关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司将继续积极推进本次对外投资涉及的外汇登记手续和泰国当地投资许 1 一、本次对外投资概述 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》， 董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的 香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公 司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰 国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理 层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cni ...

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 于 2024 年 12 月 13 日以通讯会议方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 10 日以 电子邮件、微信信息等方式送达给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长 林培青先生召集和主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事、部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）和《仙乐健康科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规 定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以 下决议： | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-102 | | --- | --- | --- | | ...

Investment Rating - The report maintains an "Accumulate" rating for the company, indicating a projected increase of 5% to 15% relative to the CSI 300 index over the next six months [29]. Core Insights - The company achieved a revenue of 1.058 billion yuan in Q3 2024, reflecting a year-on-year growth of 10.43%, although the growth rate has narrowed compared to previous periods [16]. - Cash flow from sales grew faster than revenue, with cash receipts from sales reaching 3.047 billion yuan in the first three quarters, up 22.86% year-on-year [16]. - The gross profit margin improved to 31.21%, an increase of 1.06 percentage points, primarily due to a decrease in costs, with operating costs rising by 19.95% [17]. - The net profit margin reached 6.98%, up 0.6 percentage points, benefiting from improved product margins despite increased marketing and R&D expenses [17]. - The forecasted earnings per share (EPS) for 2024, 2025, and 2026 are 1.51 yuan, 1.93 yuan, and 2.27 yuan, respectively, with corresponding price-to-earnings (P/E) ratios of 17.93, 13.99, and 11.88 based on the closing price of 27.01 yuan on December 5 [17]. Financial Data Summary - Revenue for 2024 is projected at 4.298 billion yuan, with a growth rate of 20% [22]. - Net profit for 2024 is estimated at 355 million yuan, reflecting a growth rate of 26.4% [22]. - The company’s total assets are expected to reach 5.491 billion yuan by 2024, with a debt-to-asset ratio of 50.97% [25]. - The return on equity (ROE) is projected to be 13.92% in 2024, indicating improved profitability [25].

一、本次对外投资概述 | 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》， 董事会同意公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元，通过公司的 香港全资子公司仙乐控股有限公司和新加坡全资孙公司仙乐控股（亚洲）有限公 司在泰国合资设立全资项目公司仙乐健康科技（泰国）有限公司（暂定名，以泰 国公司注册机关核准的名称为准）投资建设泰国生产基地，并同意授权公司管理 层及其授权人员采取必要的措施实施和完成本项投资。具体情况详见公司于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于在泰国 投资建设生产基地公告》（公 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于实际控制人之一、持股 5%以上股东、董事、副总 经理股份比例变动超过 1%的公告 公司实际控制人之一、持股 5%以上股东、董事、副总经理陈琼女士保证向本公司提 供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仙乐健康"）于近日 收到公司实际控制人之一、持股 5%以上股东、董事、副总经理陈琼女士的通知， 截至 2024 年 11 月 27 日，陈琼女士通过大宗交易转让其持有的部分股份至其一 致行动人私募基金产品阿巴马悦享红利 96 号私募证券投资基金（以下简称"阿 巴马悦享红利 96 号"）导致合计持股数量累计变动超过 1%，现将相关情况公 告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 公告编码：2024-097 | | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | 仙乐健康科技股份有限公司 关于实际控制人增加一致行动人并在一致行动人之间 内部转让股份计划实施完毕的公告 实际控制人陈琼女士保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于实际控制人增加一致行动人并在一 致行动人之间内部转让股份计划的提示性公告》（公告编号：2024-086），公司 实际控制人之一陈琼女士增加私募基金产品阿巴马悦享红利 96 号私募证券投资 基金（以下简称"阿巴马悦享红利 96 号"）为其一致行动人，并计划在上述公 告披露之日起十五个交易日之后的三个月内通过大宗交易方式将其持有的不超 过 4,380,480 股公司股份（约占公司总股本 1.87%）内部转让给阿巴马悦享红利 96 号。 公司 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 关于在泰国投资建设生产基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 在泰国投资建设生产基地项目（以下简称"本次对外投资"或"本项 目"）尚需履行国内的境外投资相关手续，以及泰国当地投资许可和企业登记 等审批程序，存在不能获得相关主管部门批准的风险，本次对外投资能否顺利 实施存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日召 开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于在泰国投资建设生产基地的议案》。 现将详情公告如下： 一、本次对外投资概述 1、基本情况 为满足公司海外业务发展需要，完善公司全球供应链体系，规避全球供应链 风险，提高公司在全球的竞争力，公司使用自有资金和自筹资金合计不超过 4000 万美元（折合人民币约 28994 万元）在泰 ...

