证券简称：泰和科技 证券代码：300801 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿）摘要 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定 制订。 二、本员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加员工持股计划的 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-057 山东泰和科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十九次会 议于 2024 年 5 月 16 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议为紧急会议，召集人在会议上做了相关说明。本次会议的通知已于 2024 年 5 月 16 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列席会议。会议由监事会 主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》及其 摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规 定，有利 ...

证券简称：泰和科技 证券代码：300801 2 风险提示 一、山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持 股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属于初步结 果，能否完成实施，存在不确定性。 山东泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案修订稿） 2024 年 5 月 1 公司声明 本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认 购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 3 特别提示 一、公司《2024 年员工持股计划（草案修订稿）》由公司依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

江 苏 世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关 于 山 东 泰 和 科 技 股 份 有 限 公 司 2024 年 员 工 持 股 计 划 （ 草 案 修 订 稿 ） 的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第 [082]号 南京市建邺区贤坤路江岛智立方 C 座 4 层 F 4 , B u i l d i n g C , J i a n g d a o I n t e l l i g e n t C u b e , X i a n k u n R o a d , J i a n y e D i s t r i c t , N a n j i n g 电 话 / Te l： + 8 6 2 5 - 83304480 传 真 / F a x： + 8 6 2 5 - 8 3 3 2 9 3 3 5 邮 编 / P.C.： 2 10019 1 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024年员工持股计划（草案修订稿）的 法 律 意 见 书 苏同律证字 2024 第[082]号 致：山东泰和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称 ...

1、公司不存在《指导意见》《规范运作》等法律、法规、规范性文件规定 的禁止实施本员工持股计划的情形； 山东泰和科技股份有限公司 董事会关于公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）合规 性说明 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、规范性文件以及《山东 泰和科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定《山东 泰和科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案修订稿）》（以下简称"本 员工持股计划"）及其摘要。公司董事会经审慎分析及核查，现就本持股计划是 否符合《指导意见》相关规定说明如下： 综上所述，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《规范 运作》等相关规定。 特此公告。 2、本员工持股计划内容符合《指导意见》及《规范运作》等有关法律、行 政法规及规范性文件的规定，程序合法、 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-060 山东泰和科技股份有限公司 关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-055），定于 2024 年 5 月 30 日以现场投票及网络投票 相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。 2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人程终发先生 提交的《关于提议公司 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，提议 公司董事会将《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议 案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会 授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 2024 ...

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-051 山东泰和科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第二十八次会 议于 2024 年 5 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次 会议的通知已于 2024 年 5 月 11 日通过微信的方式送达全体监事。本次会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，其中徐德芝女士以通讯方式出席，代行董事会秘书列 席会议。会议由监事会主席王泽京主持。本次监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》 经审议，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名王泽京女士、王全 ...

山东泰和科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人姜宏青作为山东泰和科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提 名为山东泰和科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东泰和科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如 有）。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-055 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议审议通过，公司决定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大 会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于 2024 年 5 月 14 日召开 的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 30 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2024-053 山东泰和科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1 2 附件：公司第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、王泽京女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。 1992 年 8 月至 1998 年 10 月就职于枣庄市化学冶金研究所；1998 年 11 月至 2005 年 2 月就职于枣庄市振兴生化制药厂（后更名为盈安生化药业（枣庄）有限公司）； 2005 年 3 月至 2006 年 3 月就职于枣庄市市中区泰和化工厂；2006 年 3 月至今就 职于泰和科技，2015 年 6 月至今任公司监事会主席。 山东泰和科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期即将届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第三届监事会第二 ...