证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-067 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第三届董事会第三次会议审议通过，决定于2024年12月16日（星期一）下午15:30 召开2024年第三次临时股东会。本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就 召开公司2024年第三次临时股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于提请召开钢 研纳克检测技术股份有限公司2024年第三次临时股东会的议案》，同意召开本次股东会，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-066 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于调整2024年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年度日常性关联交易预计额度 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月17日召开 的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司2024年度 日常性关联交易预计额度的议案》，该议案于2024年5月10日经公司2023年年度股东大会审 议通过。该议案预计了2024年公司与中国钢研科技集团有限公司（以下简称"中国钢研"） 及其下属子公司的日常关联交易及金额合计为25,800.00万元，其中向关联方采购金额 5,600.00万元，向关联方销售金额20,200.00万元。具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于2024年度日常性关联交易预计额度的公告》（公 告编号：2024-010）。 现根据日常经营和业务开展的需要 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受钢研纳克检测 技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克"、"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修 订）》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范性文 件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《钢研 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-064 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于拟变更年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、公司拟聘任审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所" 或"天健"），原聘任审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华事务 所"或"大华"）； 3、公司因业务发展需要决定不再聘任原审计机构大华事务所。公司已就变更审计机构 的相关事宜与前后任审计机构进行了充分沟通，前后任审计机构均已明确知悉本次变更事项 并确认无异议； 4、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会均已审议并通过了《关于钢研纳 克检测技术股份有限公司聘任年度审计机构的议案》； 5、本次变更审计机构事宜尚需提交公司股东会审议。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等有关规定，于2024年11月28日召开了第三届董事会第三次会议、第 三届监事会第三次会议，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司聘任年度审计机 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" with a target price of 15.50 CNY, indicating an expected return of over 10% relative to the CSI 300 index in the next six months [5][25]. Core Views - The company has achieved a revenue of 722 million CNY in the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 15.71%. The net profit attributable to shareholders is 87 million CNY, up by 5.89% [5]. - The company is backed by the Steel Research Group and specializes in metal material testing, holding a strong position in the industry with comprehensive service capabilities [5][10]. - The company has seen stable growth in performance, with ongoing expansion in its business layout and improvements in product technology [5][10]. Summary by Sections Financial Performance - In Q3 2024, the company reported a revenue of 265 million CNY, a year-on-year increase of 13.62% and a quarter-on-quarter increase of 4.76%. The net profit for the same period was 38 million CNY, showing a year-on-year decrease of 0.73% but a quarter-on-quarter increase of 6.45% [5]. - The gross margin decreased to 45.95%, down by 2.45 percentage points, while the net margin was 9.39%, down by 0.63 percentage points [5]. Business Development - The company has expanded its laboratory operations, with new facilities in Qingdao and Shenyang now operational, and additional labs in various locations enhancing its service capabilities [8][10]. - The metal material testing industry is experiencing growth due to the increasing demand from various sectors, including aerospace, nuclear power, and new materials, providing significant market opportunities [10]. Research and Development - The company has maintained a growth in R&D investment, reaching 85 million CNY in the first three quarters of 2024, which is a 33.13% increase year-on-year. The R&D expense ratio has improved to 11.78% [8]. - The company’s R&D efforts are focused on enhancing testing capabilities and supporting the development of new materials and standards [10]. Employee Incentives - The company has implemented a stock incentive plan aimed at motivating employees, with performance metrics tied to net profit growth and return on equity [9]. The target for 2024 is a compound annual growth rate of net profit of no less than 17% [9]. Future Projections - Revenue projections for 2024-2026 are estimated at 1.13 billion CNY, 1.36 billion CNY, and 1.65 billion CNY, respectively, with net profits expected to reach 151 million CNY, 189 million CNY, and 242 million CNY [13].

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-063 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于部分募集资金专户销户完成的公告 截至本公告披露日，公司已办理完成上述募集资金专户的注销手续，并将该事项及时通 知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，该组账户对应的《募集资金三方 监管协议》与《募集资金四方监管协议》亦相应终止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准钢研纳克检测技术股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2019]1847 号）核准和深圳证券交易所《关于钢研纳克检测技术股份 有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深圳上[2019]682 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）62,050,000.00 股，每股发行价格为 4.5 元/股。本次发行募集 资金总额为人民币 279,225,000.00 元，扣除发行费用共计人民币 32,966,396.21 元后，公司 实际募集资金净额为人民币 246,258,603.79 元。上述资金 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-062 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届监事会第二次会议决议的公告 会议由公司监事会主席金戈女士主持。本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人 数 3 人。出席监事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 二、监事会会议审议情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯形式召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电子 邮件等方式送达全体监事。 具体内容详见公司 2024 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的修订后的《钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第 三季度报告》。 三、备查文件 1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届监事会第二次会 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-061 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2024 年 10 月 24 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 10 月 14 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会一致同意《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年第三 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 离任董监高持股及减持承诺事项的说明 公司第二届职工监事范英泽女士任期届满后将不再担任公司职工监事，离任后继续在公 司任职。截至公告日，范英泽女士未持有公司股份，其配偶或关联人未持有公司股票，不存 在应当履行而未履行的承诺事项。 上述人员均为任期届满离任，其离任后将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规的规 定。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会、第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，完成了董事会、 监事会的换届选举及换届聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表的相关事项。 相关人员任期三年，自会议审议通过之日起至第三届董事会、监事会任期届满为止。本次换 届完成后，汤建新先生、黄沙棘先生、李晗女士不再担任公司董事；曲选辉先生、张晓维先 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 钢研纳克检测技术股份有限公司监事会 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东会，审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司监事会换届选举暨 提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》。同意选举金戈女士、傅喻女士为公司第三届 监事会非职工代表监事，与公司职代会主席团联席会选举产生的职工代表监事王晓锐女士共 同组成公司第三届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起至第三 届监事会任期届满为止。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-051 公司第三届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》等规定的不得担任 公司监事的情形。 钢研纳克检测技 ...