| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"或"中富电路"）第二届 董事会第十次会议审议通过，决定于 2023 年 12 月 19 日（星期二）召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议的召集人：公司第二届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15—9 ...

深圳中富电路股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会、管理层的组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳中富电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则（以下简称"本 细则"）。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 董事会提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 董事会提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由提名委员会全体委员过半数选举产生。 第六条 董事会提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时 自动失去，并由董事会根据上述第 ...

深圳中富电路股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范本公司的内部审计工作，促进经济管理，提高经济效益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司治理准则》《深圳中富电路股份有限公司章 程》和有关法律法规以及股份公司规范化的要求，结合本公司实际，特制定本制 度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。本制度所称被审计对象，特指公司各部门、全资或控股子 公司及其直属分支机构（含控股子公司），上述机构相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主 导地位的单位）的财务收支、经济活动及经营管理等事项进行 ...

第二章 人员组成 深圳中富电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策能力，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳中富电路股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规及规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责审核公司财务信息及其披露、公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，包括 审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控 制审计及其他相关事宜等。 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立 董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人员（会计专业人士是指具备注 册会计师资格、具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位）。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集 ...

深圳中富电路股份有限公司 | 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 公告编号：2023-078 | | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动具体情况 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：中富电 路，证券代码：300814；债券简称：中富转债，债券代码：123226）交易价格在 2023 年 11 月 17 日和 2023 年 11 月 20 日连续 2 个交易日内日收盘价涨幅偏离值 累计偏离 32.16%，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》等有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控 股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下： 事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 债券代码：123226 债券简称：中富转债 深圳中富电路股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号:2023-002 投资者关系活动 □特定对象调研 □ 分析师会议 类别 □ 媒体采访 □业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 ☑ 其他 （2023深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日活动） 参与单位名称及 人员姓名 通过“全景网”投资者关系互动平台参与“2023深圳辖区上市 公司投资者网上集体接待日”活动的广大投资者 时间 2023年11月15日 (周三) 下午 15:30~17:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net） 微信公众号：全景财经 上市公司接待人 1、董事会秘书王家强 员姓名 2、财务总监张京荔 3、证券事务代表高迪 投资者提出的问题及公司回复情况 ...

证券代码：300814 证券简称：中富电路 公告编号：2023-077 债券代码：123226 债券简称：中富转债 深圳中富电路股份有限公司 关于参加深圳辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳中富电路股份有限公司（以下简称“公 司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合 举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者集体接待日活动”。现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://r s.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交 流，活动时间为2023 年 11 月 15 日（周三）15：30-17：00。届时公司高管将在线就 公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持 续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

| 证券代码：300814 | 证券简称：中富电路 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123226 | 债券简称：中富转债 | | 深圳中富电路股份有限公司 关于可转换公司债券交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕2047 号"文同意注册，深 圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日向不特定 对象发行了 520 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100.00 元，发行总额 52,000.00 万元。本次发行的可转债票面利率为第一年：0.20%， 第二年：0.40%，第三年：0.80%，第四年：1.50%，第五年：1.80%，第六年：2.50%。 期限为自发行之日起六年，即 2023 年 10 月 16 日至 2029 年 10 月 15 日。初始转 股价格为 36.44 元/股，转股期自本次可转债发行结束之日（2023 年 10 月 20 日） ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳中富电路股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到控股股东"深圳 市睿山科技有限公司"及"深圳市泓锋投资有限公司"通知，获悉其因自身融资 需要，将所持有本公司可转换公司债券（以下简称"可转债"）办理了质押业务， 本次可转债质押的具体事项如下： 一、股东可转债质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 大股东及其 | 本次质押 数量（张） | 占其所 持可转 | 占公司 可转债 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期 日 | 质权人 | 质 押 用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一致行动人 | | 债比例 | 比例 | 押 | | | | 途 | | 深圳市睿山科 技有限公司 | 是 | 873,740 | 100% | 16.80% | 否 | 2023-11-03 | 质押解除 之日 | 云南国际 信托有限 公司 | 资金 需求 | | 深圳市泓锋投 资有限公司 | 是 | 54 ...