证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-063 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存 储三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通 过了《关于增加募投项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款以实施 募投项目的议案》及《关于增设募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方 监管协议的议案》，同意公司新增全资子公司杭州网阔电子商务有限公司（以下 简称"杭州网阔"）、杭州网创电子商务有限公司（以下简称"网创电子"）为 募投项目"仓储物流项目"的实施主体，并授权公司董事长兼总经理林振宇先生 及其授权人员办理募集资金专项账户设立及与上述募集资金存放银行、保荐机构 签订募集资金专户存储三方监管协议相关事宜。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司全资 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2024-065 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 11 月 12 日（星期二）14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第二十二次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14：00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-060 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 10 月 25 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本 次会议为临时会议，会议通知已于 2024 年 10 月 20 日以直接送达方式发出。本次会 议由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内 ...

Financial Performance - Total revenue for Q3 2024 was ¥259,364,113.04, a decrease of 8.84% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥27,918,195.38, an increase of 4.63% year-over-year[3] - Net profit excluding non-recurring items for Q3 2024 was ¥24,668,863.83, up by 1.04% compared to the previous year[3] - Basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.1171, reflecting a growth of 6.45% year-over-year[3] - Revenue for the year-to-date period was ¥881,225,154.89, down by 1.43% compared to the same period last year[6] - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 881,225,154.89, a decrease of 1.0% from CNY 894,024,848.35 in Q3 2023[20] - Net profit for Q3 2024 was CNY 94,769,998.68, down 16.7% compared to CNY 113,824,804.32 in Q3 2023[20] - The company’s total equity increased to CNY 2,869,037,010.35 from CNY 2,809,905,579.16, reflecting a growth of 2.1%[20] Cash Flow and Liquidity - Cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥164,166,546.94, a significant increase of 886.67%[3] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥164,166,546.94, a significant increase from ¥16,638,374.38 in Q3 2023, reflecting improved operational efficiency[23] - Total cash outflow from operating activities decreased to ¥1,295,905,548.75 in Q3 2024 from ¥1,660,183,032.52 in Q3 2023, indicating better cash management[23] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 reached ¥1,063,979,774.88, an increase from ¥884,195,137.56 at the end of Q3 2023, reflecting a stronger liquidity position[23] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, totaling ¥1,093,717,931.66, a rise of 16.26%[6] - The net cash flow from investing activities improved to ¥27,770,026.31 in Q3 2024, compared to a negative cash flow of ¥152,401,313.02 in Q3 2023, showing a recovery in investment returns[23] Expenses and Liabilities - Research and development expenses for Q3 2024 were ¥8,602,121.65, a decrease of 31.07% year-over-year[6] - The company reported a decrease in sales expenses to CNY 98,039,411.82 from CNY 104,182,945.71, a decline of 5.5% year-over-year[20] - Total liabilities decreased to CNY 192,273,911.38 from CNY 254,032,492.74, a reduction of 24.3%[20] - The company’s tax expenses decreased by 22.74% to ¥13,092,980.71, attributed to a reduction in operating profit[7] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 27,377, with the top ten shareholders holding a combined 71.77% of shares[8] - The largest shareholder, Lishui Wangchuan Brand Management Co., Ltd., holds 30.09% of shares, totaling 71,757,996 shares[8] Operational Efficiency - The company experienced a 95.64% decrease in credit impairment losses, amounting to ¥309,716.87, due to reduced impairment provisions[7] - The company recorded an asset disposal gain of ¥1,248,361.49, reflecting a substantial increase of 5882.45% from the previous period[7] - As of the end of Q3 2024, accounts receivable decreased by 46.61 million CNY compared to the end of the previous year, reflecting effective cash collection[13] - Other receivables decreased by 62.24 million CNY, primarily due to the recovery of equity transfer payments[13] - The company's inventory decreased by 16.10 million CNY, resulting from inventory clearance and optimized procurement plans[13] Changes and Adjustments - The company approved changes to its fundraising project implementation methods and expanded the implementation locations for its logistics project to multiple cities including Changsha and Wuhan[15] - The company reduced its registered capital from 238,498,772 CNY to 236,942,730 CNY by canceling 1,469,400 shares from its repurchase account[16] Audit and Accounting Standards - The company did not undergo an audit for the Q3 2024 report, which may affect investor confidence in the reported figures[24] - The company is not applying new accounting standards for the first time in 2024, maintaining consistency in financial reporting[24]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-056 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 （2）网络投票时间：2024年9月11日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月11日 （星期三）下午14:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9 月11日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日 9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 4、会议召集人： ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-055 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销公司回购专用 证券账户库存股减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召 开的第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十九次会议及2024年9月11 日召开的2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分已获 授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的议案》 及《关于注销公司回购专用证券账户库存股并减少注册资本的议案》。 一、通知债权人的原因 （一）关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的基本情况 根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限制性股票激 励计划实施考核管理办法》规定，首次授予限制性股票第四次解除限售/预留限 制性股票第三次解除限售公司业绩考核要求"以2019年净利润为基数，2023年度 净利润增长率不低于135%"及公司经审计的2023年度财务报告，公司层 ...

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证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-052 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于部分募投项目变更实施方式及增加实施地点的议案》，同意公司募集资金 投资项目"仓储物流项目"变更实施方式，同意实施地点增加长沙、武汉、金华、 义乌、广州、天津、成都、嘉兴、上海、杭州等地。根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等相关规定，该事项尚需经 2024 年第一次临时股东大会审议 通过。本次部分募投项目变更实施方式及增加实施地点事项不会对公司正常的生 产经营和业务发展产生不利影响。保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）发表了明确的同意意见，现将有关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 （一）本次变更部分募集资金投资项目实施方式的具体情况 为提高募集资金的使用效率，优化资源配置，公 ...

关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 及调整第一期限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 26 日召开第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十九次会议，分别审议通 过了《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限制性股 票激励计划回购价格的议案》。前述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 1 月 21 日，公司召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了 《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<杭州壹网壹创科技股份有限公司第一期限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请杭州壹网壹创科技股份有限 公司股东大会授权公司董事会办理第一期限制性股票激励计划相关事宜的议 案》，公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了独立意见。 2、2020 年 1 月 2 ...