第一章 总则 第一条 为规范深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深 圳市易天自动化设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"，是指公司及其控股子公司（以下统称"公 司"）以第三人身份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行 债务时，由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为，具体种类包括但不限于 借款担保、银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。公司及控股子公司对外担保 适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行关联交易的相关规定。 深圳市易天自动化设备股份有限公司 对外担保管理制度 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对 外担保可能产生的风险。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险，公司有权拒绝任何强令其为他人 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-076 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2024 年 3 月颁布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》（以下简称"《应用指 南 2024》"）相关要求，变更有关会计政策。本次会计政策变更是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定,无需提交公 司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 4、变更日期 公司根据财政部相关文件规定的施行日期开始执行上述新会计政策。 二、本次会计政策变更的主要内容 2024 年 3 月，财政部编写并发布《应用指南 2024》，根据《应用指南 2024》， 将保证类质量保证产生的预计负债，按确定的金额，借记"主营业务成本""其 他业务成本"等科目，不再是"销售费用"。 三、本 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-073 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于拟变更公司注册资本 与修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资 本与修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现 将有关情况公告如下： 二、《公司章程》修订部分条款情况 《公司章程》主要条款修订内容对照情况如下： | 原条款 | 原条款内容 | 修订后条款 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 14,016.7029 | 万元。 第六条 | 公司注册资本为人民币 14,013.7029 万元。 | | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 | 总经理为公司的法定代表人。 | | | | | 总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | | | | | 法 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-074 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次，审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）召开 2024 年第三次 临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次 临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 1 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-075 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于 2024 年第三季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、客观 反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关规定，基 于谨慎性原则，公司对 2024 年第三季度合并范围内的各类资产进行了减值测试，2024 年第三季度各项资产计提、转回信用减值损失及资产减值损失的总金额为 5,083,522.88 元，其中信用减值损失 3,309,315.19 元、资产减值损失 1,774,207.69 元。具体情况如下： 单位：元 本次计提信用减值损失和资产减值损失依据《企业会计准则》及《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等相关规则，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情 况，能够客观、真实、公允地反映 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-066 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人的一致行动人、部分董事及高级 管理人员减持计划期限届满暨实施结果的公告 公司控股股东、实际控制人的一致行动人易天恒、董事兼高级管理人员张 清涛先生、高级管理人员陈会东先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人、部分 董事及高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2024-044）。2024 年 8 月 13 日、9 月 5 日公司已按相关规定在巨潮资讯网分别披露了《关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人持股变动达到 1%的提示性公告》（公告编号： 2024-056）和《关于控股股东、实际控制人及部分高级管理人员股份减持计划实 施完毕公告》（公告编号：2024-062）。 公司收到控股股东、实际控制人的一致行动人易天恒、董事 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-065 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 深圳市易天自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于为子公司申请银行授 信提供担保的议案》。为更好地实施公司发展战略，保障公司控股子公司深圳市 微组半导体科技有限公司（以下简称"微组半导体"或"子公司"）日常经营， 公司拟为微组半导体向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过 人民币 3,000 万元担保额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等 综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷 款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为 准。董事会授权公司及子公司法定代表人在上述范围内与银行等金融机构办理相 关法律文件的签署等事 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-064 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押、提前购回并解 除质押手续，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 股（如是，注 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | | | | | | | | 始日 | 期日 | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 明限售类型） | 押 ...

深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-063 公司股东高军鹏先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 深圳市易天自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）接到实际控制人 之一高军鹏先生函告，获悉其所持有的公司部分股份办理了质押、提前购回并解 除质押手续，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 股（如是，注 | 补充质 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押用途 | | | | | | | | | 始日 | 期日 | | | | | 东及其一 | （股） | 比例 | 比例 | 明限售类型） | 押 ...

证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2024-062 深圳市易天自动化设备股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及部分高级管理人员股份 减持计划实施完毕公告 公司收到柴明华先生、高军鹏先生、胡靖林先生及原财务总监刘权先生分别 出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。2024 年 8 月 7 日至 8 月 9 日、 8 月 28 日至 8 月 30 日期间内，控股股东、实际控制人柴明华先生、高军鹏先生、 胡靖林先生通过集中竞价和大宗交易方式分别共计减持公司股份 779,500 股、 649,700 股、400,000 股，分别占公司总股本的 0.56%、0.46%、0.29%。刘权先 生于 7 月 17 日、7 月 18 日共计减持公司股份 17,000 股，占公司总股本的 0.01%。 上述人员本次股份减持计划实施完毕。 根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》 等规定，现将有关情况公告如下： 一、股东股份减持 ...