与会独立董事经认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事专门会议召集人的议案》 经选举，与会全体独立董事一致同意独立董事胡庆先生担任公司第三届董 事会独立董事专门会议的召集人，任期与本届董事会任期一致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独 立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结 合通讯方式召开。本次会议由过半数独立董事共同推举胡庆先生主持，会议应出 席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议的召开符合《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和公司《独立董事工作制度》等有关规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。 2、审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 经审议，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的股 本规模、经营业绩、发展前景和未来增长潜力，方案内容与公司业绩成长性相匹 配。同时，该方案既考虑到了公司的正常经营和长远发展的需 ...

2023 年度监事会工作报告 深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年，深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则，勤勉尽责，积极参加了历次股 东大会，并列席董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会 召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地 保障了公司利益、股东权益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2023 年公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 （一）报告期内监事会会议的召开情况 | 会议届次 | 会议召开 | 审议议案 | 审议 | | --- | --- | --- | --- | | | 时间 | | 结果 | | 第三届监事会 | 2023/1/31 | 《关于为全资子公司向银行申请融资事项提供 | 审议 | | 第三次会议 | | 担保的议案》 1、《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议 | 通过 | | | | 案》 3、《关 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-021 经中国证监会《关于核准深圳市易天自动化设备股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]2300号）核准，本公司于2019年12月25日采用网 上定价方式公开发行人民币普通股(A股)1,938万股，每股面值人民币1元，每股发 行价格为人民币21.46元，发行完成后，公司的注册资本为人民币77,511,683.00 元。 截至2019年12月31日止，本公司已收到社会公众股股东缴入的出资款人民币 415,894,800.00元，扣除部分证券承销费和保荐费人民币27,837,988.49元(不含 税)后，余额人民币388,056,811.51元，于2019年12月31日汇入本公司在浙商银行 深圳分行开立的账号为5840000010120100525378的银行账户。上述专户资金扣除 公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币11,547,882.87元(不含税)后， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 376,508,928.64 元 ， 其 中 转 入 股 本 人 民 币 19,380,000.00元，余额人民币 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")为更好地实施公司 发展战略，保障公司全资子公司中山市易天自动化设备有限公司（以下简称"中 山易天"）、控股子公司深圳市微组半导体科技有限公司（以下简称"微组半导 体"）、控股子公司深圳市易天半导体设备有限公司（以下简称"易天半导体"） 日常经营，公司拟为子公司中山易天向银行等金融机构办理授信及借款等融资事 项新增不超过 5,000 万元担保额度，拟为子公司微组半导体向银行等金融机构办 理授信及借款等融资事项提供不超过 3,000 万元担保额度，拟为子公司易天半导 体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 3,200 万元担保额 度，合计 11,200 万元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项 目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用 证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、 贷款利率、 ...

华林证券股份有限公司 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：华林证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：易天股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：柯润霖 | 联系电话：0755-82707777 | | 保荐代表人姓名：韩志强 | 联系电话：0755-82707777 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | ...

现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（祁丽） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 祁丽：女，1981年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。曾任 国浩律师(深圳)事务所律师助理、律师，中国联合网络通信有限公司深圳市分 公司法律事务室负责人。2012年4月至今，任国浩律师(深圳)事务所律师、合伙 人；2019年9月至今， ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-025 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的公告 公司目前尚未与银行等金融机构签订相关授信协议，上述授信额度仅为公司 拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以银行等金融机构 借贷时签署的合同为准。 三、对公司的影响 本次公司及子公司向银行申请授信额度事项符合公司及子公司业务发展的 需要，有利于公司优化融资结构，财务风险处于可有效控制范围内，符合公司和 股东的利益需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。以上授信 方案最终以公司及子公司与银行等金融机构实际签订的合同或协议为准，具体融 资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定。敬请广大投资者注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关 于公司及子公司申请 2024 年度银行授信额度的议案》，同 ...

法律意见书 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及 回购注销部分第一类限制性股票、 作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳市易天自动化设备股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整及回购注销部分第一类限 制性股票、作废部分第二类限制性股票的 法律意见书 信达励字（2024）第062号 致：深圳市易天自动化设备股份有限公司 根据深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司""易天股份"） 与广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律顾问聘请协议》， 信达接受公司的委托，担任公司2022年限制性股票激励计划（ ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（薛志坚） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会独立董事，在2023年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定， 忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发 挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 本人自2022年8月31日起担任公司第三届董事会独立董事。经自查，本人任 职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响 独立性的情况。本人履历如下： 薛志坚：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得香港亚洲商 学院工商管理硕士毕业证书。担任深圳市亚威广告有限公司总经理，深圳豪威科 技集团股份有限公司董事，南京豪威信息科技有限公司执行董事， 深圳市加中 创新中心有限公司董事长，合肥豪威电子科技有限公司 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 40 | | 第 ...