证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-120 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于拟注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2144 号）核准，本公司于 2019 年 11 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，募集 资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50 万元（不 含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）《验资报 告》（会验字[2019]8052 号）验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）向特定对象发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向 特定对象发行 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-106 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-08 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-105 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届监事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，鉴于公司第五届董事会、监事会 换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦 相应顺延。公司于 2023 年 11 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。 为了顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公司监事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"） ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-104 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第 四届董事会任期已于 2023 年 11 月 15 日届满，鉴于公司第五届董事会、监事会 换届工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司 董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦 相应顺延。公司于 2023 年 11 月 14 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2023-103）。 为了顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称"换届选举"），公司董事 会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）、《江苏斯迪克新材料科技股 份有限公司章程 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-103 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常运营和规范运作。公 司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 1 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会将于 2023 年 11 月 15 日任期届满，鉴于公司第五届董事会、监事会换届 工作尚在筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事 会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦相应 顺延。 在公司第五届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第四届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务 和职责。 公司独立董事龚菊 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-102 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于公司办理完成工商变更登记 及《公司章程》备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 6 日召开第四届董事会第二十六次会议及 2023 年 7 月 24 日召开 2023 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》及《关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>相应条款的议案》。同意公司对 10 名离职对象已获授但未解除 限售的 318,259 股限制性股票予以回购注销，回购注销完成后，公司总股本将由 453,618,762 股变更为 453,300,503 股，股东大会授权董事会全权办理相关工商 变更登记事宜。 8、营业期限：2006 年 06 月 21 日至****** 近日，公司完成了上述工商变更登记手续，并取得了宿迁市行政审批局换 发的《营业执照》，《营业执照》及章程修 ...

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董 事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 26 | | 第一节 | 监事 26 | | 第二节 | 监事会 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 28 | | 第一节 | 财务会计制度 28 | | 第二节 | 内部审计 32 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 | 通知和公告 33 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-101 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或 股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人 民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回 购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购期限自公司董事 会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购公司股份方 案的公告》（2023-088）、《回购股份报告书》（2023-08 ...

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2023-100 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 15 日召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议 通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划适用自有资金以集中竞价交 易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）， 用于后期实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 27.00 元/股（含本数），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内 容详见公司 2023 年 9 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的《关于回购公司股份方案的公告》（2023-088）、《回购股 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥529,092,905.59, a decrease of 9.82% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥19,792,472.82, down 74.37% year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,892,352.18, a decline of 85.90% compared to the previous year[5] - The company's basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.04, down 77.78% year-on-year[5] - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.89%, a decrease of 3.91% compared to the previous year[5] - Total operating revenue for the period was CNY 1,507,350,214.87, a decrease of 6.79% compared to CNY 1,617,347,361.36 in the previous period[21] - The net profit for Q3 2023 was CNY 84,326,949.39, a decrease of 49.6% compared to CNY 167,227,504.91 in Q3 2022[22] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 88,833,588.72, down 53.1% from CNY 189,188,946.68 in the same period last year[22] - The company reported a total comprehensive income of CNY 84,733,706.90 for Q3 2023, down 49.3% from CNY 167,333,874.96 in the same quarter last year[22] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.19, compared to CNY 0.40 in Q3 2022[22] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached ¥7,156,974,433.35, an increase of 7.26% from the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 7,156,974,433.35, up from CNY 6,672,689,722.17 at the beginning of the year[19] - Total liabilities increased to CNY 4,916,619,843.76 from CNY 4,515,131,016.01 at the beginning of the year[19] - Cash and cash equivalents decreased to CNY 308,102,341.66 from CNY 768,382,603.63 at the beginning of the year, a decline of 59.9%[17] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 134,521,824.82, down from CNY 154,643,730.44 at the end of Q3 2022[25] Research and Development - Research and development expenses for the first nine months of 2023 amounted to ¥138,957,656.52, representing a 68.17% increase year-on-year[9] - Research and development expenses rose significantly to CNY 138,957,656.52, compared to CNY 82,629,215.77 in the previous period, reflecting a 68.5% increase[21] - The company plans to continue increasing investment in key development areas, as indicated by the rise in R&D expenses[9] - The company plans to invest in the expansion of functional coating composite materials for new energy batteries and the establishment of a research and development center[18] - The company has increased its investment in the joint venture Suzhou Ansdik Hydrogen Energy Technology Co., Ltd. as of September 12, 2023[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 9,153[11] - The largest shareholder, Jin Chuang, holds 32.92% of the shares, totaling 149,232,758 shares, with 74,111,200 shares pledged[11] - The second-largest shareholder, Shi Rong, holds 5.24% of the shares, totaling 23,775,181 shares, with 11,760,000 shares pledged[11] - The total number of restricted shares at the beginning of the period was 152,402,115, with 60,911,438 shares added during the period, resulting in a total of 186,648,755 restricted shares at the end[14] - The company plans to lift restrictions on 145,857,909 shares on November 24, 2024, which are pre-IPO restricted shares[14] - The company has 18,637,782 shares of restricted stock that will be released on December 10, 2023, as part of equity incentive plans[14] - Shanghai Yuanfan Investment Co., Ltd. holds 3.61% of the shares, totaling 16,368,486 shares, with no restrictions[11] - The top ten shareholders collectively hold a significant portion of the company's equity, indicating concentrated ownership[11] - The company has not disclosed any information regarding the existence of concerted actions among other shareholders[11] - The company is preparing to handle the release of restricted shares according to relevant regulations and will complete the necessary disclosures[14] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2023 was -¥69,057,953.41, an improvement of 35.52% compared to the same period last year[9] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 69,057,953.41, an improvement from a net outflow of CNY 107,099,988.67 in Q3 2022[24] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 275,353,917.45, compared to CNY 1,033,924,090.87 in Q3 2022[25] - The company reported a total investment cash outflow of CNY 642,882,439.79, compared to CNY 1,016,321,133.36 in the same period last year[24] Operating Costs - Total operating costs increased to CNY 1,426,962,486.30, up 0.87% from CNY 1,417,664,543.29 in the previous period[21] - The company incurred credit impairment losses of CNY 15,227,335.67, a decrease from CNY 22,844,738.30 in the previous year[22]