资的财产作价出资，对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 （一）必须遵守国家法律、法规，且符合国家的产业政策； （二）必须符合公司中长期发展规划和主营业务发展的要求； （三）必须坚持效益优先的原则；有利于加快公 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-019 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事会 主席王卓先生递交的《辞呈》，王卓先生原定任期至第五届监事会届满之日，因 已到法定退休年龄，申请辞去公司监事并不再担任监事会主席。公司董事会于近 日收到副总经理王丹军先生递交的《辞呈》，王丹军先生原定任期至第五届董事 会届满之日，因已到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。王卓先生、王 丹军先生的离任不会影响公司正常的生产经营。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，王卓先生的离任自《辞呈》送达 公司监事会之日起生效，王丹军先生的离任自《辞呈》送达公司董事会之日起生 效。截至本公告披露日，王卓先生、王丹军先生未持有公司股份，不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 王卓先生、王丹军先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董事会、 监事会对王卓先生、王丹军先生任职期间为公司发展所付出的努力和做出的贡献 致以衷心的感谢！ 中信出版集团股份有限公司 关于公司监事会主席、高级管理人员退休离任的公告 本公司及董 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-017 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次（临 时）会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年5月28日 以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全 体监事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 同意根据新《公司法》及《公司章程》的相关规定，对《监事会议事规则》 中的相关内容予以修订。依照新《公司法》修订的有关内容，随新《公司法》自 2024 年 7 月 1 日开始施行。 修订后的制度全文详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.c ...

中信出版集团股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中信出版集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 《规范运作指引》）、《中信出版集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律、法规规定，制订本规则。 第二条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规 定。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、其 他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务 ...

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-018 2．会议召集人：中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3．会议召开的合法合规性：公司第五届董事会第十五次会议决议通过《关 于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 中信出版集团股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 4．会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采 ...

中信出版集团股份有限公司 公司章程修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十九条 发起人持有的公司股 份，自公司成立之日起一年内不得转 | 第二十九条 发起人持有的公司股 份，自公司成立之日起一年内不得转 | | | 让。公司公开发行股份前已发行的股 | 让。公司公开发行股份前已发行的股 | | | 份，自公司股票在深交所上市交易之 | 份，自公司股票在深交所上市交易之 | | | 日起一年内不得转让。 | 日起一年内不得转让。但法律、行政 | | | 公司董事、监事、高级管理人员应当 | 法规或者国务院证券监督管理机构对 | | | 向公司申报所持有的本公司的股份及 | 上市公司的股东、实际控制人转让其 | | | 其变动情况，在任职期间每年转让的 | 所持有的本公司股份另有规定的除 | | 1 | 股份不得超过其所持有本公司股份总 | 外。 | | | 数的百分之二十五；所持本公司股份 | 公司董事、监事、高级管理人员应当 | | | 自公司股票上市交易之日起一年内不 | 向公司申报所持有的本公司的股份及 | | | 得转让。上述人员离职后半年 ...