证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-045 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为定期会议，会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次会议由 公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定， 会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘 要》包含的信息公允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事 项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 壹 网 壹 创 科 技 股 份 有 限 公 司 回 购 注 销 部 分 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 及 调 整 第 一 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 价 格 的 法律意见书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 18/F Block,A China Resource Building,1366 Qianjiang Road, Shangcheng,District, Hangzhou, Zhejiang, Province Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限 制性股票激励计划回购价格的法律意见书 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 北京大成（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-046 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定。此专项报告内容真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集 资金存放和实际使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次 会议于 2024 年 8 月 26 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，公司于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主持，会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规、规范 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-042 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资孙公司香港网创 电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）与 ILLYCAFFE'S.P.A 进行业务合 作，并签署相关业务合同及协议（以下简称"主合同"）。为满足香港网创业务 发展需要及提高资金使用效率，在保证规范运营和风险可控的前提下，公司全资 子公司杭州网创电子商务有限公司（以下简称"杭州网创电子"）为公司孙公司 香港网创就香港网创与 ILLYCAFFE'S.P.A 实际发生业务中所形成的最高不超过 人民币 2,000 万元债务承担一般保证责任。 8、被担保人主要财务数据 单位：人民币万元 | 主要财务指标 | 2023 年 12 月 31 日（经审计） | 2024 年 3 月 31 日（未经 | | --- | --- | --- | | | | 审计） | | 资产总额 | 26,566.2 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-041 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人林振宇先生的通知，获悉林振宇先生将其持有的公司部分股份办理了解除质 押业务，具体情况如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | | 本次解除质押股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | 林振宇 | | 是 | 900,000 | 4.46% | 0.38% | 2024 年 1 | 2024 年 7 | 国联证券股 | | | | | | | | 月 3 日 | 月 5 日 | 份有限公司 | | 合计 | | - | 900,000 | 4.46% | 0.38% | - | - | - | 1、本次股东股份解除质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-040 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，现将有关情况公告 如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）前次日常关联交易预计情况 1、基本情况 公司因日常经营和业务发展需要，在分析 2023 年度日常关联交易的执行情 况基础上，预计 2024 年度将与关联方上海蒙彤文化传播有限公司、上海哆米品 牌管理有限公司及杭州每鲜说食品科技有限公司发生总金额不超过人民币 3,000.00 万元的日常关联交易。公司已于第三届监事会第十六次会议、第三届 董事会第十八次会议、2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度日 常 关 联 交 易 预 计 的 议 案 》 ， 具 体 内 容 详 见 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2024 年 5 月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议 为紧急临时会议，为保证公司董事会顺利进行，经全体董事一致同意，豁免提前 5 日的通知时限要求，于 2024 年 5 月 20 日以直接送达方式向全体董事发出会议通 知。本次会议由公司董事长林振宇先生召集并主持。本次会议应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 审议通过《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计的议案》 经与会董事审议，一致通过《 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-039 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次 会议于 2024 年 5 月 20 日以现场表决方式在公司会议室召开。因拟审议事项紧急， 公司于 2024 年 5 月 20 日以直接送达方式通知了全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女士召集并主 持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关 法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司新增关联方及2024年度日常关联交易预计的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于公司新增关联方及 2024 年度日常关联交易预 计的议案》。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《 ...

2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年度利润分配方案为：以实施权益分派的股权登记日登记的总股本（剔除回购专 户股份）为基数，向公司股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），预案披露 后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，若出现股权激励行权、可转债转股、 股份回购等情形导致公司总股本发生变动的，公司将维持"分配比例（每股现金 分红金额）"不变的原则对现金分红总额进行调整，剩余未分配利润结转至以后 年度。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2、截至本公告披露日，公司回购专用证券账户持有公司股份 1,469,400 股， 该部分已回购的股份不享有参与本次利润分配的权利。因此，公司本次 2023 年 年度权益分派的总股数为 237,029,372 股（以公司现有总股本 238,498,772 股剔 除回购专户股份 1,469,400 股），预计合计派送现金红利 31,998,965.22 元(含 税)。 3、按公司总 ...

法律意见书 杭州壹网壹创科技股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 2023 年年度股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 1 编号：TCYJS2024H0584 号 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年 年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事 ...