证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 未来，随着公司金属软磁粉芯的稳步发展，芯片电感开始量 产进入高速发展的快车道，金属软磁粉末产能及市场认可度的提 升，公司的三条增长曲线模型构建日趋成熟，我们有信心和能力 实现更大的增长目标。 二、问答环节 1、请介绍下公司四五战略规划在今年的落地情况以及后续 展望？ 答:首先感谢投资者对于公司未来战略的关注，今年是公司 四五规划的起始之年，公司管理层在梳理产品线的基础上，形成 了以金属软磁粉芯、金属软磁粉和芯片电感三条增长曲线的战略 布局，同时细化来看，对于每一条产品线都有更契合该产品所属 阶段的战略侧重点: （1）金属软磁粉芯方面，这是公司自成立以来一直专注的 主要产品，也是目前发展和增长的主要动力来源。公司经过十多 年的积累，目前形成了以研发创新为基础，同时在产品技术指标、 工艺流程、产品一致性以及产能释放的节奏把控等方面积累了很 多成熟稳定的经验。对应到市场端，公司会在未来更好的配合光 伏储能、新能源车和充电桩、数据中心等应用领域的发展和技术 升级，新能源行业的增长是长期的、可预见的， ...

Financial Performance - The company's revenue for the reporting period reached ¥581,618,424.84, representing a year-on-year increase of 23.22%, primarily driven by growth in the photovoltaic and new energy vehicle sectors[8]. - The net profit attributable to shareholders reached 134 million yuan, a significant increase of 70.16% year-on-year[44]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion RMB in the first half of 2023, representing a 20% year-over-year growth[159]. - The company reported a net profit of 10 million yuan for the first half of 2023, representing a 20% increase compared to the same period last year[187]. - The company has set a performance guidance of 10% revenue growth for the second half of 2023, aiming for a total annual revenue of 3.3 billion RMB[159]. Operating Costs and Expenses - Operating costs increased to ¥346,188,475.05, a rise of 14.05% compared to the previous year, attributed to the growth in sales volume[8]. - Research and development expenses rose by 23.50% to ¥30,897,673.84, reflecting the company's increased investment in R&D[12]. Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥24,685,258.55, a 134.20% increase, due to higher sales receipts and government subsidies[12]. - The net increase in cash and cash equivalents was ¥67,952,719.63, a decrease of 48.76% compared to the previous year, influenced by various cash flow activities[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 234.26 million yuan, accounting for 10.04% of total assets, up from 7.40% last year[17]. - The company has a cash balance of 30 million yuan, which is restricted due to pledged bank deposits[87]. Investments and Fundraising - The company reported a total fundraising amount of 74,975.96 million yuan, with 11,317.88 million yuan invested during the reporting period[98]. - Cumulative investment of raised funds reached 69,489.37 million yuan[98]. - The company established a new subsidiary, Huizhou Boke New Sensory Technology Co., Ltd., with an investment of 80 million yuan, accounting for 80% of the total investment[92]. - The company issued convertible bonds with a total face value of 430 million yuan, raising net funds of 41,924.48 million yuan after deducting related expenses[100]. Product Development and Innovation - The company is actively developing new products in three main areas: powder research, magnetic core development, and inductor component design[46]. - The company plans to focus on high-value product development, particularly in server power supplies, photovoltaic applications, and new energy vehicles[44]. - The company has successfully developed the iron-silicon series magnetic cores and chip inductors, with the latest generation achieving performance suitable for switching frequencies up to 10MHz[55]. - New product development is underway, with an investment of 200 million RMB allocated for R&D in advanced materials technology[159]. - The company has developed a new spherical iron-silicon-chromium powder that matches the performance of imported powders and is expected to become a new profit growth point[61]. Market Strategy and Expansion - The company plans to expand its market presence, targeting a 15% increase in market share by the end of 2024 through strategic partnerships and marketing initiatives[159]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, aiming for a 10% market share by the end of 2024[187]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development in the magnetic components sector[92]. Quality Control and Compliance - The company has implemented strict quality control measures for raw materials, ensuring that only materials meeting its standards are accepted[63]. - The company has established a comprehensive quality management system, achieving certifications such as ISO9001 and IATF16949, ensuring high product quality through rigorous testing and monitoring[79]. - The company has committed to maintaining strict compliance with environmental regulations, ensuring all production processes meet or exceed legal standards[166]. Corporate Governance and Shareholder Rights - The company has established a governance structure to ensure compliance with laws and regulations, safeguarding the rights of all shareholders[153]. - The company aims to protect the rights of shareholders, especially minority shareholders, by ensuring timely and quality information disclosure[154]. - The company has committed to not transferring benefits to other entities or individuals under unfair conditions[182]. Employee Engagement and Development - Employee engagement programs have been implemented, resulting in a 15% increase in employee satisfaction scores[160]. - The company has a robust talent management strategy, adhering to labor laws and providing a supportive work environment, which contributes to employee development and safety[81]. Environmental Initiatives - Environmental initiatives have been prioritized, with a goal to reduce carbon emissions by 25% by 2025 through improved production processes[162]. - The company is focused on environmental protection and sustainable development, integrating these aspects into its operational agenda[144].

