证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-041 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议于 2024 年 6 月 13 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议 案》 鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日实施完成 2023 年年度权益分派，每 10 股派 发现金股利 0.40 元（含税）。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及其摘要的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-043 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年度股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格进行调 整。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-040 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案的情况 1、本公司 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度利润分配预案为：以 公司现有总股本 140,257,029 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）人民币，共派发现金红利人民币 5,610,281.16 元（含税）。本年度 不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在实施权益分派的股权 登记日前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红总额不变的原则进行对 分配比例进行相应调整。 2、自 2023 年度利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过 ...

股东大会法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 中国 深圳 益田路 6001 号太平金融大厦 11-12 楼 邮政编码：518038 11-12/F., TAIPING FINANCE TOWER, YITIAN ROAD 6001, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 信达会字（2024）第 171 号 广东信达律师事务所 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规 则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件及现行有效的《深圳 市易天自动化设备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达 律师事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派王利国律师、肖宇轩律师 （下称"信达律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-038 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议通知情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十二次会议于 2024 年 4 月 25 日审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会 的议案》，决定于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会。相关内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 2、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 23 日（星期四） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 9:15— 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 23 日 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-039 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第九次会议，于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股 票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于拟变更 公司注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》 《关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 25 日出具的《审 计报告》（XYZH/20 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 编号：2024-001 深圳市易天自动化设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 | | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | ☐媒体采访 业绩说明会 | | 类别 | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | 其他 券商策略会 | | 形式 | 现场 网上 ☐电话会议 | | 参与单位名称及 | 1、参加券商策略会的信达澳亚基金等机构投资者； | | 人员姓名 | 2、通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目参加公司 2023 年 | | | 度业绩说明会的投资者。 | | | 2024 年 5 月 10 日（星期五） | | 时间 | 上午 10:00-12:00 券商策略会； | | | 下午 15:00-16:30 公司 2023 年度业绩说明会。 | | 地点 | 券商策略会现场及深圳证券交易所"互动易"平台 | | | （http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目 | | | 董事长、总经理： 高军鹏先生 | | 上市公司接待人 | 独立董事： 薛志坚先 ...

2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人：高军鹏 主管会计工作的负责人：刘权 会计机构负责人：刘权 1 | | 中山市易天自动化设 备有限公司 | | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 21,160,678.25 | 29,458,630.04 | - | - | 50,619,308.29 | 提供劳务 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中山市易天自动化设 备有限公司 | | 上市公司子公司 | 应收账款 | 4,076,656.72 | 9,176,942.00 | - | - | 13,253,598.72 | 销售货款 | 经营性往来 | | 小计 | | | | | 81,763,738.95 | 105,414,582.73 2,214,497.51 35,340,283.09 154,052,536.10 | | | | | | | 关联自然人及其控制的 法人 | | | | | | | | | | | | | 小计 | | ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 声明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 特别提示 2022 年限制性股票激励计划 （草案修订稿） 深圳市易天自动化设备股份有限公司 二零二四年四月 1 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 等其他有关法律、法规、规范性文件，以及《深圳市易天自动化设备股份有限公 司章程》制定。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票及第二类 限制性股票）。股票来源为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）向激励对象定向发行公司 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2023 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2024SZAA3F0009 深圳市易天自动化设备股份有限公司 深圳市易天自动化设备股份有限公司全体股东： 我们对后附的深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称易天股份)关于募集 资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 易天股份管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与 使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专 项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确 和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 ...