证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-032 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿） 及相关文件的修订说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案 修订稿）>及其摘要的议案》及《关于<深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。为了更好地实 施 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"），进一步增强公司 股权激励效果、达到激励目的。经过综合评估与慎重考虑，公司决定对本次激励 计划中关于公司层面业绩考核要求相关内容进行修订。该等议案尚需提交股东大 会审议，现将有关事项说明如下： 4、2022 年 5 月 17 日，公司召开 2021 年度股东大会，会议审议通过《关于 公司<2022 年限 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和深圳市易天自动化设备股份有限公司（以 下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会工作条例》等规定和要求，现将对 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2023 年度履 职评估情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所事项基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-85 | 审计报告 XYZH/2024SZAA3B0042 一、 审计意见 我们审计了深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称易天股份）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了易天股份 2023 年 12 月 31 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-027 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 1、投资种类：安全性高、流动性好、低风险的产品 2、投资金额：使用不超过人民币 2 亿元（含本数，下同）的闲置自有资金 进行现金管理 3、风险提示：尽管公司购买的理财产品属于短期低风险型产品，但金融市 场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。请投资者注意投资风 险。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，降 低财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证公司资金 需求和资金安全的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定， 公司拟使用不超过 2 亿元的闲置自有资金 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称内部控制规范体系），结合深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是通过建立和不断完善内部控制体系，合理保证企业经营管理合法 合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，最终促进企业发展 战略的实现。由于内部控制存在的固有局限 ...

