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中信出版:内部审计制度
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 中信出版集团股份有限公司 内部审计制度 二〇二四年五月 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,规范公司经济行为,维护股东合法权益,提 高内部审计工作质量,加大审计监督力度,明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序,确保公司各项内部控制制度得以有效实施,根据《中华人民共和国审计 法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》等国家有关法律法 规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》和公司章程等规定,结合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指公司内部的一种独立客观的监督和评价 活动,通过审查和评价公司经济活动的真实性、合法性以及内部控制的有效性来 促进公司经营目标的实现。 第三条 本制度规定了公司内部审计机构及审计人员的职责和权限,内部审 计的工作内容及程序,并对具体的内部控制的评审、审计档案的管理等相关事项 进行了规范,是公司开展内部审计工作的标准。 第四条 内部审计的范围包括公司本部各部门及控股子公司、参股公司、分 公司、驻外办事处等现有的与公司存在控制与被控制、管理与被管理的部门或企 业。 ...
中信出版:董事会提名委员会工作细则
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")董事、高 级管理人员的产生,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中信 出版集团股份有限公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定, 公司设立董事会提名委员会,制定本工作规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会,主要负责对公司董 事和总经理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第三条 公司人力资源部是提名委员会的日常办事机构。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于(包含)三名董事组成,其中独立董事应 当占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,经 委员会选举产生,负责主持委员会工作。 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中 记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。 第九条 提名委员 ...
中信出版:公司章程(2024年5月修订)
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 党委 8 | | 第五章 | | 股东和股东会 9 | | 第一节 | | 股 东 9 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 11 | | 第三节 | | 股东会的召集 16 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 19 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 22 | | 第六章 | | 董事会 27 | | 第一节 | | 董 事 27 | | 第二节 | | 独立董事 31 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第七章 | | 高级管理人员 36 | | 第八章 | | 监事会 38 | | 第一节 | | 监 事 38 | | 第二节 | | 监事会 40 | | 第九章 | | 财务会计制度、利润 ...
中信出版:独立董事工作制度
2024-05-31 10:02
二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 独立董事工作制度 中信出版集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司(以下简称公司)的治理 结构,维护公司全体股东及利益相关者的合法权益,促进公司的规范运作,根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规 范运作指引》)等有关法律法规及《中信出版集团股份有限公司章程》)(以下简 称《公司章程》),公司制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》《规范运作指引》和《公司章程》 的要求,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用, 维护公司整体利益,保护中小股东合法权 ...
中信出版:会计师事务所选聘制度
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")选聘会 计师事务所相关行为,提高财务信息质量,切实维护股东利益,根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关的法律法规及 《中信出版集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,结 合公司实际情况,特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司,公司直接或者间接控制的子公司可结合自身 业务需要参照本制度执行。 第三条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师 事务所,需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审 计之外的其他法定审计业务的,综合考虑服务质量和成本效益,并视重要性程 度可参照本制度执行。 第四条 公司聘用或解聘会计师事务所,应当由董事会审计委员会审议同 意后,提交董事会审议,并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议前 聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件: (一) ...
中信出版:监事会议事规则
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 监事会议事规则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 监事会议事规则 监事会会议因故不能如期召开,应按照法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定公告说明原因。 第四条 定期会议的提案 在发出召开监事会定期会议的通知之前,监事会主席可以向全体监事征集会 议提案,并可向公司员工征求意见。在征集提案和征求意见时,监事会主席应当 说明监事会重在对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司 经营管理的决策。 第五条 临时会议的提议程序 监事提议召开监事会临时会议的,应当向监事会主席提交经提议监事签字的 书面提议。书面提议中应当载明下列事项: 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司") 监事会的议事方式和表决程序,促使监事和监事会有效地履行监督职责,完善公 司法人治理结构,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《中信出版集团股份有限公司章 ...
中信出版:关联交易管理办法
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二四年五月 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则: (一)诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,不得损害公司和 其他股东的利益; (二)确定关联交易价格时,应遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则, 并以书面协议方式予以确定; (三)关联董事和关联股东回避表决的原则; 中信出版集团股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中信出版集团股份有限公司(以下简称公司)关联交易,维护 公司股东的合法权益,保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正的原则, 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简 称《上市规则》)《企业会计准则——关联方披露》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《中 信出版集团股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的规定,特制定本办法。 (四)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利,必要 时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联 ...
中信出版:累积投票制度实施细则
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构,保证所有股东充分行使选举董事、监事的权利,维护中小股东利益, 切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利,依据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》以及《中信出版集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》")等相关规定,特制定《中信出版集团股份有限公司累积投票制度实施细 则》(以下简称"本实施细则")。 第二条 本实施细则所称累积投票制,是指公司股东会选举董事(含独立董 事)或者监事(不含职工代表监事)时,股东所持每一股份拥有与应选董事或者 监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用的一种投票制度。即每 位股东拥有的选票数等于其所持有的股票数乘以其有权选出的董事、监事人数的 乘积数,每位股东可以将其拥有的全部选票投向某一位董事、监事候选人,也可 以任意分配给其有权选举的所有董事、监事候选人,或用全部选票来投向两 ...
中信出版:股东会议事规则
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 股东会议事规则 二〇二四年五月 中信出版集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护中信出版集团股份有限公司(以下简称公司)及公司的合 法权益,明确股东会的职责权限,提高股东会议事效率,保证公司股东会规范运 作,维护股东的合法权益,确保股东平等有效地行使权利,根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称《规范运作指引》)、《中信出版 集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规,制定 本规则。 第二条 本规则自生效之日起,即成为对公司、公司股东、董事、监事、 总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的规范性文件。 点。股东会应设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参 加股东会提供便利。股东通过上述方式参加股东会的,视为出席。公司股东会同 时采取现场、网络方式进行时,股东会股权登记 ...
中信出版:第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告
2024-05-31 10:02
中信出版集团股份有限公司 证券代码:300788 证券简称:中信出版 公告编号:2024-016 第五届董事会第十八次(临时)会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中信出版集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十八次 (临时)会议于2024年5月31日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2024年5 月28日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事8人,实际表决董事8人。本次 会议由公司董事长陈炜先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 同意根据新《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第3号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》及其他有关法律、法规、 规范性文件的规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》中的相关内容予以 修订。依照新《公司法》修订的有关内容,随新《公司法》自2024年7月1日开 始施行。 具体修订内容详见公司同日披露于 ...