杭州壹网壹创科技股份有限公司 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-008 第三届监事会第十五次会议决议公告 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2024 年 3 月 11 日下午 14:00 以现场表决方式在公司会议室召开，因拟审 议事项紧急，公司于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式通知了全体监事。本次会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议为临时会议，由监事会主席陆文婷女 士召集并主持，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 审议通过《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》 经审议，监事会认为本次公司为香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港 网创"）和拜尔斯道夫香港有限公司进行业务合作事项承担连带保证责任，为正常 业务开展所需。香港网创为公司全资孙公司，企业管理规范，经营稳定持续。公司 对其经营具有控制权，担保风险处于可控范围之内，不会 ...

1、企业名称：杭州壹网壹创科技股份有限公司 2、成立日期：2012 年 04 月 06 日 3、法定代表人：林振宇 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-005 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议和 2022 年年度股东大 会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见 公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披 露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了由浙江省市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的企业登记信息如下： 一、营业执照的基本信息 董事会 2024 年 2 月 28 日 4、注册地址：浙江省杭州市钱塘区白杨街道科技园路 520 号 2 幢 1 层 520 室 5、注册资本：贰亿叁仟捌佰伍拾柒万壹仟肆佰 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-006 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会第十三次会议、2023 年 9 月 13 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司全资 子（孙）公司之间提供担保的议案》，同意公司全资子（孙）公司之间进行担 保。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子（孙）公司之间提供 担保的公告》（公告编号：2023-057）。 二、担保进展情况 香港网创电子商务有限公司入驻小红书 香港网创电子商务有限公司（以下简称"香港网创"）因业务开展入驻优 通贸易香港有限公司（YOUTONG TRADING (HONG KONG) LIMITED 以下简称"优 通贸易"） ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-004 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于股东减持股份比例超过 1%暨减持计划期限届满的公告 股东中金佳泰贰期（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 04 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司股东减持股份 预披露公告》（公告编号：2023-014）。公司股东中金佳泰贰期（天津）股权投 资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"中金"）计划以集中竞价交易和/或 大宗交易方式减持本公司股份，拟减持数量不超过 4,167,887 股（占公司总股本 剔除回购股份数的比例 1.7578%）。 | 3. 本次变动前后，投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份 占公司总股本 | ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-003 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东丽水网创品牌管理有限公司（以下简称"网创品牌"）通知，获悉网创品牌将 其持有的公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押股份数 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 质押解除 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | 量（股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | 日 | | | | 一致行动人 | | | | | | | | 丽水网创 | | | | | 2023 年 6 | 2024 年 1 | 财通证券资 | | 品牌管理 | 是 | 3,500,000 | 4.88% | 1.47% | 月 2 日 | 月 5 日 | 产管理有限 | | 有限公司 | | | | | | | 公司 | | 合计 | ...

关于控股股东协议转让公司部分股份 完成过户登记的公告 公司控股股东丽水网创品牌管理有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2024-002 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年 6 月 29 日，公司控股股东网创品牌与张帆签署《股份转让协议》。 网创品牌拟将其持有的壹网壹创无限售流通股份 12,000,000 股，占公司总股本 5.03%（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例为 5.06%），通过协 议转让方式转让给张帆。本次股份转让价格为 21.50 元/股，股份转让总价款为 258,000,000 元。本次权益变动后，网创品牌及其一致行动人林振宇合计持有公 司股份 91,936,743 股，占公司总股本比例为 38.54%（占公司剔除回购专用账户 中的股份数量后总股本比例为 38.78%）。张帆持有公司股份 19,004,937 股，占 公司总股本 7.97%（占公司剔除回购专用账户中的股份数量后总股本比例为 8.02%），成为持有公司 5%以上股份股东。 具体内容详见公司于 2023 年 ...

证券代码：300792 证券简称: 壹网壹创 公告编号：2024-001 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司实际控 制人林振宇先生的通知，获悉林振宇先生将其持有的公司部分股份办理了质押业 务，具体事项如下： | 股东名 | 是否为 控股股 东或第 | 本次质 | 占其所 | 占公司 | 占剔除 回购股 | | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 是否为 | | 质押起 | 质押到 | | 质押用 | | 称 | 一大股 | 押数量 | 持股份 | 总股本 | 份后的 | 限售股 | 补充质 | 始日 | 期日 | 质权人 | 途 | | | 东及其 | （股） | 比例 | 比例 | 总股本 | | 押 | | | | | | | 一致行 | | | | 比 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1979 号 致：杭州壹网壹创科技股份有限公司 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对壹网壹创本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师核查，公司本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股 东大会的通知已于 2023 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上公告。 （二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭州壹网壹创科技股份有限公 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-075 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2023年12月29日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日上午9：15-9：25；9：30-11：30和下午13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月29日9:15—15:00期间的任 意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市钱塘新区白杨街道科技园路520号5楼公司 会议室。 通过现场投票 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照相关法律 法规、《独立董事管理办法》、《规范运作》和《公司章程》的要求，认真履行董事 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应 ...