方正证券承销保荐有限责任公司 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司部分募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"、"保荐机构" 或"本保荐机构"）作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"斯迪 克"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克部分募投项 目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金概述 （一）募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号）核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元， 应募集资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏斯迪克新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会及其成员的行为，保证董事会工作效率，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及 其他现行有关法律、法规和《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东大会负责并向股东大会报 告工作。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他 有关人员均具有约束力。 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位 有五年以上全职工作经验。 董事会设董事长一人。董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经 理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、规章及《江苏斯迪克新 材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高管 人员是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总经 理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中国人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、行政法规、 规章及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责。维护公 司整体利益，尤其是要关注中小股东的权益不受损害。独立董事应独立于所受聘 的公司及该公司主要股东。独立董事应当独立履行职责 ...

中国上海市虹口区东大名路 1089 号北外滩来福士广场东塔 16 楼 邮编: 200082 16th Floor, East Tower, Raffles City, No.1089, Dongdaming Road, Shanghai ,China(P.C 200082) Tel: 86-21-6652-9952 fax: 86-21-6652-2252 www.landinglawyer.com 上 海 兰 迪 律 师 事务 所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就 的 法 律 意 见 书 上海兰迪律师事务所 关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的 法律意见书 致：江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 上海兰迪律师事务所接受江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称 "斯迪克"或"公司"，证券代码为 300806）的委托，为公司实施 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）所涉及的相关事宜出具法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-113 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人杨森，作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 2、公司本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，我们一致同意提名金闯先生、施蓉女士、吴江先生、蒋晓明先生、倪 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会第三十次会议于2023年12月8日召开，作为公司的独立董事，秉持着 对公司与全体股东负责的态度，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详 细了解后，根据《《上市公司独立董事管理办法》》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》、《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《江苏斯迪克新材料科技 股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，现对公司 第四届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见如下： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 经审议，我们认为： 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 建国先生、 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事 会第三十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》。该事项尚须提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-118 一、变更公司经营范围的相关情况 根据公司业务发展需要，公司现拟将经营范围变更为"研发、生产、销售： 胶粘带制品、光学膜、多功能涂层复合薄膜、医疗器械、生物医用材料、石墨材 料、纸质包装材料、普通货物运输、物业管理、房屋出租；自营和代理各类商品 及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果未准）" 二、《公司章程》修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国共产 党章程》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 第五届董事会独立董事候选人 关于参加独董培训并取得独立董事资格证书的承诺 承诺人：马卫东 2023 年 12 月 8 日 根据江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议， 本人马卫东被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函签署日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证 书。为了更好地履行独立董事职责，本人承诺参加最近一次独立董事培训，并取 得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-122 鉴于公司自用房地产现有部分闲置，为提高公司资产使用效率，在确保生产经 营有序开展的前提下，公司规划将部分自用房地产转为投资性房地产用于出租获取 收益，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。明确 将用于出租房产的明细如下： | 序号 | 权利人 | 建筑面积（㎡） | 变更为投资性房地产 的建筑面积（㎡） | 房产地址 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏斯迪克新材料科 技股份有限公司 | 47,639.52 | 35,729.64 | 太仓市毛太路 157 号 | | 2 | 产权证书尚在办理中 | | 约 27,664.49 | 太仓市青岛西路和毛太路路口 | 注：尚在办理产权证书厂房的实际建筑面积以不动产登记证书记载的为准。 上述闲置房产建筑面积共计约 63,394.13 平方米，截至 2023 年 11 月 30 日， 该部分房产账面原值 18,288.31 万元，账面净值 17,038.67 万元。 6 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司部分房产变更为投 ...