特别提示： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于不向下修正"仙乐转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、截至 2025 年 1 月 10 日，仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘 价低于"仙乐转债"当期转股价格的 85%的情形，触及"仙乐转债"转股价 格向下修正条款。 2、经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司董事会决定本次不 行使"仙乐转债"的转股价格向下修正的权利，且在未来六个月内（即 2025 年 1 月 10 日至 2025 年 7 月 9 日），如再次触发"仙乐转债"转股价格向下 修正条款，亦不提出向下修正方案。 公司于 2025 年 1 月 10 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了 《关于不向下修正"仙乐转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不 行使" ...

仙乐健康科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 2025 年限制性股票激励计划 仙乐健康科技股份有限公司 实施考核管理办法 仙乐健康科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象工 作业绩、工作能力和工作态度结合。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）为进一步 完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司核 心人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争 力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司 的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提 下，按照激励与约束对等的原则，制定了《仙乐健康 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》。 为保证公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺 利推进及有序实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律 ...

仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法（二次修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"或"公 司"）中长期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下 简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）等相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《公司章程》之规定，特制定《仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划管理办法（二次修订稿）》（以下简称"持股计划管理办法" 或"本管理办法"）。 第二章员工持股计划的制定 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 （三）风险自担原则 1 员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第三条 员工持股计划履行的程序 （一）公司实施员工持股计划前，应通过职工代表大会等组织充分征求员工 ...

2025 年 1 月 10 日 | 14 | 激励名单是否经监事会核实 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票 | 否 | | | 总数累计是否超过公司股本总额的 20% | | | 16 | 单一激励对象累计获授股票是否超过公司股本总额的 1% | 否 | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授予 | 是 | | | 权益数量的 20% | | | | 激励对象为董事、高级管理人员、单独或合计持股 5%以上股 | | | 18 | 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工的，股权 | 是 | | | 激励计划草案是否已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 股权激励计划的有效期从授权日起计算是否未超过 10 年 | 是 | | 20 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是 ...

关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 相关事项的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Fiance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整 相关事项的法律意见书 信达励字(2025)第 003 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 2、本所律师仅根据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实以及中 国现行法律、法规和规范性文件发表法律意见。对于与出具本法律意见书有关而 又无法独立支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、公司或有关具有证明性质 的材料发表法律意见。 3 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于独立董事公开征集表决权的公告 独立董事高见先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、 操纵市场等证券欺诈活动。 二、征集表决权的具体事项 特别声明： 1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人高见先生符合《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公司股东大会规则》第 三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规 定》"）第三条规定的征集条件； 2.截止本公告披露日，征集人高见先生未直接或间接持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 二〇二五年一月 | 第一章 声 | 明 3 | | --- | --- | | 第二章 释 | 义 5 | | 第三章 基本假设 7 | | | 第四章 限制性股票激励计划的主要内容 8 | | | 一、本激励计划拟授出的权益形式及涉及的标的股票来源及种类 8 | | | 二、本激励计划拟授出权益的数量及占公司股份总额的比例 8 | | | 三、本激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售期 8 | | | 四、限制性股票的授予价格及确定方法 11 | | | 五、限制性股票的授予与解除限售条件 12 | | | 六、限制性股票计划的其他内容 16 | | | 本次独立财务顾问意见 17 第五章 | | | 一、关于本激励计划是否符合政策法规规定的核查意见 17 | | | 二、关于仙乐健康实行本激励计划可行性的核查意见 17 | | | 三、关于激励对象范围和资格的核查意见 18 | | | 四、关于本激励计划的权益授出额度的核查意见 19 | | | 五、关于公司实施本激励计划的财务意见 19 | ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划调整相关事项 的法律意见书 中国广东深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 中长期员工持股计划调整相关事项的法律意见书 信达持股字(2025)第 002 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受仙乐健康科技股份有限公司（以 下简称"仙乐健康"或"本公司"或"公司"）的委托，以特聘专项法律顾问的身 份，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为仙乐健康调整中长期员工 持股计划相关事项出具《广东信达律师事务所关于仙乐健康科技股份有限公司中长 期员工持股计划调整相关事项 ...

仙乐健康科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | | | | 获授的限制 | 占本激励计 划拟授出权 | 占本激励计 划草案公布 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 国籍 | 性股票数量 | | | | | | | （万股） | 益数量的比 | 日股本总额 | | | | | | 例 | 的比例 | | 郑丽群 | 副总经理、 | 中国 | 5.00 | 2.65% | 0.02% | | | 董事会秘书 | | | | | | 夏凡 | 财务负责人 | 中国 | 2.50 | 1.32% | 0.01% | | Sara Lesina | 欧洲事业部 | 意大利 | 2.50 | 1.32% | 0.01% | | | 总经理 | | | | | | Zhai Pete | 数字化负责 | 美国 | 2.00 | 1.06% | 0.01% | | Jingqing | 人 | | | | | | | 管理人员及核心技术（业务）人员 | | 139.10 | 73.65% ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核 目标并修订相关文件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 10 日召开 第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核目标并修订相关文件的议案》， 公司综合考虑实际经营情况，为更好地保障 2023 年限制性股票激励计划的顺利 实施，充分调动激励对象的工作积极性和创造性，对 2023 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）公司层面业绩考核内容进行调整，并相应修订公 司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要和《2023 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》中的相关内容。现将相关情况公告如下： 一、激励计划简介 公司于 ...