仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会 经审查高见、朱桂龙、胡世明的个人履历等相关资料，上述相关人员不存在 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》和《仙乐健康科技股份 有限公司独立董事工作制度》规定不得担任独立董事的情形，亦不存在被中国证 监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的教育背景、工作 经历和专业经验均能够胜任独立董事的职责要求，符合独立董事的任职条件，具 备独立董事的任职资格，同意提名高见、朱桂龙、胡世明为公司第四届董事会独 立董事候选人，并将相关议案提交公司董事会审议。 仙乐健康科技股份有限公司 董事会提名委员会 二〇二四年七月一日 关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《仙乐健康科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，公 司第三届董事会提名委员会第二次会议对第四届董事会非独立董事、独立董事候 选人任职资格和个人简历进行了 ...

仙乐健康科技股份有限公司 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 章 程 仙乐健康科技股份有限公司章程 目 录 第五章 董事会 第九章 通知与公告 第 1 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 仙乐健康科技股份有限公司章程 第一章 总则 第二节 解散和清算 第 2 页 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名胡世明为 仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次 提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人高见作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份有 限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该公 司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 监事会经审查张美彬、朱少钦的个人履历等相关资料，认为其具备上市公司 监事的任职资格，同意提名张美彬、朱少钦为第四届监事会非职工代表监事候选 1 人。第四届监事会非职工代表监事任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保 监事会的正常运行，在新一届监事会非职工代表监事就任前，第三届监事会非职 工代表监事仍依照有关法律法规和《公司章程》的规定履行监事义务和职责。 《关于监事会换届选举的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板 信息披露网站上的公告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、 监事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the coming months [59][227][260]. Core Insights - The company is a leading player in the health supplement CDMO sector, focusing on multi-formulation strategies to expand into overseas markets. It has a strong foundation in contract development and manufacturing for nutritional health products, with a history dating back to 1993 [59][227]. - The global health supplement market is vast, exceeding 2 trillion yuan, with China's market nearing 400 billion yuan, showing a compound annual growth rate (CAGR) of 6.9% from 2018 to 2023. The increasing health awareness among consumers is driving market expansion [59][227]. - The company has a robust R&D and production capability, with a focus on external acquisitions to support its globalization strategy. It has established five major R&D centers across China, the US, and Europe, enhancing its ability to respond quickly to customer needs [59][227]. Summary by Sections 1. Company Overview - The company transitioned from a pharmaceutical manufacturer to a health supplement CDMO in 2000, with significant acquisitions in 2016 and 2023 to enhance its international presence [59][227]. - The ownership structure is stable, with key executives having extensive experience in the pharmaceutical industry, which contributes to the company's confidence and strategic direction [59][227]. 2. Market Dynamics - The health supplement market is characterized by a fragmented landscape, with a growing trend towards functional foods driven by increased consumer health consciousness and demographic changes [59][227]. - The report highlights the potential for contract manufacturing firms to thrive in this environment, as they can efficiently support a diverse range of brands entering the market [59][227]. 3. Financial Performance and Projections - The company achieved a revenue of 3.58 billion yuan in 2023, with a projected growth to 4.35 billion yuan in 2024, reflecting a 21% year-on-year increase. The net profit is expected to grow significantly, indicating strong operational performance [61][227]. - The earnings per share (EPS) are projected to increase from 1.19 yuan in 2023 to 1.70 yuan in 2024, with a corresponding price-to-earnings (P/E) ratio of 14.80 [61][227]. 4. R&D and Production Capabilities - The company has a leading position in obtaining regulatory approvals, with a total of 352 certificates, including 115 registrations and 237 filings, showcasing its strong R&D capabilities [177][206]. - The production capacity is diversified across various product forms, including soft capsules, gummies, and functional beverages, which are increasingly popular among consumers [59][227]. 5. Strategic Acquisitions and Global Expansion - The acquisition of Best Formulations in 2023 is expected to enhance the company's market share in North America, with a focus on integrating operations and leveraging synergies [59][227]. - The company is also expanding its footprint in Europe, with a dedicated sales team and a strategy to tap into emerging markets [59][227].

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-054 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意仙乐健康科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕927 号）同意注 册，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券 1,024.89 万张，每张面值 100.00 元，募集资金总额为 人民币 102,489.29 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 101,616.75 万元。本次向不特定对象发行的可转换公司债券向公司在股权登记 日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网上 向社会公众投资者发行，认购金额不足 102,489.29 万 ...

关于 2024 年第二季度取得 发明专利证书和保健食品注册证书、备案凭证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 以上发明专利证书、保健食品注册证书、备案凭证的取得，一方面有利于 公司加强对核心技术的保护，维护公司的知识产权权益，进一步发挥自主知识 产权技术优势；另一方面有助于提高公司品牌和市场知名度，从而进一步提升 公司的市场竞争力，对公司未来发展具有积极意义。 以上相关证书的取得不会对公司生产经营产生重大影响，敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）在 2024 年第二季度取得 11 项发明专利证书（其中 6 项中国发明专利，3 项日本发明专 利，1 项澳大利亚发明专利，1 项加拿大发明专利）和 6 项保健食品备案凭证； 公司全资子公司仙乐健康科技（安徽）有限公司（以下简称 ...

资料来源:公司公告,华金证券研究所 图 资料来源：公司公告，华金证券研究所 占授予总频 0. 05% 数据来源：聚源、华金证券研究所 http://www.huajinsc.cn/ 1 / 34 请务必阅读正文之后的免责条款部分 去年 1 月公司完成 BF 收购，伴随渠道去库结束及投后整合、交叉销售，BF 传统 保健品业务已逐步恢复较快增长，同时新业务软糖、个护产线陆续投产，有望持续 贡献增量； 4）亚太区：公司目前业务体量较小，2023 年公司其他地区（主要指亚太区，含小 部分中东、非洲）收入占比仅 4.4%，但得益于东盟一体化和 RCEP，该地区收入 有望快速开拓。公司已初步建成业务团队，并完成对亚太区内高潜企业的扫描，制 定了关键客户清单，随着后续重点客户合作逐步落地、区域影响力持续提升，公司 亚太区收入有望快速增长。 风险提示：市场需求不及预期，新品表现不及预期，原材料价格大幅上涨，人民币 汇率不利波动，市场竞争加剧，海外业务发展不及预期等。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|-------|-------|--- ...

2021年仙乐健康科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券2024年跟踪评 级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用 ...