证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-050 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通知， 所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 5 月 10 日 上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，所作决议合法有效。 具体内容详见公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。 表决结果：同意 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-049 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十四次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。本次被 担保对象系公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其日常经营决策具有控制 ...

致:北京中科海讯数字科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-312 北京市嘉源律师事务所 关于北京中科海讯数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 IA YUAN LAW OFFICES 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 i 源 律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI AN 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京中科海讯数字科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 有关规定,指派本所律师对公司 2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大 会")进行 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-051 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 10 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会 第二十次会议，审议通过了《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保 的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 担保情况概述 公司控股子公司武汉海晟科讯科技有限公司（以下简称"海晟科讯"）拟向 湖北银行股份有限公司武汉科技支行申请 900.00 万元银行综合授信额度，授信 期限 1 年，并由公司为前述授信提供连带责任保证担保，海晟科讯的其他自然人 股东许乔、张奎、桂征服、张腊梅按其所享有的权益提供同等比例担保。 公司控股子公司北京中科海讯微系统技术有限公司（以下简称"海讯微系统"） 拟向中国工商银行股份有限公司北京中关村分行申请 400.00 万元银行综合授信 额度，授信期限 1 年，并由北京首创融资担保有限 ...

特此决议。 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议第二次会议于 2024 年 5 月 4 日通过电子邮件或者即时通讯等方 式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体独立董事。会 议于 2024 年 5 月 10 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次 会议应到独立董事 3 名，实到独立董事 3 名，会议由公司独立董事高忻先生召集 和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议经与会独立董事审议并书面表决，通过如下决议： 一、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》 同意《关于为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》。 公司为控股子公司申请银行综合授信额度提供担保事项，有利于满足控股子 公司经营发展的资金需要，提高融资效率，有利于控股子公司的可持续发展。公 司为合并报表范围内的控股子公司提供担保风险可控，不会对公司日常经营和业 务发展产生不利影响，不存在 ...

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中科海讯"） 第三届董事会第二十二次会议决定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。会议通知已于 2024 年 4 月 18 日在中国证监会指定创业板信息披露媒体上进行公告。本次股东大会将 采取现场投票及网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将会议有关事项 再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-048 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过，决定召开 2023 年年度股东大会。本次会议的召集召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定。 （四 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-047 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 部分股票，用于实施员工持股计划或者股权激励。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-092）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在回购期间每个月的前三个交易 日内披露截至上月末的回购进展情况。现将截至上月末的回购公司股份的进展情 况公告如下： 一、 进展情况 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 1 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-042 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 报》。 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十九次会议于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议通 知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体监事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席涂英先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《北京中科海讯数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，所作决议合法有效。 本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议： （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告全文的议案》 经审核，监事会对《2024 年第一季度报告 ...

证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-045 北京中科海讯数字科技股份有限公司 关于2024年第一季度计提信用减值损失及资产减值准备的公告 为公允反映北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）资产 的价值，根据企业会计准则的相关规定，公司定期对各项资产进行清查，对存在 减值迹象的资产进行减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内的有关资产计提减值准备，现将相关情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至 2024 年 3 月 31 日的财务状况、资产价值及 2024 年 1-3 月的经营成果，公司对 公司及下属子公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，认为部分资产存在一 定的减值迹象，本着谨慎性原则，对公司截至 2024 年 3 月 31 日合并报表范围内 有关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额 经过公司及下属子公司对 2024 年 ...

本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议： 证券代码：300810 证券简称：中科海讯 公告编号：2024-041 北京中科海讯数字科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 二十三次会议于 2024 年 4 月 18 日通过电子邮件或者即时通讯等方式发出会议 通知，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董 事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 名，会议由公司董事长蔡惠智先生 召集和主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京中科海讯数字科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 的议案》 同意《关于 2024 年第一季度计提信用减值损失及资 ...