证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-049 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺(于小偶) 声明人于小偶作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董 事会提名为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响 本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 是 □否 如否， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-048 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第二次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一） 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 5 日（星期一） 9:15—15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-046 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十四次会议于 2024 年 7 月 19 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于公司董事会原独立董事胡庆先生申请辞去公司独立董事及审计委员会 主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后暂不担任公 司其他任何职务。为保证董事会及相关委员会正常运作，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 ...

是 □否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-050 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(于小偶) 提名人深圳市易天自动化设备股份有限公司董事会现就提名于小偶先生为 深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-047 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名公司第三届董事 会独立董事候选人的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，现将 相关情况公告如下： 一、关于公司独立董事辞职情况 公司董事会收到独立董事胡庆先生递交的书面辞职报告。胡庆先生因个人 原因申请辞去公司第三届董事会独立董事及审计委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后暂不担任公司其他任何职务。胡庆 先生的原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告披露日，胡庆先 生未持有公司股份，其配偶及其他直系亲属未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 独立董事胡庆先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三 分之一、独立董事中缺少一名会计专业人士的要求，根据《公司法》《 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-045 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票 回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购注销的 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的 第一类限制性股票共计 90,000 股，占 2022 年限制性股票激励计划第一类限制 性股票授予总数的比例为 30%，占回购注销前公司总股本 140,257,029 股的比例 为 0.0642%。 2、本次回购注销限制性股票的激励对象人数为 3 人，回购价格为 8.20 元/ 股，回购总金额为人民币 738,000 元。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成 2022 年限 制性股票激励计划部分已授予尚未解除限售的第一类限制性股票回购注销手续。 注销完成后，公司股份总数由 140,257,029 股减少至 140,167,029 股。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 ...

法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 调整 2022 年限制性股票激励计划 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 调整2022年限制性股票激励计划 回购价格及授予价格的 法律意见书 信达励字（2024）第093号 回购价格及授予价格的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司""易天股份"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）项目之特聘专项法律顾问，并就公司调整2022年限 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-041 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第十三次会议于 2024 年 6 月 13 日上午以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 6 月 8 日以电子邮件的方式送达。本次会议由公司董事长高军鹏先生主持， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议 案》 鉴于公司已于 2024 年 6 月 6 日实施完成 2023 年年度权益分派，每 10 股派 发现金股利 0.40 元（含税）。根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》及其摘要的相关规定，激励对象获授的第一类限制性股票完 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-043 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了 《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议案》。根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定和公司 2021 年度股东大会的授权，公司董事会对 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"）第一类限制性股票回购价格及第二类限制性股票授予价格进行调 整。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-042 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的议 案》 经审核，监事会认为：本次公司根据 2023 年年度权益分派情况，对 2022 年限制性股票激励计划回购价格及授予价格进行调整的方法和审议程序，均符合 《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修 订稿）》等相关规定。因此，同意将 2022 年限制性股票激励计划第一类限制性股 票回购价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股，第二类限制性股票的授予价格由 8.24 元/股调整为 8.20 元/股。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 相关文件及具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购及授予价格的公告》。 三、备查文件 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深 ...