| 证券代码：300791 | 证券简称：仙乐健康 | 公告编码：2024-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123113 | 债券简称：仙乐转债 | | 仙乐健康科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 仙乐健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 于 2024 年 11 月 28 日以现场及通讯表决相结合方式在汕头市泰山路 83 号公司 会议室召开。会议通知于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、微信信息等方式送达 给全体董事及其他列席人员。本次会议由董事长林培青先生召集和主持，应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中，董事林培青、姚壮民、朱桂龙以通讯方式 出席会议。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《仙乐健康科技股份有限 公司章程》和《仙乐健康科技股份有限 ...

高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司高级管理人员的薪酬管理，健全科学有效的 激励和约束机制，充分调动其工作积极性和创造性，提高公司经营效益和管 理水平，确保公司战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会监管规则以及《仙乐健康科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司法》和《公司章程》规定的其他高级管理人 员。 第三条高级管理人员薪酬的确定和管理应遵循以下原则： 仙乐健康股份有限公司 （一）薪酬水平与市场价值规律相符，与公司经营效益及工作目标挂 钩； （二）权利义务对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）激励与约束并重、奖罚对等、绩效优先、兼顾公平； （四）薪酬与公司战略发展相结合，促进公司长期、可持续发展。 第二章 薪酬管理机构 第四条 薪酬与考核委员会是本制度实施的管理机构，在公司董事会授 权下负责确定及调整具体薪酬方案、考核标准、发放安排等事项，对公司高 级管理人员进行考核， ...

Company and Industry Summary Company Overview - The company is a leader in the health and nutrition sector, focusing on the CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization) field for nutritional health products. The global health supplement market reached $175 billion in 2023, with an expected growth rate of 6% in 2024 [1][2]. Key Points from the Earnings Call Market Dynamics - The Chinese market is projected to reach $40 billion in 2024, approximately double the size of the U.S. market. The Asia-Pacific market is expected to grow to $39 billion at a rate of around 5% [2]. - The European market is also showing steady growth, with expectations to reach $31 billion in 2024 [2]. Company Performance - For the first three quarters of 2024, the company reported revenue of ¥3.048 billion, a year-on-year increase of 21.8%. Net profit attributable to shareholders was ¥239 million, up 29.52% [6][7]. - In Q3 alone, revenue was ¥1.058 billion, reflecting a 10.43% year-on-year growth, while net profit was ¥85.32 million, a 1.63% increase [6][7]. Strategic Initiatives - The company is focusing on six major investment themes, including global market coverage, multi-category service capabilities, brand influence, R&D innovation, advanced manufacturing systems, and an international management team [4][5][6]. - The company is leveraging its competitive advantages to replicate its success in the Chinese market globally, utilizing consumer insights and market information integration [2][3]. Regional Performance - The Americas division is experiencing rapid growth, with strong demand in both the U.S. and Latin America. The company has successfully integrated its sales teams across regions to enhance cross-selling opportunities [8][9]. - The Asia-Pacific market is also expanding, with new product registrations and customer acquisitions contributing significantly to sales [15][16]. Challenges and Adjustments - The company is facing structural changes in the Chinese market, with a reported industry growth rate of only 1% in the first half of 2024. However, the company remains optimistic about long-term growth prospects [17][18]. - Adjustments in sales strategies and organizational structure are being implemented to better respond to market changes and enhance customer service capabilities [22][23]. Innovation and R&D - The company has emphasized innovation, with over 30% of total sales revenue coming from new products. The gross margin for innovative products exceeds 40% [27][28]. - The establishment of a high-level anti-aging research institute is aimed at supporting sustainable growth and innovation in product development [27]. Operational Efficiency - The company has made significant strides in cost reduction and operational efficiency, achieving over 70% of its annual cost reduction targets by Q3 [29][30]. - The introduction of automated packaging lines in its European facilities is expected to enhance customer satisfaction and reduce delivery times [14][31]. Future Outlook - The company anticipates continued growth in the Asia-Pacific region and is preparing for a robust performance in 2025 and beyond, supported by organizational enhancements and strategic partnerships [16][32]. - The focus on high-value customers and digital marketing strategies is expected to drive future sales growth [25][26]. Conclusion The company is well-positioned in the health and nutrition market, with strong growth prospects driven by strategic initiatives, regional expansion, and a commitment to innovation. Despite facing challenges in the Chinese market, the overall outlook remains positive, supported by operational improvements and a focus on high-value customer segments.