| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期将于 2024 年 7 月 6 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司进行董事会换届选举。现将相关情况公告如下： 一、提名情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名林培 青、陈琼、姚壮民、杨睿作为第四届董事会非独立董事候选人，同意提名高见、 朱桂龙、胡世明作为第四届董事会独立董事候选人，各候选人的简历附于本公告 后。 二、任职资格审 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及回购注销部分限制性股票相关事项 的法律意见书 中国深圳福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11 楼、12 楼 邮政编码：518038 11、12/F, TaiPing Fiance Tower, Yitian Road 6001, Futian District, ShenZhen, P. R. China 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755)88265537 电子邮件(E-mail)：info@sundiallawfirm.com 网址(Website)：https://www.sundiallawfirm.com 1 广东信达律师事务所 法律意见书 广东信达律师事务所 关于仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及回购注销部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字(2024)第 100 号 致：仙乐健康科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"）接受仙乐健康科技股份有限公司 （以下简称"仙乐健康"或"公司"）的委托，以特聘 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-064 | | --- | --- | --- | | 证券代码：123113 | 证券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）定于 2024 年 7 月 22 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法性、合规性情况：经公司第三届董事会第三十四次会议 审议并通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期与时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日 其中，通过深 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人仙乐健康科技股份有限公司董事会现就提名高见为仙 乐健康科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为仙乐健康科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人胡世明作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份 有限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人朱桂龙作为仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人仙乐健康科技股份 有限公司董事会提名为仙乐健康科技股份有限公司（以下简称该 公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过仙乐健康科技股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 鉴于《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》项下共有 4 名激励对象主动离职，根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及 《仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》的规定，其已获授 但尚未解除限售的 89,700 股（占公司总股本 0.04%）限制性股票不可解除限售， 由公司以授予价格进行回购并注销。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 1、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 1 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十四次 会议于 2024 年 7 月 1 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议 通知于 2024 年 6 月 27 日以电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事。本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事陈琼女士、姚壮民先生、朱 桂龙先生、胡世明先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长林培青先生 召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划 回购价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"仙乐健康"、"公司"或"本公 司"）2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 1 日召开的第三届 董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于 调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及数量的议案》，对公司 2023 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）涉及的限制性股票回购价格及数量 进行调整，现将详情公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审议程序 1、2023 年 10 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议 通过了《关于〈仙乐健康科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉 及其摘要的议案》《关于〈仙 ...

仙乐健康科技股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日召开 了第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公 司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、总股本和注册资本变更情况 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 基于上述变更，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》，对《仙乐健康科技股份有限公司章程》进行如下修订： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第七条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 元。公司因增加 181,5 ...