经核查独立董事胡庆先生、祁丽女士、薛志坚先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观 判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等要求，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事胡庆先生、祁丽女士、薛志坚先生的独立性情况 认真核查及评估，出具专项意见如下： 董事会 2024 年 4 月 27 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥540,668,565.67, a decrease of 17.50% compared to ¥655,346,466.79 in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥21,661,442.82, down 51.09% from ¥44,291,141.16 in the previous year [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥14,088,176.24, reflecting a decline of 65.62% from ¥40,972,872.59 in 2022 [24]. - The net cash flow from operating activities was negative at ¥149,177,525.02, a significant drop from a positive cash flow of ¥5,132,315.75 in 2022 [24]. - The total assets at the end of 2023 amounted to ¥1,399,414,417.60, representing an 11.41% decrease from ¥1,579,719,177.36 in 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 3.29% to ¥891,454,926.14 from ¥863,083,937.63 at the end of 2022 [24]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.15, down 53.13% from ¥0.32 in 2022 [24]. - The weighted average return on equity for 2023 was 2.47%, a decrease of 2.77% compared to 5.24% in 2022 [24]. - The company received government subsidies amounting to ¥6,866,029.93 in 2023, compared to ¥4,038,083.18 in 2022 [30]. - The company reported a significant increase in non-recurring gains, totaling ¥7,573,266.58 in 2023, compared to ¥3,318,268.57 in 2022 [31]. Business Strategy and Market Position - The company confirms that its core business and competitive strengths have not experienced significant adverse changes, aligning with industry trends [4]. - There are no significant risks to the company's ongoing operations, and the industry does not face overcapacity or continuous decline [4]. - The company is focused on market expansion and may consider mergers and acquisitions as part of its growth strategy [4]. - The company aims to become the best specialized equipment provider globally, focusing on LCD display equipment, flexible OLED display equipment, and semiconductor equipment [53]. - The company is strategically positioned to benefit from the ongoing transition in the global display industry, with a focus on high-end equipment manufacturing [35]. - The company has established deep cooperation with numerous domestic panel manufacturers, achieving import substitution for some equipment products [49]. - The company has established a comprehensive governance structure, ensuring accountability and transparency in its operations [4]. Research and Development - The report indicates that the company is actively engaged in research and development of new products and technologies [4]. - The company has invested significantly in R&D for new products and technologies in the semiconductor equipment sector, particularly through its subsidiary Yitian Semiconductor [90]. - R&D investment reached CNY 69.27 million, accounting for 12.81% of total revenue; subsidiaries invested CNY 7.37 million and CNY 9.67 million in R&D, representing 13.80% and an increase of 78.98% respectively [108]. - The company has a dedicated R&D team of over 200 people, providing customized design and manufacturing services to meet diverse customer needs [104]. - The company is investing in R&D for advanced bonding technologies, aiming to enhance production efficiency and product quality in the semiconductor and display industries [80]. - The company has completed the R&D of semiconductor flip-chip equipment, which has already received orders, establishing a competitive advantage in new markets [174]. Product Development and Innovation - The company operates in the specialized equipment manufacturing industry, focusing on display and semiconductor equipment, with a strong emphasis on intelligent manufacturing solutions [35]. - The LCD display equipment segment is experiencing rapid growth, driven by increasing demand for low-power, ultra-thin, high-resolution displays, particularly in smartphones and televisions [36]. - The flexible OLED display market is expanding, with significant applications in smartphones, tablets, and emerging fields such as wearables and smart home devices, due to its lightweight and low power consumption advantages [37]. - The Micro OLED technology is projected to see a surge in demand, with an expected shipment of 78 million units and a market size of $13.7 billion by 2027, driven by XR applications [40]. - The Mini/Micro LED technology is emerging as a mainstream display technology, expected to gradually replace traditional LCD products due to its high resolution and low power consumption [43]. - The company has developed and launched fully automated flexible panel bonding equipment, gaining recognition from major clients such as BOE and Visionox [50]. - The company has made significant progress in technology innovation and market access, particularly in the semiconductor packaging field, with equipment entering the DEMO stage [52]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a modular operating model, significantly reducing production costs and delivery times through standardized components [103]. - The modular business model has improved manufacturing efficiency, product quality, and reduced procurement costs [84]. - The company has established a comprehensive supplier selection system to ensure stable production and control costs [87]. - The company emphasizes cost management as a key focus, continuously improving its cost management system to enhance efficiency and reduce costs across various segments including R&D, procurement, production, and management [179]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining effective operations of its governance bodies [188]. - The company held one annual general meeting and one extraordinary general meeting during the reporting period, ensuring equal treatment of all shareholders and facilitating their participation in decision-making [189]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, complying with legal and regulatory requirements [191]. - The supervisory board comprises 3 members, including 1 employee representative, and held 6 meetings during the reporting period [194]. - The company has implemented a performance evaluation mechanism and is gradually improving the performance assessment standards and incentive mechanisms for senior management [195]. Market Trends and Future Outlook - The company anticipates that the display equipment industry will shift towards value competition in 2024 and beyond, with a focus on large-size panel shipments [165]. - The global display panel shipment in 2023 was 147 million units, a year-on-year decline of 4.5%, with expectations for a slight increase of 0.8% to 149 million units in 2024 [164]. - The global semiconductor equipment market in mainland China reached a record $34.2 billion in 2023, growing by 8%, with a projected increase to $37.5 billion in 2024, representing a growth of 9.6% [172]. - The global Mini LED market is expected to reach $5-6 billion in 2024, with a compound annual growth rate (CAGR) exceeding 85% by 2025 [170]. - The company plans to enhance its product offerings by increasing R&D efforts in flexible OLED display equipment, VR/AR/MR display equipment, and Mini/Micro LED equipment, aiming to strengthen its market position in the flat panel display and semiconductor sectors [181]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition in the flat panel display and semiconductor industries, necessitating ongoing R&D investment and market expansion to maintain product competitiveness [180]. - There is a risk of technology not being updated in a timely manner, which could weaken product competitiveness if the company fails to keep pace with industry advancements and market demands [182]. - The company is at risk of losing core technical personnel due to increasing competition for talent, which could adversely affect its operational performance [183]. - To mitigate talent loss, the company will improve its compensation and benefits system, implement stock incentive mechanisms, and enhance career development opportunities for employees [183].

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300 号）核准，深圳市易天自动化设备股份有限 公司（以下简称"易天股份""发行人"或"公司"）于 2019 年 12 月 25 日采用 网上定价方式公开发行人民币普通股(A 股)1,938 万股，每股面值人民 1 元，每 股发行价格为人民币 21.46 元。本次发行募集资金总额为人民币 415,894,800.00 元，扣除中介机构费和发行费用人民币 39,385,871.36 元，实际募集资金净额为 人民币 376,508,928.64 元。公司首次公开发行股票已于 2020 年 1 月 9 日在深圳 证券交易所创业板上市。 华林证券股份有限公司（以下简称"华林证券"或"保荐机构"）作为公司 首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，持续督导期间为 2020 年 1 月 9 日至 2023 年 12 月 31 日。截至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期已届 满。保荐机构根据《证 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据日常生 产经营需求，预计 2024 年度公司与关联方南京颖图电子技术有限公司（以下简 称"颖图电子"）的日常关联交易总金额不超过 1,200.00 万元人民币（含税）。 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-024 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事 会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，不存 在需要关联董事、关联监事回避表决的情形。 3、本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股 东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了估算，具体情况如下： （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元 关联交易 类别 关联人 关联交 易内容 关联交易定 价 ...

1、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-018 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军 鹏先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事柴明华 先生、董事万晓峰先生、董事吴天才先生、独立董事胡庆先生、独立董事祁丽女 士以通讯方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，规 ...