杭州壹网壹创科技股份有限公司 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于更换公司第三届董事会审计委员会部分成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于更换公司第三届董事会审计委员 会部分成员的议案》，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行了调 整，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会 2023 年 8 月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一 步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事卢华亮先生不再担任第三届 董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举董事杜健女士为公司第三届董事会审 计委员会委员，与王文明先生、胡正广先生共同组成公司第三届董事会审计委员 会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-072 董事会 2023 年 12 月 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2023- 073 杭州壹网壹创科技股份有限公司 | 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东 | 律、行政法规、中国证监会规定、证券交 | | --- | --- | | 的合法权益不受侵害。 | 易所业务规则和本章程的规定，认真履行 | | （三）独立董事应当独立履行职责，不受 | 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 | | 公司主要股东、实际控制人或者 | 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， | | 其他与公司存在利害关系的单位和个人 | 保护中小股东合法权益。 | | 的影响。公司独立董事最多在五家上市公 | （三）独立董事应当独立履行职责，不受 | | 司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 | 公司主要股东、实际控制人或者 | | 精力有效履行职责。 | 其他与公司存在利害关系的单位和个人 | | | 的影响。公司独立董事最多在三家境内上 | | | 市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 | | | 间和精力有效履行职责。 | | 第一百零八条 独立董事应具备的任职 | 第一百零八条 独立董事应具备的任职 | | 条件： | 条件： | | （ ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 1 | | | | --- | --- | --- | | 2 | . | স | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | | 第一节 股东 | 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 23 | | | 第三节 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | | 第一节 监事 | 37 | ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考 核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。薪酬与 考核委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规 则规定的不得任职情形，不得被无故解除职务。期间如有薪酬与考核委员会委 员不再担任公司董事职务，自动失去薪酬与考核委员会委员资格。 第七条 薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规 定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在薪酬与考核委 员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，委员会暂停行使本议事规则规定 的职权。 第八条 《公司法》 、《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考 核委员会委员。 第九条 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事 会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件以及《杭州壹网壹创科技股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。独立董事占二分之一以上,其中至少应有一名独立董事是会计专 业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。审计委员会设召集人一名，由独立董事 中的会计专业人士担任。 审计委员 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-071 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2023 年 12 月 12 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 12 月 13 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司 独立董事管理办法》等相关法 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。提名委员会设召集人一名，由独立董事 委员担任，召集人在委员内选举，并报董事会批准。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会召集人职责。 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事 及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《杭州壹网壹创科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董 事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公 司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2023-074 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日 召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 12 月 29 日（星期五）14:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十六次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公 司 被保荐公司简称：壹网壹创 保荐代表人姓名：励少丹 联系电话：021-38677800 保荐代表人姓名：胡伊苹 联系电话：021-38677800 现场检查人员姓名：胡伊苹、励少丹 现场检查对应期间：2023 年度 现场检查时间： 2023 年 12 月 6 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段：结合查阅资料、访谈等核查手段，核查公司三会文件、公司治理制度 等文件，并核查三会召开通知、记录、签名册等文件，对三会召集程序、出席会议人 员的资格、召集人资格、表决程序等事项进行核查。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容 等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年持续督导培训工作报告 （2023 年 12 月） 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，国泰君安证券股 份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为杭州壹网壹创科技股 份有限公司（以下简称"壹网壹创"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票的持 续督导保荐机构，结合壹网壹创的实际情况，按照拟定的培训计划，对壹网壹创 的主要董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了现场培训，具体情况如下： 一、本次培训的基本情况 （一）培训人员 国泰君安指派壹网壹创项目持续督导保荐代表人胡伊苹女士具体负责本次 培训工作。胡伊苹女士为国泰君安的正式员工，具备证券执业资格，拥有丰富的 投资银行从业经验。 （二） 培训对象 本次培训的对象为壹网壹创主要董事、监事、高级管理人员等相关人员。 （三）培训时间 二、本次培训的主要内容 国泰君安向本次培训的对象提供了书面的培训材料，通过现场讲解及交流的 方式做了《上市公司规范运作》的培训。保荐代表人主要针对《上市公司独立董 事管 ...