杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求， 从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行了自身职责，对 2023 年度公司 各方面的情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于 职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2023 年度监事 会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，共召开 5 次监事会会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | | 时间 | | | 第三届监事 会第十次会 议 | 2023 年 1 月 6 日 | 《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》 | | 第三届监事 会第十一次 | 月 26 日 | | | | | 《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》 | | | 2023 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-028 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度担保额度预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）被担保人之一 1、企业名称：杭州网阔电子商务有限公司 为满足杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常 经营和业务发展需要，确保资金流畅通，公司在保证规范运营和风险可控的前提 下，预计在 2024 年度为子公司开展业务（包括但不限于向银行或其他金融机构 申请融资业务、与业务合作方就主合同履行期间所形成的债务等）过程中提供总 额度不超过人民币 7.5 亿元或等值外币（含本数）的担保，以上被担保方均为资 产负债率低于 70%的子公司。 本次担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式， 担保额度有效期限 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-018 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定，杭州壹网壹创 科技股份有限公司(以下简称"壹网壹创"、"公司"或"本公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1680 号文核准，公司于 2019 年 9 月向社 会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 38.30 元，募 集资金总额为人民币 766,000,000.00 元，扣除各项发行费用 ( 不含 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股 东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十八次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2024-022 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已于 2024 年 4月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。为了便于广大投资者进一步了解公司经营情 况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）15:00 至 17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登 录"全景▪路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次 2023 年度业绩说明会的人员有：董事长、总经理林振宇先生，董 事会秘书、副总经理高凡先生，财务负责人周维先生，独立董事胡正广先生，保 荐代表人胡伊苹女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 202 ...

天职业字[2024]25006 号 关于杭州贰次元文化传媒有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25006 号 目 录 专 项 审 核 报 告 1 业绩承诺实现情况的说明 3 1 关于杭州贰次元文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州贰次元文化传媒有限公司(以下简称"贰次元")编制的《杭 州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 贰次元管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产重 组管理办法》(证监会令第 109 号) 及《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》 (证监会令第 127 号)的有关规定编制《杭州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况 的说明》， 并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书 面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贰次元管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《杭州贰次元文化传媒有限公司关于业绩承 诺实现情况的说明》发表审 ...

关于杭州嗨兜文化传媒有限公司 业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25008 号 目 录 专 项 审 核 报 告 1 业 绩 承 诺 实 现 情 况 的 说 明 3 1 关于杭州嗨兜文化传媒有限公司业绩承诺实现情况的专项审核报告 天职业字[2024]25008 号 杭州壹网壹创科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的杭州嗨兜文化传媒有限公司(以下简称"嗨兜文化") 编制的《杭 州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的说明》进行了专项审核。 一、管理层的责任 嗨兜文化管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司重大资产 重组管理办法》(证监会令第 109号) 及《关于修改<上市公司重大资产重组管理办法>的决定》 (证监会令第 127 号)的有关规定编制《杭州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的 说明》， 并保证其真实性、完整性和准确性。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面 材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是嗨兜文化管理层的责任。 二、注册会计师的责任 三、审核结论 我们认为，嗨兜文化编制的《杭州嗨兜文化传媒有限公司关于业绩承诺实现情况的 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （胡正广） 本人作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以及公司《独立董事工作 制度》、《公司章程》的相关规定和要求，忠实履行了独立董事职责，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，积极出 席公司股东大会和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充 分发挥了独立董事作用，维护了公司股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年的工作情况向各位股东及股东代表作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 毕业于浙江大学，本科学历，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。 1996 年 7 月至 1998 年 10 月，任浙江善高化学有限公司工程师；1998 年 11 月 至 2001 年 6 月，任浙江信安律师事务所律师；2001 年 7 月至 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024- 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日 召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年度末应收款项、存货、固定资 产、长期股权投资、在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项 资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 024 公司对 2023 年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值 测试后，计提 2023 年度各项资产减值准备共计 1,881.66 万元。详情如 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-027 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"壹网壹创"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十六次会议， 审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公 告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，全体 独立董事出席并以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意该议案并同意 将该议案提交公司董事会审议。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，以同意 7 票、反 对 0 票、弃权 0 票的结果审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事林振宇、卢华亮已回避表决。 ...