| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15: ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第四次会议于 2024 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 年 月 日 经审议，独立董事认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券 相关业务的资质，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状 况。在担任公司审计机构期间能够严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原 则，客观、公允地反映公司财务状况，切实履行审计机构应尽的职责，同意拟聘 任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审 计机构并同意将该议案提交董事会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）第二届 董事会第十七次会议审议通过，决定于 2024 年 11 月 29 日（星期五）召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 29 日 9:15— ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于拟聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议对本 次拟变更会计师事务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 公司于 2024 年 11 月 13 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了 《关于拟聘任会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 11 月 9 日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2024 年 11 月 13 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应 出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事为独 立董事刘树艳女士、独立董事梁飞先生）。本次会议由董事长王昌民先生召集和 主持，高级管理人员列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及公司《董事会议事规则》等相关法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经董事会认真审议，形成如下决议： （一）审议《关于公司拟聘任会计师事务所的议 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）于 2024 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金 使用用途、不影响公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计 使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期 限自第二届董事会第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可以循环滚动使用。该事项在董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ...

深圳中富电路股份有限公司 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2024-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 本次会议经监事会认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2024 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-059）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电 ...

深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第三次会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。本次应出席会议的独立董事 2 名，实际出席会议 2 名。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及 《深圳中富电路股份有限公司章程》等的相关规定。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 深圳中富电路股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 （此页无正文，为《深圳中富电路股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 第三次会议决议之签字页） 出席会议独立董事（签字）： 梁 飞 刘树艳 经出席独立董事投票表决，一致通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》 经审议，独立董事认为：公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、 不改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资 ...

Revenue and Profitability - Revenue for Q3 2024 reached ¥379,566,536.36, an increase of 28.04% year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,688,545.97, up 1.72% compared to the same period last year[2] - Net profit excluding non-recurring items was ¥6,546,521.97, reflecting a significant increase of 25.78% year-over-year[2] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥1,043,775,797.11, an increase of 12.1% compared to ¥930,742,435.38 in the same period last year[17] - The net profit for Q3 2024 was CNY 31,072,421.06, an increase from CNY 29,108,304.51 in Q3 2023, representing a growth of approximately 6.7%[18] - The company reported a total comprehensive income of CNY 32,812,280.87 for Q3 2024, compared to CNY 29,399,649.52 in Q3 2023, marking an increase of around 8.2%[19] - Basic earnings per share for Q3 2024 were CNY 0.18, slightly up from CNY 0.17 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 5.9%[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,669,176,244.09, representing a growth of 17.98% from the previous year[2] - Total assets reached ¥2,669,176,244.09, up from ¥2,262,374,735.91, showing an increase of 18%[16] - Total liabilities increased to ¥1,494,108,748.38 from ¥1,100,309,358.32, which is a rise of 35.8%[15] - The company's equity attributable to shareholders rose to ¥1,174,993,718.52, compared to ¥1,161,894,012.07, an increase of 1.1%[16] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥120,715,236.82, an increase of 29.73% compared to the same period last year[2] - The cash flow from operating activities showed a net increase of CNY 120,715,236.82, up from CNY 93,052,303.68 in the same period last year, reflecting a growth of approximately 29.8%[21] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to CNY 196,013,253.93, a significant increase from CNY 91,495,442.43 at the end of Q3 2023[22] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of CNY -193,412,646.43, an improvement from CNY -239,429,529.46 in the previous year[21] Operating Costs and Expenses - Total operating costs amounted to ¥1,011,147,405.30, up from ¥893,754,540.34, reflecting a rise of 13.2% year-over-year[17] - Research and development expenses increased to ¥59,925,282.05, compared to ¥46,430,888.87 in the previous year, marking a growth of 28.9%[17] Financial Performance - The total operating profit for Q3 2024 was CNY 27,574,499.37, down from CNY 31,135,173.97 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 11.1%[18] - The total revenue from operating activities was CNY 775,636,901.09, compared to CNY 811,301,484.72 in the previous year, indicating a decrease of about 4.4%[21] Investment and Other Income - Other income surged by 403.71% to 10,773,467.88 CNY, primarily due to increased government subsidies[7] - Investment income increased by 55.42% to 1,181,351.50 CNY, driven by higher returns from trading financial assets[7] - The company reported a decrease in the investment income from joint ventures, with a loss of CNY -2,310,640.01 compared to a loss of CNY -1,007,397.02 in the previous year[18] - The total cash inflow from investment activities was CNY 1,966,066,489.97, significantly higher than CNY 701,577,695.79 in Q3 2023, indicating a growth of approximately 179.5%[21] Changes in Financial Metrics - The weighted average return on equity was 0.49%, a slight decrease of 0.01% compared to the previous year[2] - Financial expenses decreased by 45.28% to -6,042,157.60 CNY, primarily due to exchange rate fluctuations affecting foreign exchange gains and losses[7] - Interest expenses increased significantly by 621.18% to 13,224,270.50 CNY, mainly due to increased bond interest payments during the reporting period[7] - Interest income rose by 294.01% to 10,088,708.37 CNY, attributed to an increase in time deposits[7] - Losses from investments in associates and joint ventures worsened by 129.37% to -2,310,640.01 CNY, mainly due to losses from investments in associates[7] - The fair value change loss amounted to -1,982,431.52 CNY, primarily due to changes in the fair value of foreign exchange swap products[7] - Credit impairment losses decreased by 177.57% to -3,130,942.79 CNY, influenced by increased receivables due to higher operating income[7] - The income tax expense turned negative at -3,826,803.75 CNY, reflecting the impact of profit and deferred tax factors[7] - The foreign currency translation difference increased by 497.18% to 1,739,859.81 CNY, mainly due to exchange rate fluctuations affecting the translation of foreign currency financial statements[7] Borrowings and Prepayments - Short-term borrowings surged by 217.55% to ¥330,541,658.89, primarily due to increased bank loans[6] - The company reported a 141.91% increase in prepayments, totaling ¥2,210,064.74, due to an increase in related projects[5] - Other non-current assets increased by 2525.44% to ¥57,177,625.13, mainly due to prepayments for equipment[6] Inventory and Receivables - Accounts receivable rose to ¥344,624,269.61 from ¥301,574,455.33, indicating an increase of 14.3%[13] - Inventory levels increased to ¥380,749,122.71, compared to ¥298,190,465.45, reflecting a growth of 27.7%[13] - The company experienced a 30.93% rise in accounts payable, reaching ¥404,982,563.54, attributed to increased inventory purchases[6]

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2024-060 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 深圳中富电路股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了 《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及 子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募集资金使用用途、不影响 公司及子公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合计使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限自第二届董事会 第十六次会议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以 循环滚动使用。本事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 现将有关事宜公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以 ...