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-058 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2023 年 8 月 24 日（星期四）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山 智谷产业园 B 座 13F 会议室以现场的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席姚红主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。 表决结果：3 票同 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-057 深圳市铂科新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-056）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2023-059 重要内容提示： 1、深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）拟 向控股子公司惠州铂科新感技术有限公司（以下简称"新感技术"）提供不超过 人民币 5,000 万元的财务资助，期限 12 个月，借款利率不低于中国人民银行同 期同类贷款基准利率，在该额度期限内可循环使用，单笔借款金额授权公司经营 管理层决定，资金划转以新感技术实际的经营需求分批安排，资金的使用期限、 利息、违约责任等内容以双方签署的正式协议为准。 2、新感技术的少数股东目前尚不具备对新感技术提供财务资助的能力,本次 将不按照其出资比例与公司同等条件提供相应的财务资助或为公司提供担保。 3、本次提供财务资助事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监 事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及同意 的独立意见，关联董事阮佳林回避表决，本次财务资助事项在董事会审议权限范 围内，无需提交股东大会审议。 4、本次财务资助对象为公司合并财务报表的控股子公司，公司对新感技术 有实质的控制，整体风险可控，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 相关事项的专项说明及独立意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断立场，本着实 事求是的原则，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项进行了认真的审议， 并发表以下专项说明及独立意见： 一、关于公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的独 立意见 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、 真实地反映了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司募集资 金的存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定的要求，不存在违规 存放和使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利 益的情况。 ...

关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 深圳市铂科新材料股份有限公司 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，深圳市铂科新材料股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金年度存放 与实际使用情况的专项报告。 一、 募集资金基本情况 （一） 2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2827 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用余股包销方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）股票 1,440.00 万股，发行价为每股人民币 26.22 元，共计募集资金 37,756.80 万元，坐扣承销和保荐费用 3,519.78 万元（其中包含增值税额 199.23 万元）后的募集资金 为 34,237.02 万元，已由主承销商广发证券股份 ...

深圳市铂科新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十次会议 伊志宏 李音 谢春晓 时间：2023 年 8 月 14 日 相关事项的事前认可意见 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《独立董事工作制度》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定， 基于独立判断立场，本着实事求是的原则，我们就公司提供的《关于向控股子公 司提供财务资助暨关联交易的议案》及相关资料进行了事前审阅，并发表如下意 见： 在不影响公司正常经营的情况下，对公司控股子公司惠州铂科新感技术有限 公司提供财务资助，有利于控股子公司的生产经营，也有利于提高公司资金使用 效率。公司本次财务资助事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律法规及《公司章程》的规定，该交易公平、合理，不损害公司及其股东特 别是中小股东的利益，同意公司将该事项提交公司第三届董事会第二十次会议审 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 关于深圳市铂科新材料股份有限公司 向控股子公司提供财务资助暨关联交易的核查意见 方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称"方正承销保荐"或"保荐机构"） 作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"或"公司"）持续 督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2022 年修订）》和《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，就铂科新材向控股子公司惠州铂科新感技术有限公司（以下简称"新 感技术"）提供财务资助暨关联交易事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、财务资助事项概述 （一）基本情况 鉴于控股子公司新感技术的芯片电感产品已进入批量生产阶段，当前市场订 单饱满，为加速推进项目建设，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟向 新感技术提供总额度不超过人民币 5,000 万元的财务资助，期限 12 个月，借款 利率按不低于中国人民银行同期同类贷款基准利率，在该额度 ...

方正证券承销保荐有限责任公司 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | | --- | | 公司及股东承诺事项 | 是否 履行承诺 | 未履行承诺的原因及解决措施 | | --- | --- | --- | | 1．公司控股股东及实际控制人关于 | 是 | 不适用 | | 股份锁定承诺 | | | | 2．公司实际控制人及其他持股5%以 | 是 | 不适用 | | 上的股东关于股份减持承诺 | | | | 3．公司实际控制人、其他持股5%以 上的股东、董事、监事、高级管理 | 是 | 不适用 | | 人关于规范关联交易、避免资金占 | | | | 用方面的承诺 | | | | 4. 公司控股股东、实际控制人关于 | 是 | 不适用 | | 避免同业竞争的承诺 | | | | 5.公司、控股股东、实际控制人、 董事、高级管理人员关于稳定股价 | 是 | 不适用 | | 的承诺 | | | | 6.公司控股股东、实际控制人、董 | 是 | 不适用 | | 事、高级管理人员关于填补摊薄即 | | | | 期回报的承诺 | | | 事项 存在的问题 采取的措施 1.信息披露 无 不适用 2.公司内部制度的建立和执行 无 ...