方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克 2023 年度募集资金存放和使用进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2、向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162 号《关于同意江苏斯迪克新 材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年 12 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,088,388 股，每股发行价 为 24.89 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费 用 912.28 万元（不含增值税）后，实际募集 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-033 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为了更好的履行公司内审部的职责，根据《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司章程》等有关规定，经审计委员会提名，并经公司第五届董事会第二次会议 审议通过，决定聘任金一鑫女士（简历详见附件）为公司内审部负责人，任期自 第五届董事会第二次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 2024 年 4 月 19 日 1 附件：金一鑫女士的简历 金一鑫女士，1997 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019 年 2 月至 2019 年 11 月任职于波力食品工业(昆山)有限公司市场部；2019 年 12 月至 2023 年 2 月任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员；2023 年 4 月至今任公司经营管理部经管专员。 截至本公告披露日，金一鑫女士未持有公司股份。其与公司控股股东、 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-023 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将有关情况进行公告： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定"上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年 已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计 算。"2023 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价的交易方式累计回购公 司股份数量共 1,843,471 股，最高成交价为 17.70 元/股，最低成交价为 15.14 元/股，成交总金额为 29,992,265.64 元（不含交易费用）。 综上，2023 年度公司以上述两种方式合计现金分红金 ...

近年来，公司加速发展、经营规模迅速扩大。为满足公司业务发展的融资需 要，公司及下属子公司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司） 申请综合授信总额度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超 过 46 亿元人民币。 方正证券承销保荐有限责任公司 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构"） 作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪克"、"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对控股股东及 实际控制人为公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度提供担保 暨关联交易事项进行了审慎核查，具体情况如下： 上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、 并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴 现、融资租赁等融资业务。 关于控股股东及实际控制人为江苏斯迪克新材料科技股份有限 公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事 规则》等相关制度，认真履行董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，不断完善 公司的治理水平及规范运作能力，促进公司持续、稳定的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司总体经营情况 2023 年，世界经济复苏乏力，全球通胀水平仍处高位，全年消费电子出货量 承压，新能源汽车电子竞争激烈。在此背景下，公司聚焦主营业务，紧跟行业头 部客户的发展需求，公司 OCA 光学胶业务，新能源业务稳中向好，客户群体覆盖 度进一步提升。 面对复杂多变的外部环境和严峻的行业竞争环境，公司董事会和管理层时刻 关注经济形势及最新的行业政策动态，积极有序地组织和开展公司各项生产经营 活动，有效推进各项董事会决议的执行和落地，适时对公司经营做出调整，扎 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-035 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）、中国证监会的相关规定变 更会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会和股东大 会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情 况公告如下： （二）变更前公司采用的会计政策 1 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因 1、2022 年 11 月 30 日，财政部发布《企业会计准则解释第 16 号》（财会 〔2022〕31 号）（以下简称"解释 16 号 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨森） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人于 2023 年 12 月 26 日起担任公司独立董事。2023 年度任职期间，公司 共召开 1 次董事会。本人作为公司独立董事积极出席了任职期间召开的董 ...

RSM 容诚 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1514 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.md.gov.cn）"进行企业 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 审计报告 容诚审字[2024]230Z1514 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了江苏斯迪克 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-027 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的议案》，确认公司 2023年度与关联方江苏然创新材料股份有限公司及其子公司（以下简称"然创"） 发生的日常关联交易金额为107.68万元，同意公司与然创2024年度预计发生关联 交易金额为1,600万元，关联交易内容主要为向关联方采购商品、购买动能（电）、 销售商品等，具体数量与价格以后续实际的订单或协议为准。 公司持有然创25.00%股权，公司副总经理陈锋先生为然创董事。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。独立董事专 门会议对上述事项进行了审议并 ...