证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-116 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》 （公告编号：2023-103）。 为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，公司进行董事会换届选举，并于 2023 年 12 月 8 日召 开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第 五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-109 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任 期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公 告》（公告编号：2023-103）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 12 月 7 日在公司会议室召开职工代表大会，与会职工代表经认真讨论，一致推 荐沈艳红女士出任公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件）。沈艳红女士 将与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第五届监事会，任期与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事任期一致。 特此公告。 沈艳红女士，1992 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 20 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-108 1 二、监事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工 监事候选人的议案》 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 公司第四届监事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期 换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监 事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，股东代表监事 2 名。经公司第四届 提名委员会资格审查和监事会表决，同意提名谈正勇先生、张自豪先生为公司 第五届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。本议案尚需 提交公司股东大会审议，并采取累积投票的方式投票选举。上述两位非职工代 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-107 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 5 日以短信或电子邮件的方式送达。本次会议由董事长金闯先生召集并主持， 应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事和高管列席本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏斯迪 克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 董事候选人的议案》 公司第四届董事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，公司于 2023 年 11 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于董事会、监事会延期换 届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。依据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-110 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董事会现就提名杨森为江苏斯 迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东 大会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，董事会提议召开公司2023年第二次临时股东大会，现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十次会议审议通过 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，本次 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月26日（星期二）下午14:00开始。 （2）网络投票时间： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-123 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易 ...

特此承诺！ 承诺人：杨森 2023 年 12 月 8 日 根据江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议， 本人杨森被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 ...

第五届董事会独立董事候选人 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：尹维达 2023 年 12 月 8 日 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 根据江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议， 本人尹维达被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-117 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事 会监事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉履行监事职责。公司向第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做 的贡献表示衷心的感谢！ 上述公司第五届监事会非职工代表监事候选人符合《公司法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和 《公司章程》的规定。上述两位候选人尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大 会进行审议，并采用累积投票制进行选举。上述非职工代表监事候选人经股东大 会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届 监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 陈锋先生、彭秋懿先生、黄天晔女士任期届满后，不再担任公司监事，仍在 公司任职。任期届满离任后陈锋先生、彭秋懿先生、黄天晔女士将继续遵守中国 1 证监会和深圳证券交易所关于上市公司离任监事持股及减持等股份变动的相关 规定。 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-121 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限 售条件已经成就，符合解除限售条件的激励对象共计2名，可解除限售的限制性 股票数量为348,365股，占公司目前总股本的0.0769%； 2、本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相 关提示性公告，敬请投资者注意。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条 件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，董事会认为公司2020年限 ...