钢研纳克 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克 2023 年度内部控制自我评价报告 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求，结合钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称 "公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定的要求，监事会成员从保护公司及股东的利益出发，认真 履行和独立行使监事会职责，积极列席和出席了公司董事会和股东大 会，对会议的召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、 高级管理人员履行职责情况进行了有效监督。报告期内，公司监事会 共召开了 6 次会议，具体内容如下: （一）2023 年 3 月 10 日，公司召开了第二届监事会第十五次会 议，会议审议通过了"首期限制性股票激励计划预留授予部分业绩考 核目标"1 项议案。 （二）2023 年 4 月 19 日，公司召开了第二届监事会第十六次会 议，会议审议通过了"2022 年度监事会工作报告""2022 年度财务决 算报告""2023 年度财务预算报告""2022 年年度报告及其摘要""2022 年度利润分配方案""2022 年度内部控制自我评价报告""2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告""部分募投项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金"" ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-010 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于钢研纳克检测技术股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计额度的议案》，预计 2024 年公司与中国钢研科技集团有限公 司（以下简称"中国钢研"，为本公司第一大股东，持有公司 64.38%的股权）及其下属子公 司进行的日常关联交易总额合计为 25,800.00 万元，其中向关联方采购金额 5,600.00 万元， 向关联方销售金额 20,200.00 万元。2023 年，上述相关公司的日常关联交易实际发生额合计 为 17,428.66 万元，其中向关联方采购金额 5,035.64 万元，向关联方销售金额 12,393.02 万 元。 本公司董事会在审议与中国钢研及其下属子 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011001109 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 钢研纳克检测技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-3 二、 钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011001109 号 钢研纳克检测技术股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称钢 研纳克）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-012 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《钢研纳克检测技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，经钢研纳克检测技术股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定于2024年5月10日（星期五）下午15:30 召开2023年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司2023年年度股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召 开钢研纳克检测技术股份有限公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本 次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）等法律法规以及《公司章程》的相关规定, 本着对全体股东负 责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各 项决议，现将 2023 年度董事会工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 94,953.27 万元，较去年同期增长 16.45%；实现营业利润 10,413.74 万元，较去年同期增长 8.83%；实现 利润总额 10,410.03 万元，较去年同期增长 9.42%；归属上市公司股 东的净利润为 12,569.74 万元，较去年同期增长 10.41%；基本每股收 益为 0.3350 元，较去年同期增长 9.55%。报告期末，公司总资产 187,914.35 万元，同比增长 12.66%；归属于上市公司股东的所有者权 益为 105,235.76 万元，同比增长 11.48%；归属上市公司股东的每股 净资产 2.75 元，同比下降 25.81%，下降原因主要系 2023 年 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-007 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告>的议 案》 经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见 2024 年 4 月 18 日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交年度股东大会进行审议。 2、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。 表决结果：有效表决票 3 票，同意票 3 票，反对票 ...

证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-006 钢研纳克检测技术股份有限公司 关于第二届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 17 日在北京市海淀区气象路 9 号新材料大楼十层第一会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。 会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。本次会 议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序 等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》 的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议 案》 经审议，董事会一致同意《钢研纳克检测技术股份有限公司 2023 年度 ...

北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编:100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于钢研纳克检测技术股份有限公司 回购注销首期限制性股票激励计划 部分限制性股票相关事项的法律意见书 致：钢研纳克检测技术股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"或"海润天睿"）接受钢研纳克检测 技术股份有限公司（以下简称"钢研纳克"、"公司"或"上市公司"）的委托，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》、《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律、法规和规范 性文件及《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 ...

钢研纳克检测技术股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次回购预留授予激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 75,000 股（调 整后），涉及人数 1 人，占回购前公司总股本的 0.02%；本次回购注销完成后，公司总股本 将由 383,175,000 股减少至 383,100,000 股。 2、该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。 证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2024-011 3、经公司股东大会审议通过后，本次回购注销事项尚需向深圳证券交易所以及中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续，届时将另行公告相关事项进展，敬 请投资者注意查阅。 钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开了第二 届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销<钢 研纳克检测技术股份有限公司首期限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》。鉴于公 司《首期限制性股票激励计划（草案 ...