证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-019 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以短信或电子邮件的方式送达，因增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 15 日 将补充通知以电子邮件方式送达各位董事，经全体董事一致同意，本次董事会按 期召开。本次会议由董事长金闯先生召集并主持，公司于 2024 年 4 月 15 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于公司董事、副总经理辞职的公 告》（公告编号：2024-018），公司董事倪建国因个人原因辞去公司董事职务，辞 职报告自送达董事会时生效，故本次董事会应出席董事为 8 人，实际出席董事 8 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》和江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）《公司章程》《审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健会 计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事 务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至 2023 年 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"斯 迪克"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第 二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案》，同意续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2024 年度 审计机构，本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，现 就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京 市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖 厚发。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-025 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （马卫东） 本人作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《公司章程》和《独立董事工作制度》等相关法律法规的规定和要求履行独立董 事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关 注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议 的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的专业优 势与独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 2023 年 12 月 26 日，公司召开的 2023 年第二次临时股东大会选举本人为公 司第五届董事会新任独立董事。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报 如下： 一、独立董事的基本情况 本人马卫东，1975 年 5 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历 ...

RSM 容诚 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 - 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ાર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 - 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 - 138 | 审计报告 审计报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1514 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://scc.md.gov.cn）"进行企业 一、审计意见 容诚审字[2024]230Z1514 号 我们审计了江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克)财务 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 他融资机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》； | | | | | 12、《关于公司 2023 年度为子公司提供担保额度预计的议 | | | | | 案》； | | | | | 13、《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》； | | | | | 14、《关于公司<未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规 | | | | | 划>的议案》。 | | | | | 1、《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解 | | | | | 除限售期解除限售条件成就的议案》； | | | | | 2、《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划回购数量及回 | | | | | 购价格的议案》； | | | | | 3、《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激励对象 | | | | | 已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》； | | | 第四届监事会第 | | 4、《关于调整公司 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 容诚专字|2024|230Z1260 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 [1] 容诚专字[2024]230Z1260 号 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司公司全体股东; 我们审核了后附的江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称斯迪克) 董事会编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供斯迪克年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为斯迪克年度报告必备的文件,随其他文件一起报送并 对外披露。 二、董事会的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有效业许可的会计师事务所出具, 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具容诚 审字[2024]230Z1514 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 | | 2023 年 | | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,968,515,417.15 | | 1,877,193,147.27 | | 4.86% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 56,067,720.33 | | 168,090,203.77 | | -66.64% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） | 39,961,683.91 | | 142,638,773.75 | | -71.98% | | 经营活动产生的现金流量 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-028 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年度 向银行及其他融资机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 于公司及子公司 2024 年度向银行及其他融资机构申请综合授信的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 为满足公司日益扩大的生产经营需要，根据公司经营目标及总体发展规划， 公司及子公司斯迪克新型材料（江苏）有限公司、太仓斯迪克新材料科技有限公 司 2024 年度拟向银行及其他融资机构（包括融资租赁公司）申请综合授信总额 度不超过 50 亿元人民币，其中银行申请综合授信总额度不超过 46 亿元人民币， 此额度内由公司及全资子公司根据实际资金需求进行综合授信及贷款申请。 授信担保方式分别为：抵押、质押、保证。 1 为提高工作效率，及时办理融资业务， ...

倪建国先生和肖宝先生的原定任期均至 2026 年 12 月 25 日。截至本公告披 露日，倪建国先生持有公司股份 85,120 股，占公司目前总股本的 0.0188%，不 存在应履行而未履行的股份锁定承诺事项，其持有的公司股份将严格按照相关监 管规定进行管理；肖宝先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的股份锁定 承诺事项。 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2024-018 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 公司董事倪建国先生和公司副总经理肖宝先生提交的书面辞职报告，倪建国先生 因个人原因辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员职务，辞职后不再担任 公司任何职务；肖宝先生因个人原因辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公 司任何职务。 2024 年 4 月 15 日 2 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会 根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规 ...