关于续聘会计师事务所的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定， 我们作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着认真、负责的态度对拟提交公司董事会审议的关于续聘会计师事务所的相关事 项进行了事前审查，基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下： 一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、 期货相关业务许可证，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在 审计服务工作中，能恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的各项 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，我们 同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，并同意将该项议案提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 （以下无正文） 杭州壹网壹创科技股份有限公司独立董事 独立董事： 胡正广 王文明 杜健 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-052 杭州壹网壹创科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2023 年 8 月 24 日以电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员， 会议于 2023 年 8 月 28 日以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次 会议为临时会议，由公司董事长林振宇先生召集并主持，应出席董事 9 名，实际出 席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘 要》包含的信息公允、全面、真实地反 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 章 程 2023 年 8 月 | | . | | --- | --- | | 1 | ਸ | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 董事 21 | | 第二节 | 独立董事 23 | | | 第三节 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 监事 36 | | | 第二节 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号:2023-054 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时 股东大会的议案》，公司决定于 2023 年 9 月 13 日（星期三）14:00 召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会经公司第三届董事会第十四次会议决议召开， 由公司董事会召集举行。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日 其中，通 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于董事兼高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-055 附件：王张铭先生简历 杭州壹网壹创科技股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 29 日 附件：王张铭先生简历 一、关于非独立董事兼高级管理人员辞职的情况 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董 事兼高级管理人员邓旭先生提交的辞职报告。邓旭先生因个人原因申请辞去第三 届董事会董事职务、CEO 职务，辞职后不再担任公司任何职务。邓旭先生作为公 司非独立董事兼高级管理人员的原定任期为自 2022 年 3 月 31 日起至 2025 年 3 月 31 日止。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定，邓旭先生辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行， 不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，邓旭先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-058 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职"）担任公司 2023 年度审计机构，聘任期限一年。本事项尚需 提交公司股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 ...

北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 关 于 杭 州 壹 网 壹 创 科 技 股 份 有 限 公 司 回 购 注 销 部 分 已 获 授 但 尚 未 解 锁 的 限 制 性 股 票 及 调 整 第 一 期 限 制 性 股 票 激 励 计 划 回 购 价 格 的 法律意见书 北 京 大 成 （ 杭 州 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 浙江省杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 A 座 18 层 18/F Block,A China Resource Building,1366 Qianjiang Road, Shangcheng,District, Hangzhou, Zhejiang, Province Tel: 86571-85176093 Fax: 86571-85084316 北京大成（杭州）律师事务所 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票及调整第一期限 制性股票激励计划回购价格的法律意见书 2、本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 对公司本次回购注销和本次调整回购价格的合法、合规性进行了充分的核查验 ...

证券代码：300792 证券简称：壹网壹创 公告编号：2023-057 杭州壹网壹创科技股份有限公司 关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的公告 公司于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第十四次会议以及第三届监事会 第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子（孙）公司之间提供担保的议案》， 独立董事对该事项发表了同意的独立意见，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公 司 2023 年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下： 一、担保情况概述 基于公司业务发展的需要及历史事项评估，公司全资孙公司香港网兴电子商 务有限公司及香港网创电子商务有限公司未来会出现因开展电子商务服务而入 驻拼多多、抖音、快手、巨量千川(抖音流量投放平台）、巨量引擎方舟平台（广 告投放及推广平台）等电子商务平台的情形。根据前述平台的要求，凡是在平台 开展业务，且非中国大陆公司主体的，均需要与平台所归属的关联公司签署平台 的格式声明文件，要求大陆公司主体提供连带担保责任。前述文件中会包含担保 事宜，需要公司全资子（孙）公司之间进行担保。 因此，未来基于业 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于杭州壹网壹创科技股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：杭州壹网壹创科技股份有限 | | --- | --- | | | 公司 | | 保荐代表人姓名：励少丹 | 联系电话：021-38677800 | | 保荐代表人姓名：胡伊苹 | 联系电话：021-38677800 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资 | | | 金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交 | | | 易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询一次 | | （2）公司募 ...

杭州壹网壹创科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定， 作为杭州壹网壹创科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，基于独立 判断的立场，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原 则，我们在对相关资料进行认真核查的基础上，现就公司第三届董事会第十四次 会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见 经核查公司2023年半年度募集资金存放与使用情况，我们认为：公司2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制 度》的有关规定，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益，违反相关规定 之情形。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项说明 及独立意见 我们对报告期内公司控 ...